كان سقوط عملة Terra المستقرة في مايو من العام الماضي مرعبًا لمجتمع العملات المشفرة. تيرا، التي أسسها دو كوون، وكانت ذات بيئة واعدة، شهدت انخفاضًا حادًا في قيمتها وأصبحت لا تساوي شيئًا. كانت قيمة العملة 40 مليار دولار وأصبحت الآن 840 مليون دولار أمريكي.
على الرغم من مذكرة توقيف وإشعار أحمر من الإنتربول ضد اسمه. كان القبض على مؤسس النظام البيئي تيرا لونا عسيرًا، ظل الرجل هاربًا واستغنى عن كل الوسائل التي تمكن المحققين من الوصول إليه. طال البحث عنه لمدة عام تقريبًا قبل أن يتم القبض عليه في مطار عاصمة الجبل الأسود في 23 مارس الماضي أثناء محاولته السفر باستخدام جواز سفر مزور.
يُتهم دو كوون Do Kwon بخداع المستثمرين بعملات مشفرة من نوع Terra و Luna لجمع مبلغ كبير من المال. يُزعم أن كوون مع المديرين التنفيذيين الآخرين لشركة Terra، شاركوا في أنشطة احتيالية أدت إلى انهيار نظام العملة البيئي.
بعد القبض على دو كوون | هل سيجد المدعوون طريقًا إلى 40 مليار دولار؟
بعد إعلان وزير الداخلية لدولة الجبل الأسود إلقاء القبض على دو كون. سارعت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالمطالبة بتسليم المبحوث عنه للعدالة. لكن يواجه دو كوون تهمة استخدام أوراق رسمية مزورة والاحتيال بخصوص الهوية في الجبل الأسود. مما يعيق تسليمه إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة اللاتي يواجه في كلاهما اتهامات جنائية.
وفقًا للتحقيقات الكورية، كان الرئيس التنفيذي السابق دو كوون في قلب مؤامرة احتيال واسعة النطاق. منذ ذلك الحين، تحاول السلطات الكورية الجنوبية جمع الأموال الإجرامية المرتبطة بكون وأصدقائه.
أيضًا، كان المدعون الكوريون الجنوبيون قد طالبوا منصة بينانس العملاقة، بحظر حسابات شخصية التشفير "المشينة" من سحب أي أموال. كما طالبوها بتجميد جميع المحافظ المتعلقة بالأشخاص المتابعين قضائيًا في قضية انهيار نظام تيرا لونا.
أكدت بينانس أنها تتعاون مع المدعين العامين وتقدم أي مساعدة يحتاجون إليها. حيث قالت “لقد قدمنا لسلطات LE الكورية المساعدة المطلوبة. لكن لا يمكننا التعليق على تحقيقات LE الجارية".
اتخذت السلطات الكورية الجنوبية إجراءات لمنع مؤسس Terraform Labs، من سحب مقتنياته من العملات المشفرة. لكن لسوء الحظ، واجه المسؤولون عددًا من العقبات في جهودهم لجمع الأموال المنهوبة. حيث اكتشفوا لاحقًا أنه لا يمكن استرداد غالبية أصول كوون. حيث يُزعم أنه قد قام بتبديل جزء كبير من ممتلكاته إلى بيتكوين. ثم نقلها إلى بورصة أصول افتراضية في الخارج.
مقتنيات المدراء التنفيذيين لتيرا وعملية تجميد الممتلكات
يتتبع المدعون بنشاط الممتلكات المرتبطة بمديري Terraform Labs لاستعادة بعض الأموال غير المشروعة من كارثة سقوط تيرا. عملية تجميد الممتلكات هي الخطوة الأولى نحو استرداد عائدات الاحتيال.
اكتشف المدعون العامون 414.5 مليار وون (314.2 مليون دولار) من الأصول غير القانونية المرتبطة بـ 9 مدراء تنفيذيين في تيرا فورم لابس. منها ما يزيد قليلًا عن 69 مليون دولار مرتبطة مباشرة بكوون.
كما استولى القضاء الكوري الجنوبي على الأملاك العقارية التابعة للمديرين التنفيذيين السابقين في شركة Terra وأصول أخرى. ومنعتهم من التصرف في أصول قد تكون مرتبطة بمسائل قانونية.
قدم المدعون طلبًا لحجز على العقارات ليس فقط على الشقق في سيئول، التي يملكها الرئيس التنفيذي المشارك السابق شين هيون سيونغ Shin Hyun-seong وآخرين. ولكن أيضًا الأراضي في مختلف المناطق في البلاد، والسيارات الأجنبية التي قادوها. تم منع العصابة من من البيع أثناء المحاكمة.
من جانب آخر، كشف التحقيق الأولي الذي أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في انهيار تيرا أن كوون سرق ما يقرب من 100 مليون دولار من البيتكوين من شركته بعد الانهيار.
كما كشف تقرير آخر يستند إلى مقابلة أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، مع شركة Terraform Labs السابقة أن رئيسها استحوذ على 80 مليون دولار شهريًا قبل انهيار نظام تيرا البيئي.
على الرغم من أن دو كوون حقق عشرات المليارات من العائدات الإجرامية، فقد قدرت ممتلكاته، والتي يمكن جمعها وحفظها، بـ "0" دولار. بينما يقوم المدعون بتتبع الممتلكات المحلية على نطاق واسع لرصد الأرباح التي جنوها من Terra، بلغت عائدات الادعاء الإجرامية المقدرة 314 مليون دولار.
في الختام، تشير محاولات كوريا الجنوبية لاستعادة المكاسب غير المشروعة من دو كوون والمتواطئين معه إلى رغبتها في مكافحة الاحتيال والجرائم ذات الصلة. ومع ذلك، فإن الصعوبات التي يواجهونها في القيام بذلك تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة التنظيم والمراقبة في صناعة العملات المشفرة.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
