اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رجلين بسبب AudiA6، وهي خدمة تبييض عملات رقمية مرتبطة بأكثر من 389,7 مليون دولار. تم اعتقال رومان تكتشوك وألكسندر ليدينيف الأربعاء في باتومي، جورجيا.
يواجه كل متهم تهمة التآمر لغسل الأدوات المالية وتهمة تبييض أموال مزيفة. ستسعى النيابة العامة الأمريكية في المنطقة الشرقية من بنسلفانيا لتسليمهما.
اتهمت AudiA6 بفرض رسوم تصل إلى 5% مقابل تبييض العملات الرقمية
أعلن المدعي العام الأمريكي ديفيد ميتكالف عن التهم يوم الخميس. يذكر بيان وزارة العدل الرسمي أن تكتشوك، البالغ من العمر 37 عامًا، و ليدينيف، البالغ من العمر 25 عامًا، هما من كبار أعضاء منظمة AudiA6.
يزعم أيضًا أن المواطنين الأوكراني والروسي قاما بإدارة منتدى الجريمة السيبرانية Dark2Web، حيث تم الإعلان عن الخدمة.
عرض إعلان في Dark2Web إخفاء مصدر أي عملات رقمية للعملاء يمكن تتبعها إلى نشاط إجرامي. فرضت الخدمة رسومًا تصل إلى 5% من المبلغ الذي تم تبييضه.
أظهر تحليل سلسلة الكتل أن محافظ AudiA6 استلمت تقريبًا 10 333 بيتكوين (btc) منذ 2021. بلغت قيمة هذه الودائع نحو 389,7 مليون دولار في وقت المعاملات.
وصل فقط 393,39 btc، بقيمة تقريبية 19,2 مليون دولار، بشكل مباشر من أسواق الدارك نت، مجموعات الفدية الكبرى وخدمات الجريمة السيبرانية.
يمثل هذا أقل من 4% من جميع الودائع. وصلت أموال إضافية بشكل غير مباشر من مصادر غير مشروعة، مما يشير إلى أن العملاء عمدوا إلى خلط العملات قبل أن تصل للخدمة.
عملية دولية تفكك بنية AudiA6 التحتية
جاء إسقاط الشبكة بعد تحقيقات متوازية من قسم التحقيقات السيبرانية في الخدمة السرية الأمريكية، إدارة التحقيقات الجنائية في الضرائب، يوروبول، و يوروجست. دعمت العملية شركاء من 10 دول أخرى.
استهدفت السلطات الخوادم والنطاقات في الولايات المتحدة، أيسلندا، ألمانيا، و فرنسا. قامت بحظر حسابات تيليجرام، وتجميد أصول العملات الرقمية، والاستيلاء على الأجهزة الرقمية.
تعرض موقعي AudiA6 وDark2Web الآن لافتات استيلاء، على غرار عمليات إغلاق الأسواق السوداء السابقة على الدارك نت.
ذكرت يوروجست أن نفس الأسلوب تم تطبيقه على خدمة خلط عملات رقمية في نوفمبر. قامت السلطات الألمانية والسويسرية بمصادرة ثلاثة خوادم وأكثر من 25 مليون يورو، eurjust.
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لمواطنين روسيين اثنين بعملية غسيل أموال بقيمة مليار $، واتبعت مخطط فنزويلي بمليار $.
يواجه كل متهم حتى 20 سنة سجن في حال الإدانة، مع بقاء مزاعم الشكوى مجرد اتهامات.
يشمل عدد المخالفات أموالاً وصفها المحققون كعوائد إجرامية، ما يشير إلى وجود تواصل سري مع الخدمة.
تحدد إجراءات التسليم في جورجيا الآن مدى سرعة وصول القضية إلى محكمة فيلادلفيا.
