تيرا لونا.. قصة أشهر احتيال في تاريخ صناعة التشفير

6 mins
بواسطة Najma Noui
تم التحديث وفقاً لـ عبدالحكيم أبوبكر

على الرغم من كثرة الأمثلة المتعلقة بالاحتيال في قطاع العملات المشفرة. إلا أن تيرا لونا لا يزال أكبرها. في مايو 2022، وبشكل غير متوقع سقط سعر عملة تيرا المستقرة وفقدت ارتباطها بالدولار. وفي غضون عده أيام فقط فقدت العملة 93٪ من قيمتها. خلف سقوط تيرا اختفاء 40 مليار دولار من الأموال وانحراف سوق العملات الرقمية المشفرة نحو شتاء قارس.

من أبرز الأحداث التي وقعت في سنة 2022 كان انهيار العملة الرقمية المستقرة TerraUSD وعملة LUNA الخاصة بنظام تيرا البيئي. وخلف سقوط شركة تيرا خسائر ضخمة بلغت في البداية 60 مليار دولار بالإضافة إلى مئات الآلاف من الضحايا الذين فقدوا كل مدخراتهم وأموالهم.

تردد صدى انهيار مشروع عملة تيرا لونا المستقرة في جميع أنحاء العالم. حيث تسبب السقوط العنيف في اختفاء أكثر من 40 مليار دولار. رغم التأثير الكبير للانهيار على صناعة التشفير إلا أن الخاسر الأكبر في المأساة كانت دولة كوريا الجنوبية، التي لا تزال تعاني تداعيات القضية.

بداية هادئة لمشروع لونا وتبني اعتمادها بشكل سريع بعد إطلاقها

في الأساس، كان مقر Terraform Labs في سنغافورة، وليس كوريا. ولكن المشروع لعب دورًا خاصًا في كوريا الجنوبية، البلد الأم لمؤسس عملة Terra المستقرة. والآن بعد أكثر من عام من الفضيحة، لا تزال رائحة الهزيمة تسكن شوارع سيول.

بدأ مشروع عملتي تيرا ولونا في يناير 2018. عندما أطلق كل من دو كوون و دانيال شين شبكة تيرا مع إنشاء عملة تيرا الرقمية المستقرة. كما تم إنشاء عملة لونا كرمز مميز خاص بشبكة تيرا.

ظهرت الشكوك الأولى حول مستقبل تيرا مبكرًا جدًا. إذ شكك سيروس يونيسي (Cyrus Younessi)، رئيس قسم المخاطر في MakerDAO في إمكانية نجاح مشروع تيرا البيئي. لكن على الرغم من الشكوك، واصلت تيرا فورم لابس تطوير بلوك تشين تيرا خارج كوريا الجنوبية، تحديدًا في سنغافورة.

بعد عام من تأسيس شركة تيرا فورم لابس، أطلق فريقها المطور عرض عملة LUNA الأولي ICO للمستثمرين. حيث بيعت لونا للمستثمرين في البيع المسبق مقابل 18 سنت. لكن الغريب أن الورقة البيضاء لمشروع لونا جاء بعد طرحها للبيع الأولى بأكثر من 4 أشهر وذلك في أبريل 2019.

بعد طرح عملتي لونا، تتالى إطلاق المنتجات على بلوك تشين تيرا. حيث قامت الشركة بإطلاق منتج تحصيص LUNA. والذي كان يهدف إلى تطوير التمويل اللامركزي (DeFi) وولدت من المشروع فكرة عملة تيرا المستقرة.

ثم بعد ذلك، قدم نيكولاس بلات، رئيس الأبحاث في تيرا، بروتوكول Anchor، وهو عبارة عن منصة مبنية على بلوك تشين تتيح للمستثمرين كسب عائد مرتفع على ودائعهم وكذلك الاقتراض مقابل ممتلكاتهم من العملات المشفرة. كان هذا البروتوكول ما استخدمه دو كوون لسرقة أموال العملاء.

بعض الخبراء أدركوا مبكرًا أن تيرا هي مخطط احتيال .. لكن لم يصدقهم أحد

بدأت مشاكل تيرا مبكرًا جدًا وفي الحقيقة استخدمت الشركة وسائل الإعلام ومواقع التواصل للتغطية على كل الشكوك التي دارت حولها. كانت تيرا تروج لنفسها على أنها فرصة العمر. حتى أن الكوريين كانوا يتسابقون لاستثمار مدخراتهم فيها.

