اعترف كريستوفر ديلغادو، الرئيس التنفيذي لشركة جولايث فنتشرز، التي جمعت ما لا يقل عن 400 مليون دولار من المستثمرين، بالذنب في تهمة التآمر للاحتيال عبر العملات المشفرة.
تم إلقاء القبض على ديلغادو في 24 فبراير 2026، بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. واعترف الرجل البالغ من العمر 34 عامًا بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال.
كيف عمل مخطط بونزي جولايث للعملات المشفرة
قاد ديلغادو شركة جولايث، المعروفة سابقًا باسم جين-زد فنتشر فيرم، كرئيس ومدير تنفيذي. ويقول المدعون إنه مع شركائه المتآمرين أداروا الشركة كمخطط بونزي من يناير 2023 حتى يناير 2026.
استقطب المستثمرين لاستثمار أموالهم بوعود كاذبة عن عوائد شهرية من مجمعات سيولة العملات المشفرة. في الواقع، استُخدمت أموال المستثمرين الجدد لدفع العوائد للمستثمرين السابقين. وجرى أيضًا توجيه الأموال لإرجاع رأس المال للمستثمرين الذين طلبوا ذلك.
أفاد البيان الصحفي أن ديلغادو استعمل الإحالات، والمواد التسويقية، والفعاليات الفاخرة، والرعايات الخيرية لبناء المصداقية.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار مباشرة عند حدوثها
أسس أسلوب حياة مترف على أموال المستثمرين
مول المخطط أسلوب حياة شخصية فاخرة بدلًا من أي استراتيجية تداول حقيقية. اشترى ديلغادو ما لا يقل عن ستة منازل، تتراوح قيمة كل منها بين 1,15 مليون و8,5 مليون دولار.
وشملت مشترياته أيضًا سيارات لامبورغيني، رولز رويس، ساعات رولكس، وعشرات الحقائب من لويس فيتون، ومجوهرات تيفاني مفصلة حسب الطلب. واعترف بأنه تسبب في خسائر للمستثمرين لا تقل عن 250 مليون دولار.
وصف المدعي العام الأمريكي غريغوري كهو القضية بأنها سرقة لمدخرات المستثمرين.
قال كهو إن ديلغادو قدم معلومات احتيالية لاستقطاب أموال المستثمرين، ثم أنفق مكاسبه غير المشروعة على أسلوب حياته الفاخر.
وافق ديلغادو على مصادرة 8 عقارات، و11 مركبة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة فاخرة، و29 قطعة مجوهرات، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية والعملات المشفرة التي تم التحفظ عليها. ويواجه الآن عقوبة بالسجن تصل إلى 20 سنة عن كل تهمة احتيال، و10 سنوات إضافية لغسل الأموال.
قادت وحدة التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب الأمريكية و تحقيقات الأمن الداخلي هذا التحقيق. من المقرر إصدار الحكم في 8 أكتوبر.
سجّل في قناتنا على يوتيوب لمتابعة القادة و الصحفيين يقدمون تحليلات خبراء
