كشف خمس حالات شاذة في المحافظ التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عن أن تجميد 344 مليون دولار من تيثر قد لا يكون مرتبطًا بإيران. تستند هذه النتائج إلى شركة نومينيس للاستخبارات عبر سلسلة الكتل.
نشر الرئيس التنفيذي لشركة نومينيس سنير ليفي التحليل يوم الأحد، موضحًا أنماط السلوك في العناوين التي تم الاستيلاء عليها. تشير البيانات إلى تداخل مع بنية تحتية مرتبطة بالدولة الصينية بدلًا من الحرس الثوري الإسلامي.
1. جمع المحافظ ثم أصبحت غير نشطة
بدأت العناوين المعينة بتحريك تيثر (بيتكوين) في منتصف عام 2021 وعززت عمليات النقل ذات القيمة العالية حتى أوائل 2023. بعد فبراير 2023، قالت نومينيس، أصبحت المحافظ غير نشطة بشكل كبير.
يتعارض هذا النمط المتمثل في التجميع ثم التجميد مع تدفقات الحرس الثوري الإسلامي السابقة، التي عادة ما تبقي الأموال متحركة لتجنب الحجز.
2. تميز الأرصدة المرتفعة عن أنماط الحرس الثوري السابقة
وزع تجمعات الحرس الثوري السابقة الأموال عبر العديد من المحافظ وحددت الرصيد الفردي ببضعة ملايين دولار فقط. كما قامت بتدوير الأصول بسرعة للحد من التعرض للتجميد.
أما المحافظ التي تم ضبطها الأسبوع الماضي فاحتفظت بأرصدة كبيرة ومستقرة لمدة تجاوزت عدة سنوات.
3. التعرض المباشر لبنية هوبي وهويوان التحتية
أظهر أحد المحافظ الجذرية في هذا التجمع عمليات نقل إلى هوبي، الآن HTX، وروابط إضافية مع بنية هويوان جروب التحتية.
قال ليفي إن النشاط يتفق مع سلوك بورصات تهيمن عليها الصين منذ عام 2021 تقريبًا، بما في ذلك أنماط ترصدها نومينيس عبر HTX ومنصات ذات صلة.
4. توقيت التشغيل المتماشي مع آسيا
استقبل عنوان إيداع منفصل على HTX حوالي 600 000 دولار من محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
قالت نومينيس إن التحليل الزمني للعناوين أظهر أن دورات التداول تتماشى مع عمليات يقع مقرها في آسيا وليس مع ساعات العمل في طهران.
5. تفاعلات مع بيتفينكس وتداخل مع عملية احتيال 2025
أرسل أحد المحافظ التي فُرضت عليها عقوبات تحويلات صغيرة دورية لعناوين مرتبطة ببيتفينكس. كما تلقى معاملة واردة بقيمة 5 دولار أشار إليها ليفي كسلوك اختبار محتمل.
ظهرت نفس المحفظة في عام 2025 ضمن تدفق متعلق بالاحتيال، مما عزز احتمال تعرض المستخدمين الأفراد بشكل غير مباشر للبنية التحتية الخاضعة للعقوبات.
حدد مكان هذه النتائج ضمن عملية إيبك فيوري
قال وزير الخزانة سكوت بيسينت الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة صادرت ما يقارب 500 مليون دولار من عملة مشفرة إيرانية ضمن عملية إيبك فيوري.
يظل مبلغ 344 مليون دولار من تيثر المجمد بطلب من OFAC أكبر إجراء منفرد على السلسلة في هذه الحملة.
يتصاعد الضغط على عقوبات زيدسيكس و زيدكسيون في يناير المرتبطة بادعاءات تعاملات الحرس الثوري الإيراني بقيمة تقارب 1 مليار دولار.
جادل ليفاي أن قوائم العناوين الثابتة المحظورة لم تعد تلتقط كيف تتهرب المجموعات المرتبطة بالدول من العقوبات على السلسلة.
يبرز هذا الحدث مع تحول أدوات عقوبات العملات المستقرة إلى ممارسة معتادة.
