اكتشف المدعون العامون الذين يحققون في شركة Terraform Labs الفاشلة أن مكتبها في سنغافورة حوَّل حوالي 7 ملايين دولار أمريكي إلى مكتب محاماة قبل انهيار عملاتها المشفرة. وفقًا لوسائل الإعلام الكورية، تشير عملية تحويل الأموال تلك إلى أن دو كوون جند هيئة الدفاع قبل الانهيار.
دو كوون كان متأكدًا من الفشل وجهز دفاعه قبل السقوط
تستمر تقارير جديدة بخصوص دراما الواقع التي يعيش بطولتها دو كوون رئيس التنفيذي تيرا المنهارة. وفقًا لآخر تقرير، كشف المدعون الكوريون الجنوبيون أن دو كوون أرسل 7 مليارات دولار إلى شركة محاماة كورية جنوبية رائدة تدعى Kim & Chang قبل انهيار تيرا في 9 مايو 2022.
جاء في تقرير إعلامي محلي أن "النيابة العامة، التي كانت تتعقب تدفق الأموال من مقر Terraform Labs في سنغافورة، وجدت أنه تم تحويل ما مجموعه حوالي 9 مليارات وون (ما يقرب من 7 ملايين دولار) إلى Kim & Chang، شركة المحاماة الرائدة في البلاد، عدة مرات قبل الانهيار مباشرة.
يُزعم أن المبلغ الكامل قد تم تحويله إلى Kim & Chang على مدار بضعة أشهر. يعتقد المدعون الكوريون الجنوبيون أنه إذا كانت الأموال تأتي من عائدات إجرامية، فيمكن تجميدها ومصادرتها في النهاية. بناءً على ذلك، يقوم المدعون حاليًا بالتحقيق في مصدر الأموال التي حولها إلى مكتب المحاماة.
وبحسب ما تم تداوله، زار محامو Kim & Chang أيضًا الجبل الأسود للاجتماع مع هان تشانغ جون، المدير المالي السابق لكوون و شركته.
وفقًا لأخبار محلية في كوريا الجنوبية، فإن إرسال الأموال إلى المحامين في Kim & Chang قبل الحادث يلمح إلى أن دو كوون كان على دراية مسبقًا بإمكانية انهيار النظام البيئي للعملة المشفرة. ومن المحتمل أنه أعد بعض التحركات القانونية استجابةً للمخاطر القضائية المتوقعة مثل التحقيق الحالي.
يأتي التطور الأخير أيضًا وسط تحديد المدعين الكوريين الجنوبيين 314.2 مليون دولار من الأصول غير المشروعة المرتبطة بمؤسس تيرا وشركائه. من بين الأصول غير القانونية التي تم تحديدها، ربط المدعون 69 مليون دولار من المبلغ المحدد مباشرة بكوون.
دو كوون الفار منذ سنة في قبضة العدالة
في شهر مارس الماضي، تم القبض على دو كوون (كوون دو هيونغ)، المتهم بتدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات، في الجبل الأسود. ووجهت لائحة اتهام أمريكية إلى المواطن الكوري، تضمنت الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في السلع والتآمر.
اعتقلت السلطات في الجبل الأسود دو كوون، مع مديره المالي هان تشانغ جون، أثناء محاولتهما المغادرة إلى دبي. سيقدم الرجلان للمحاكمة في دولة البلقان لسفرهما بوثائق مزورة. ذلك قبل أن يفكر الجبل الأسود في تسليمه إما إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة. حيث تم اتهامه بتدبير عمليات الاحتيال في العملات الرقمية.
صرحت كوريا الجنوبية أنها تريد تسليم دو كوون Do Kwon، الرئيس التنفيذي لشركة تيرا فورم لابس الفاشلة، من الجبل الأسود. تم اتهام كوون بالاحتيال وخرق قانون أسواق رأس المال في كوريا الجنوبية. لكن المتهم قال في أكتوبر 2022 أن التهم غير مشروعة وزعم أنها "ذات دوافع سياسية".
كوون وخمسة آخرون مرتبطون بـ Terraform مطلوبون بتهمة الاحتيال وانهيار عملاتها الرقمية في مايو 2022. بعد انهيار Terra في مايو من العام الماضي، تم محو ما يقرب من 40 مليار دولار من القيمة السوقية لحاملي العملة المستقرة TerraUSD وعملتها الشقيقة العائمة لونا.
تشير التقديرات إلى أن حوالي 200 ألف شخص اشتروا عملات تيرا و لونا المشفرة في كوريا الجنوبية. وتكبدوا خسائر فادحة عندما أدى انهيارها إلى محو مليارات الدولارات من القيمة السوقية.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
