كشف تقرير رويترز أن ما لا يقل عن 676 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية انتقلت من منصة غير مرخصة في دبي إلى منصة بينانس منذ مايو 2024. يذكر المحققون أن منصة شلبت تقع في قلب شبكة للتهرب من العقوبات الإيرانية.
انتقل حوالي 540 مليون دولار من هذا المبلغ بعد أن قامت الجهات التنظيمية في دبي بشن حملة ضد شلبت في يناير 2025. تقول منصة بينانس إنها لا تستطيع مطابقة هذا الرقم.
التحذير الذي لم يغيّر شيئًا
كشف الباحث المستقل في البلوكشين ريتش ساندرز، المتابع لشأن إيران، أنه قد حذر منصة بينانس بشأن شلبت في أكتوبر 2025.
استمر تدفق الأموال. تظهر البيانات التي راجعتها رويترز أن الأموال وُجهت من شلبت إلى بينانس بعد ذلك التحذير.
أفادت بينانس أنها لم توضح ما الذي قامت به بخصوص التحذير. أوضحت أن شلبت لم تملك أي حساب لديها ولم تخضع للعقوبات مطلقًا.
ذكرت رويترز، مستشهدة بتصريحات بينانس، أن "عندما تفاعل المستخدمون المرتبطون بشلبت مع منصتنا، قام برنامج الامتثال لدينا بعمله كما يجب: تم التحقيق، وتجميد الحسابات المعنية، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بذلك".
أكدت المنصة أيضًا أن شركة تحليلات خارجية لم تُبلغ عن هذه التحويلات كتحويلات عالية المخاطر. لم تذكر المنصة اسم الشركة.
يواجه هذا الدفاع سجلاً محرجًا. في نوفمبر 2023، اعترفت منصة بينانس بأنها خالفت قوانين غسل الأموال والعقوبات الأمريكية، ودُفعت 4,3 مليار دولار أمريكي، وهو أحد أكبر الغرامات في تاريخ الشركات الأمريكية.
ذكر المدّعون العثور على أمر محدد، إذ سمحت بينانس بتنفيذ أكثر من 898 مليون دولار أمريكي من التداولات بين مستخدمين أمريكيين وإيرانيين، حيث جرت هذه التداولات بين يناير 2018 ومايو 2022.
شمل الاتفاق شروطًا. كان على منصة بينانس تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات.
بدأت شلبت عملها بعد حوالي ستة أشهر من بدء هذه الفترة. صار التعاون مع المحققين الأمريكيين منذ ذلك الحين محل نزاع.
ساعات، ومكتب فارغ، و4 مليارات دولار
لا تملك شلبت موقعًا إلكترونيًا. لا توجد طريقة مرئية للجمهور من أجل التداول عبرها.
يتواجد العنوان المسجل لشلبت في دبي خلف باب موصد. ويظهر على اللافتة اسم "Velorix Watches Trading LLC". تعود ملكية هذه الشركة لمؤسس شلبت سياوش كايوانبور.
زار مراسل رويترز المكتب المكوَّن من ثلاث غرف في أوائل يوليو. وجد بداخله 13 ساعة قديمة، وجهاز عد نقود، وثلاثة موظفين. لم يكن أي منهم قد سمع عن كايوانبور. لم تكن الساعات معروضة للبيع.
يواصل المحققون تتبع ما لا يقل عن 4 مليار دولار أمريكي عبر شيلبيت منذ مايو 2024. جاء نحو 125 مليون دولار مباشرة من البنك المركزي الإيراني.
تتعامل شيلبيت أيضاً مع محافظ تربطها إسرائيل بفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. كان طرف آخر في العمليات هو نوبتكس، أكبر منصة تداول في إيران.
فرضت واشنطن عقوبات على نوبتكس في يونيو باستخدام السلطة القانونية المخصصة لممولي الإرهاب. قالت وزارة الخزانة إن نوبتكس تعاملت مع أكثر من نصف تدفقات العملات الرقمية إلى إيران في 2025. ساعدت أيضاً المقربين من النظام في الوصول إلى منصات عالمية.
يتهم شيلبيت بأداء نفس المهمة، من خارج إيران.
من أين يبدأ المال
يبدأ المال مع القمار. كان أكبر زبائن شيلبيت أكثر من 2 000 موقع مراهنة باللغة الفارسية.
قامت رويترز برسم خريطة تلك الشبكة مع شركة الأمن السيبراني إنفوبلوكس. يعد القمار غير قانوني في إيران ويعاقب عليه بالسجن والجلد. تم تحديث القانون في 2023 ليشمل المراهنة عبر الإنترنت.
تظل تلك المواقع متصلة بنظام الدفع المحلي الإيراني. يسيطر البنك المركزي الإيراني على هذا النظام.
ذكر التقرير نقلاً عن ميعاد مالكي، المدير المشارك السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للولايات المتحدة (OFAC)، أنه عند الحديث عن القمار، تعلم فيلق الحرس الثوري الإسلامي الدرس الأكثر ربحية للجمهورية الإسلامية مبكراً: أعلن شيئاً ما غير قانوني، ثم سيطر على الحظر والسوق السوداء معاً.
تحركت دبي الآن. أشار إشعار في 24 يوليو صادر عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) إلى قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. صرح بأن شيلبيت تهدد نزاهة النظام المالي للدولة.
سبق للجهة التنظيمية التحرك بهذا الشكل من قبل. أمرت منصة KuCoin بوقف عملياتها في مارس.
ما لم يثبت أحد صحته
يبقى سؤال رئيسي بدون إجابة. لم تتمكن رويترز من تحديد من كان يسيطر على شيلبيت من داخل إيران.
لم تستطع أيضاً تحديد إلى أين انتهى المطاف بمعظم العملات الرقمية. أظهرت سجلات البلوكشين الطريق. لكنها لم تظهر من يقود العملية.
يتصاعد الضغط مع ذلك. سبق أن ضغطت واشنطن على Binance بسبب إيران في مايو. قوائم OFAC هذا العام أدت إلى تجميد العملات المستقرة في غضون ساعات. تقول وزارة الخزانة إنها تتعامل مع مزاعم شيلبيت بجدية.
لم ترد Binance فوراً على طلب BeInCrypto للتعليق.
