ذكرت صحيفة The Information أن وزارة العدل الأميركية حذرت المدعين من توقع تقليل التعاون من منصة بينانس في التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية.
تشير المذكرة الداخلية المبلغ عنها إلى أن المحققين قد يواجهون متطلبات قانونية أكثر صرامة عند طلب تجميد الحسابات ومصادرة الأصول. مع ذلك، نفت منصة بينانس بشدة إجراء أي تغييرات على سياساتها في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون.
قال متحدث باسم منصة بينانس لموقع BeInCrypto بشكل حصري إن: لم يحدث أي تغيير ولن يحدث في تعاون بينانس مع سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. بالعكس تماما - نحن نبحث عن طرق لزيادة مستوى التعاون أكثر. ستستمر بينانس في التعاون مع طلبات سلطات إنفاذ القانون الأميركية بشكل طبيعي خلال تحقيقاتهم. أي ادعاء بأن بينانس قللت أو تقلل تعاونها مع جهات إنفاذ القانون هو خطأ.
المذكرة الصادرة من وزارة العدل تشير إلى إجراءات أكثر صرامة في تحقيقات العملات الرقمية
أفاد تقرير بصحيفة The Information أن وزارة العدل وزعت مذكرة داخلية تحذر المحامين الذين يتعاملون مع قضايا الأصول الرقمية بأن منصة بينانس لن توفر بعد الآن ما يسمى بـ "تجميدات المجاملة" ابتداء من 8 يونيو.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
تُعرف تجميدات المجاملة بأنها قيود مؤقتة اختيارية على الحسابات يمكن للمنصات تطبيقها بناءً على طلبات جهات إنفاذ القانون أو المتضررين أثناء تجهيز الوثائق القانونية الرسمية.
توضح المذكرة أن منصة بينانس ستطلب بدلا من ذلك وجود اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة (MLATs) أو إجراءات قانونية رسمية أخرى قبل معالجة الطلبات التي تشمل تجميد الحسابات أو مصادرة العملات الرقمية.
قد يؤدي مثل هذا التغيير إلى إبطاء التحقيقات عبر الحدود بشكل كبير، حيث تتطلب إجراءات الـ MLAT التنسيق بين عدة حكومات وقد تستغرق أسابيع أو شهوراً لتنفيذها.
منصة بينانس تنفي تغيير سياسات التعاون
مع ذلك، جادلت بينانس في التقرير، وأكدت أنها لم تطبّق أي تغييرات بخصوص تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
ذكرت البورصة أنها تواصل الرد على الطلبات الشرعية من خلال نظام طلبات جهات إنفاذ القانون الخاص بها، ولا تزال ملتزمة بالامتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها.
جاء هذا النفي في ظل استمرار تعرض بينانس لرقابة تنظيمية مشددة بعد التسوية التاريخية التي بلغت 4,3 مليار دولار مع السلطات الأميركية عام 2023، والتي تضمنت التزامات امتثال معززة ومراقبة مستقلة مستمرة.
أهمية هذا التقرير
حتى إذا استمرت بينانس في الحفاظ على ممارساتها الحالية، تبرز المذكرة المبلغ عنها من وزارة العدل تصاعد الحساسية تجاه كيفية تعاون البورصات المركزية مع سلطات إنفاذ القانون حول العالم.
قد تعقد فقدان التجميد غير الرسمي للحسابات جهود المحققين لتأمين العملات الرقمية المسروقة أو غير القانونية بسرعة قبل انتقالها بين شبكات البلوكشين أو عبر الولايات القضائية.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحول المبلغ عنه في السياسة سيتحقق على أرض الواقع، خاصة بعد نفي منصة بينانس علناً.
قم بإجراء أي تغييرات على التعاون بين تطبيق قانون البورصات، فقد يؤثر ذلك على تحقيقات العملات الرقمية المستقبلية، ومراقبة الجهات التنظيمية، ومعايير الامتثال في جميع أنحاء صناعة الأصول الرقمية.
