فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصة العملات الرقمية BitBank يوم الخميس. تزعم الوزارة أن المنصة استخدمت لنقل مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين (BTC) إلى الحرس الثوري الإسلامي (IRGC).
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مطور برمجيات BitBank وثلاثة من شركاء بابك زنجاني. الممول الإيراني موجود بالفعل على قائمة العقوبات الأمريكية.
وزارة الخزانة تضرب أزمة العملات الرقمية الإيرانية مع دخول بنك بيت بنك ومطوره إلى قائمة العقوبات
بيت بنك هو بورصة أصول رقمية إيرانية. تعلن زنجاني عن خدماتها على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2024 على الأقل، وفقا لوزارة الخزانة. تدرج عدة شركات ضمن سياسة التهرب من عقوبات زنجاني البورصة كشريك.
وفقا لمكتب حماية السوق، قام زنجاني بتحويل مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني عبر بنك بيت. تمت تلك التحويلات بين يونيو ويوليو. هيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة، المعروفة بشكل منفصل، تمرر المدفوعات إلى النظام عبر البورصة منذ يونيو.
ممول
ممول
وامتدت العقوبات أيضا إلى شركة بشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية، مطور برنامج الأصول الرقمية الخاص ب BitBank. المطور هو شركة تابعة لمجموعة Dot One Value Creation، التي أطلق عليها OFAC الاسم سابقا.
كما دخل ثلاثة من التنفيذيين في دوت وان على القائمة. حسيين علي زاكر حسين توسط في صفقات الأصول الرقمية التي وصلت إلى الحرس الثوري، حسبما قالت وزارة الخزانة. محمد مهدي زاكر حسين يدير بشطاز سيمرغ، بينما يشغل السيد عادل حيدري منصب نائب رئيس مجلس إدارة دوت وان.
وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الإجراء كتحذير لأي شخص يمول طهران.
"تسميات اليوم لبنية الأصول الرقمية الإيرانية توضح تماما أن الجهود المبذولة لتمويل النظام الإيراني باستخدام العملات الرقمية ليست بعيدة عن متناول منظمة التعاون المالي (OFAC). إذا دعمت النظام الإيراني، فإن وزارة الخزانة ستفرض عليك عقوبات،" قال.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الوزارة أن قطاع الأصول الرقمية الإيراني يخضع للعقوبات بالكامل. تتجاوز الحملة العملات الرقمية. قامت وزارة الخزانة بتصنيف بنك VTB الروسي في 14 سبتمبر بسبب علاقات مراسلة مزعومة مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
تلتزم BeInCrypto بإعداد تقارير محايدة وشفافة. يهدف هذا المقال الإخباري إلى تقديم معلومات دقيقة وفي حينها. ومع ذلك، يُنصح القراء بالتحقق من الوقائع بشكل مستقل واستشارة مختص قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى. يُرجى العلم بأنه قد تم تحديث الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وإخلاءات المسؤولية الخاصة بنا.
