قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمقاضاة تريفور إل. فيرنون وشركته، أرجنت كابيتال مانجمنت، بسبب احتيال مزعوم بقيمة 14 مليون دولار يتعلق بصندوق سلعي كان يتداول عقود مؤشرات الأسهم الآجلة، والخيارات، وأصول العملات المشفرة.
قدمت الوكالة شكواها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية كارولاينا الشمالية. تتهم المدعى عليهما بإخفاء خسائر كبيرة أثناء إخبار المستثمرين بأن أموالهم تزداد باستمرار.
داخل مخطط الاحتيال المزعوم للعملات المشفرة
تشمل الشكوى السلوك منذ مارس 2022 إلى فبراير 2026. خلال هذه الفترة، جمع المدعى عليهما أموالاً من ما لا يقل عن 60 مشاركاً، وفقاً للملف.
قدم فيرنون نفسه كمتداول ماهر وادعى أن الصندوق كان يحقق أرباحاً عالية. في الحقيقة، تسببت تداولاته في خسائر مستمرة وكبيرة، كما تزعم لجنة تداول السلع الآجلة.
أرسل المدعى عليهما رسائل بريد إلكتروني شهرية وتحديثات ربع سنوية أظهرت ارتفاع أرصدة الحسابات. تقول الوكالة إن تلك الأرباح لم تكن موجودة أبداً.
أفادت التقارير أن فيرنون استولى أيضاً على أموال الصندوق بشكل غير مشروع. يزعم أنه دفع للمستثمرين السابقين من أموال المستثمرين الجدد، وهو سمة من سمات مخطط بونزي.
تشير الشكوى أيضاً إلى عدة مخالفات تتعلق بالتسجيل بموجب قانون تداول السلع (CEA).
قالت لجنة تداول السلع الآجلة أن الشكوى تدعي أيضاً أن فيرنون أدلى عن علم بتصريحات كاذبة أثناء استجوابه تحت القسم كجزء من تحقيق اللجنة.
تابعونا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى الحصول على تعويضات مالية، وتجريد من الأرباح، وفرض غرامات مدنية، وحظر دائم على التداول والتسجيل. كما تسعى أيضاً لاستصدار أمر من المحكمة يمنع فيرنون من ارتكاب المزيد من المخالفات.
يندرج هذا القضية ضمن جهود أوسع من لجنة تداول السلع الآجلة لمكافحة الاحتيال على المستثمرين الأفراد. في مارس، اعتبر مدير الإنفاذ ديفيد ميلر مخططات بونزي واحتيال الصناديق السلعية من بين أولويات الوكالة.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين وهم يقدمون رؤى خبراء