حيث زعمت تقارير وسائل الإعلام المحلية، أن مشروع تيرا لونا الفاشل خلف ورائه حوالي 280 ألف ضحية كورية. أولئك الذين استثمروا في تيرا، كانوا يرونها أفضل شركة برمجيات في البلاد والأكثر تأثيرًا. وكانوا يرون دو كوون هو فخر كوريا الجنوبية الذي انطلق نحو العالمية! لكن كل شيء تحول إلى مشروع احتيال!

في سبتمبر من عام 2021، انطلق أول إنذار يتعلق بمعاملات تيرا. حينما أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مذكرات استدعاء لدو كوون مع مخاوف من انتهاك بروتوكول مخزون تيرا التركيبي (Mirror) لقانون الأوراق المالية الفيدرالي. 

ثم بعد شهر، انتشرت أخبار مفادها تعرض تيرا للاختراق وحدوث هجوم على زوج UST / LUNA. لكن دو كوون نفى الواقعة.

وفي سلسلة عمليات التطوير، قامت تيرا فورم لابس في يناير 2022 بإطلاق محفظة Luna Foundation Guard، الذي يعتبر صندوق احتياط يحتوى بيتكوين ويدعم عملة تيرا المستقرة عندما تتقلب ظروف السوق. ادعى دو كوون وفريقه أن تلك المحفظة هي الوحيدة التي يمتلكها النظام البيئي لتيرا قبل أن يتضح كذبهم في يوليو 2023.

كما جمعت محفظة Luna Foundation Guard أكثر من 1.6 مليار دولار من خلال بيع عملات LUNA لشراء عملة بتكوين لنظام احتياطي UST. حيث اشترت LFG حوالي 5040 بتكوين، مما زاد رصيدها إلى 35768 بيتكوين بقيمة 1.6 مليار دولار في ذلك الوقت.  

بالإضافة إلي كل ذلك، وصل سعر عملة لونا LUNA، الرمز الأصلي لنظام تيرا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 119.2 دولار في 5 أبريل 2022. كما أصبحت UST ثالث أكبر عملة مستقرة في ذات الفترة.

انتهى عهد التطوير والتشكيك وحان وقت الهروب بالأموال!

عندما كان المتداولون يحققون الأرباح في أبريل 2022، لم يعر أحدهم الكثير من الاهتمام للشكوك التي دارت حول الشركة والتي تجددت في مارس 2022. حين راهن المتداول الشهير Algod بمليون دولار بأن UST / LUNA عبارة عن مخطط بونزي. كما حذر من الانهيار الوشيك لسعر LUNA.

وفي الطرف الآخر تجاهلت لونا التحذيرات واستمر في دعم صندوق احتياطها ببتكوين واشترت كذلك حوالي 100 مليون دولار من عملات AVAX. كل هذا عن طريق بيع رموزها المستقرة دون اكتراث لموازنات السعر وتأثير عمليات البيع الكبيرة على سعر العملة.

في صبيحة الثامن من مايو، 2022، وبعد عمليات التفريغ لعملات تيرا المستقرة، انخفض سعر UST إلى 0.985 دولار وفقدت العملة ارتباطها بالدولار الأمريكي. وتزامن انهيار UST مع فقدان LUNA، الرمز الأصلي لشركتها الأم، في يوم واحد، أكثر من 96٪ من قيمتها.

بعد تلك الأزمة، سارعت بورصات التداول الأخرى على غرار بينانس وكوين بيس و Okx إلى إلغاء إدراج عملتي UST و LUNA من أجل امتصاص الصدمة. وتقليل الأثر على عملائهم.

ثم في 12 مايو، تم إيقاف بلوك تشين تيرا رسميا لأول مرة، بعد بناء أكثر من 7.6 مليون كتلة. ويعود السبب إلى انخفاض سعر LUNA بشكل حاد، مما هدد أمن الشبكة.

في نفس وقت السقوط قام دو كوون وحاشيته بتفريغ محفظة الاحتياط وتفريق الأموال بينهم. ولم تنجح مقترحات انعاش تيرا بعد تنفيذها. حيث واصلت الشركة السقوط.

