اتهم المدعون الأمريكيون المواطن البلغاري روسين يوسيفوف بالتآمر لغسل حوالي 290,000 دولار من العملات المشفرة التي صادرتها السلطات الفيدرالية وأمرت بمصادرتها بعد إدانته السابقة بجرائم الاحتيال.
زُعم أن يوسيفوف تآمر لنقل الأموال في يناير 2024 أثناء قضائه عقوبة بالسجن الفيدرالي. يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته، ويعد الاتهام مجرد ادعاء فقط.
مخالف متكرر خلف القضبان
أدين يوسيفوف في عام 2021 في المنطقة الشرقية من كنتاكي. وجدت هيئة المحلفين أنه مذنب في التآمر على الابتزاز وغسل الأموال.
امتلك يوسيفوف منصة RG Coins، وهي منصة لتداول العملات المشفرة مقرها صوفيا، بلغاريا. خدمت هذه المنصة عصابة احتيال رومانية تُعرف باسم شبكة احتيال المزادات عبر الإنترنت بالإسكندرية (AOAF).
احتالت الشبكة على ما لا يقل عن 900 ضحية أمريكية من خلال مخطط احتيال مزادات إلكترونية واسع النطاق. أظهرت أدلة المحكمة أن يوسيفوف غسل ما يقارب 5,0 مليون دولار في العملات المشفرة خلال أقل من ثلاث سنوات. وحقق بالمقابل أكثر من 184,000 دولار أرباحاً شخصية.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
كيف تكوّنت اتهامات غسل الأموال الجديدة بالعملات المشفرة
بعد إدانته في 2021، أمرت المحكمة يوسيفوف بمصادرة العملات المشفرة محل النزاع. كما أمرته بدفع 2,6 مليون دولار كتعويض للضحايا.
في يناير 2024، زُعم أنه تآمر على تحويل العملات المصادرة. تنقلت الأموال عبر عدة منصات وخلاطات عملات مشفرة، بحسب البيان الصحفي.
تعمل الخلاطات على دمج المعاملات لإخفاء مصدر الأموال. أوضح المدعون أن الهدف من التحويلات كان منع السلطات الأمريكية من استرداد الأموال.
ذكرت الخدمة السرية الأمريكية، التي حققت في كلا الحالتين، أن هذا التصرف المزعوم يعتبر تحدياً للمحاكم.
قال روبرت هولمان، الوكيل الخاص المسؤول في المكتب الميداني للخدمة السرية الأمريكية بمدينة لويفيل، أن محاولة يوسيفوف المتعمدة لإزالة وغسل أموال تمت مصادرتها قانونياً تمثل تحدياً مباشراً لنظام العدالة لدينا وتجاهلاً صارخاً لحقوق ضحاياه،.
يواجه الآن تهم نقل الممتلكات لمنع حجزها و التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال. قد تؤدي الإدانة إلى عقوبة بالسجن تصل إلى 25 سنة.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة و الصحفيين يقدمون رؤى خبراء
