يُحكم على رجل من نيويورك بالسجن الفيدرالي لمدة 15 شهرًا لانتحاله شخصية مؤثري العملات الرقمية على تيليجرام وتوجيه الضحايا إلى عملية احتيال تزعم تقديم خدمات التخزين المدفوع للعملات الرقمية.
يحكم القاضي الفيدرالي أيضًا على نعمان سليم، البالغ من العمر 39 عامًا، من كوينز وليفيتاون، بثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف. يستمر المخطط من ديسمبر 2020 حتى على الأقل مارس 2021.
كيف جرى انتحال شخصية مؤثر العملات الرقمية
يقلد سليم حساب تيليجرام الخاص بمؤثر شهير في العملات الرقمية في عام 2020. ينضم آلاف المستخدمين إلى قناته العامة.
ينشئ أيضًا قناة فرعية مدفوعة VIP، ويطلب تقريبا 500–600 دولار بالعملات الرقمية مقابل الاشتراك. يستطيع الأعضاء مراسلته مباشرة، ما يجعلهم يظنون أنه المؤثر الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يقلد سليم معرف مؤثر ثانٍ ويستخدم نموذج الاشتراك VIP أيضًا هنا. تصنع هذه الهويات المكررة وصوله الأوسع عبر تطبيق المراسلة.
يروج لمكافآت التخزين بأجل يتراوح بين 30 و90 يومًا. يعد سليم بعوائد أكبر مع ودائع أكبر، ومع ذلك صرحت المصادر أنه لم يودع أي أموال في خدمات التخزين فعليًا.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار أولاً بأول
مسار الأموال والحكم الصادر
يرسل الضحايا العملات الرقمية إلى محافظ يملكها ويديرها سليم. بعد استلامه للأصول، يقطع الاتصال ويختفي بالأموال.
أشار البيان الصحفي أن "سليم يشارك في مخطط استثماري من خلال الترويج لنفسه على أنه مؤثر عملات رقمية معروف عبر الإنترنت, وإقناع عدة ضحايا بإرسال العملات الرقمية إلى محافظ افتراضية يمتلكها ويديرها". اقرأ المزيد.
يحقق المخطط ما لا يقل عن 1,4 مليون دولار بالعملات الرقمية و الدولارات الأمريكية. يقول المدعون إن الحكومة تسترد معظم هذا المبلغ عبر اتفاق الإقرار بالذنب.
تفرض القاضية الفيدرالية ديبورا ك. تشاسانو الحكم, وتعلن ذلك الثلاثاء عبر مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماريلاند. يقر سليم بالذنب في سبتمبر 2025.
تضيف القضية إلى موجة متزايدة من الاحتيال التي تستغل الثقة في شخصيات منصات التواصل الاجتماعي. تشير أيضًا إلى استمرار الجهود الفيدرالية لملاحقة مخططات انتحال الهوية التي تختبئ وراء محافظ العملات الرقمية ذات الطابع المجهول.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون تحليلاتهم المتخصصة
