أكدت شركة تيثر يوم 23 أبريل أنها جمدت 344 مليون دولار أمريكي من عملة يو إس دي تي (USDT) عبر محفظتين على شبكة ترون، بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وهيئات إنفاذ القانون الأمريكية.
يستهدف هذا الإجراء العناوين التي تم الإبلاغ عنها لنشاط مرتبط بتجاوز العقوبات وشبكات إجرامية. ويمثل هذا أكبر إجراء تنفيذي منفرد قامت به تيثر حتى الآن.
تعلّق التجميد بتحقيقات أمريكية نشطة
حملت المحفظتان المدرجتان على القائمة السوداء حوالي 212,9 مليون دولار و131,3 مليون دولار على التوالي. وقالت تيثر إن السلطات الأمريكية شاركت معلومات استخباراتية تربط هذه العناوين بأنشطة غير قانونية قبل تنفيذ التجميد، مما منع المزيد من تحريك الأموال
ذكر بيان الشركة واستشهد الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، قائلاً إن "USD₮ ليست ملاذاً آمناً للأنشطة غير القانونية. وعندما يتم تحديد روابط موثوقة لكيانات خاضعة للعقوبات أو شبكات إجرامية، نتصرف على الفور وبحزم"، واعتبر هذا الرد جزءاً من سياسة الامتثال الأوسع.
تتعاون تيثر حالياً مع أكثر من 340 جهة إنفاذ قانون في 65 دولة. دعم هذا التعاون أكثر من 2 300 قضية على مستوى العالم، منها أكثر من 1 200 مرتبطة بسلطات أمريكية مباشرة.
تجاوز الرقم القياسي السابق
فقد تجاوز تجميد 344 مليون دولار بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 182 مليون دولار التي تم إدراجها في القائمة السوداء عبر خمس محافظ ترون في يناير 2026.
جمّدت تيثر حتى الآن أكثر من 4,4 مليار دولار من الأصول المرتبطة بأنشطة غير قانونية، مع أكثر من 2,1 مليار دولار مرتبطة بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
قالت وزارة العدل الأمريكية سابقاً إن تيثر لعبت دوراً في الإجراءات التنفيذية التي أدت إلى مصادرة ما يقرب من 61 مليون دولار وحوالي 225 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيالية تُعرف بعمليات النصب "ذبح الخنازير".
يعزز التجميد الأخير الحجة القائلة بأن سلاسل الكتل العامة تمنح المحققين سجلاً قابلاً للتتبع لا يمكن للتحويلات النقدية التقليدية توفيره.