كانت القيمة السوقية لنظام تيرا البيئي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار. مع انهيار الأسعار اختفت الأموال التي ضخها المستخدمين والمستثمرين في المنصة. قام المستثمرين أيضا بتفريغ 28 مليار دولار من منصة تيرا للتمويل اللامركزي. وسرق كوون وفريقه الأموال التي اقترضوها من المستخدمين على منصة Anchor. وقامو ببيع بيتكوين من صندوق الاحتياط والهروب بالأموال. مما أكد فرضيات المحللين حول ممارسات الاحتيال!

احتيال دو كوون على مجتمع تيرا لدعم اسقرارها تقلب مركب نظامه البيئي للهاوية

القصة وما فيها: بدأ انهيار نظام تيرا في السابع من مايو 2022. حينما سحبت الشركة القائمة على تيرا 150 مليون من عملة تيرا المستقرة من تجمع السيولة اللامركزي Curve. 

ولاحظ زوج من المتداولين الانسحاب فقاموا بتداول 185 مليون دولار أمريكي أخرى في مقابل عملة ثابتة منافسة وهي USDC بما أدى إلى زيادة التقلب، وسحبت الشركة القائمة على تيرا 100 مليون من عملة UST من مجمع السيولة من أجل موازنة تيرا وقد أدى ذلك إلى فقدان العملة المستقرة الخوارزمية المكافئة للدولار. 

ولتحقيق استقرار تيرا حول بعض المستخدمين ما يعادل قيمته 480 مليون دولار من عملة تيثر المستقرة في الثامن والتاسع من مايو. بالإضافة إلى ذلك باعت مؤسسة لونا ما قيمته مليارات الدولارات من بتكوين BTC لتحويلها إلى عملة UST. 

وبحلول اليوم التالي نفذت كافة الاحتياطيات واستمرت العملة المستقرة في الانخفاض. وبسبب ذلك، انتقد المستخدمون الرئيس التنفيذي لشركة تيرا، دو كوون المسبب لانهيار العملة، وقيامه بنقل السيولة من مجمع إلى آخر ليتم تجويع المجمع الأول وهو ما فشل فيه كوون. 

وبعد الحادثة، قدم كوون مبادرات للمستثمرين مؤكداً لهم أن الشركة سوف تعيد تأسيس قيمة تيرا.  ثم كشف خبراء الصناعة صرف المؤسس للأموال، وبالتالي إصدار استدعاء ضده وتجميد أمواله والهروب من آخر موقع أقام فيه في سنغافورة. 

ولم يعرف أحد موقع دو كوون، حتى 25 مارس الماضي، حينما قبضت شرطة الجبل الأسود على شخصين يحملان هويتين مزورتين. ثم اتضح لاحقًا أن المقبوض عليهما هما دو كوون ورئيسة المالي.

لم تحاكم الجبل الأسود دو كوون بسبب الاحتيال على أكثر من 280 ألف مستخدم لمنصته. بل حكمت عليه بالسجن لـ 4 أشهر بتهمة استخدام جواز سفر مزور.

بعد إطلاق سراحه المرتقب شهر سبتمبر القادم، من المحتمل أن يتم ترحيل دو كوون إلى وطنه الأم كوريا الجنوبية. حيث يواجه تهم جنائية. بينما تطالب الولايات المتحدة بتسليمها لها أيضًا. وكذلك تطالب سنغافورة بتسليم المتهم لسلطاتها.

اقرأ المزيد حول أكبر احتيال في صناعة العملات المشفرة

عرفت قصة انهيار تيرا وهروب مؤسسها الكثير من المحطات التي لن يكفينا هذا المقال لذكرها. يمكنك الإطلاع عليه من خلال :

أفضل منصة كريبتو في الإمارات
أفضل منصة كريبتو في الإمارات
أفضل منصة كريبتو في الإمارات

Trusted

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.

bic_Crypto_in_Arab_neutral_3-1.png
Najma Noui
حصلت نجمة على الماجيستير في الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي قبل أن تكتسب خبرة كبيرة في تحليل البيانات والتطوير التجاري. وتهتم بمجال تكنولوجيا المالية FinTech، بلوكتشين، الويب 3، الذكاء الإصطناعي وسوق الأصول المشفرة ومشتقاتها. شاركت نجمة في العديد من الفعاليات والأحداث العالمية في صناعة الكريبتو. كما أنها حاورت العديد من مشاهير وأقطاب الصناعة.
READ FULL BIO
برعاية
برعاية
للإعلان والمبيعات: https://ar.beincrypto.com/sales/