واجه إدوارد زيمباردي اتهامات فيدرالية بالاحتيال عبر الانترنت وغسل الأموال بسبب مزاعم تورطه في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 165 مليون $. رحلت السلطات الفيجية المقيم البالغ من العمر 59 عامًا في ولاية جورجيا إلى الولايات المتحدة في 14 أغسطس.
ظهر زيمباردي أمام قاضٍ فيدرالي في لوس أنجلوس يوم الاثنين. طلب المدعون العامون احتجازه لدى خدمة المارشال الأمريكي لحين الاستمرار في الاجراءات في المنطقة الشمالية من جورجيا.
كيف جمع مخطط بونزي للعملات الرقمية المزعوم 165 مليون $
وفقًا للبيان الصحفي، روّج زيمباردي لمخطط بونزي المزعوم باسم برنامج العملات الرقمية بين يونيو 2022 وأغسطس 2023. انبنى هذا العرض الاستثماري حول حزم إعلانية. وُعد المشترون بعائد مضمون بنسبة 25% كل شهر.
دفع المستثمرون عن طريق تحويل العملات الرقمية إلى محافظ كان يسيطر عليها زيمباردي سرًا. أكثر من 6 000 مستثمر أرسلوا أكثر من 165 مليون $ لتلك المحافظ.
لكن زيمباردي استثمر فعليًا أكثر من 34 مليون $ في رهانات عملات أجنبية محفوفة بالمخاطر وخسر مبالغ كبيرة بدلًا من شراء حزم إعلانية.
استخدم بعد ذلك ودائع المستثمرين اللاحقين لدفع المستثمرين السابقين. ذهب ما لا يقل عن 10 مليون $ نحو نفقاته الشخصية، بما في ذلك منزل لابنه، وسيارات فاخرة، ومدفوعات نفقة لطليقته.
قال المدعي العام الأمريكي ثيودور إس. هيرتزبيرغ إن زيمباردي خدع الآلاف للاستثمار في "برنامج العملات الرقمية" من خلال وعود كاذبة بعوائد ضخمة. لكنه أنفق الأموال على تداولات عملات محفوفة بالمخاطر، ودفع للمستثمرين الأوائل، وإنفاقها على منزل وسيارات باهظة الثمن لنفسه .
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
ترحيل فيجي ينهي عامًا من الهروب
انهار برنامج العملات الرقمية في أغسطس 2023، وخسر المستثمرون أموالهم. ثم انتقل زيمباردي إلى هاواي، وفيجي، وأماكن أخرى.
هرب إلى فيجي في يوليو 2025 بعد علمه بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي وبقي هناك أكثر من عام، حسبما قال الادعاء. في مايو 2026، ألغى خططه لحضور زفاف ابنه في فيرجينيا، حيث اشتبه بشكل صحيح أن العملاء سيحاولون اعتقاله.
أدانته هيئة محلفين فيدرالية كبرى في 8 يوليو 2026 بـ12 تهمة احتيال عبر الانترنت، و12 تهمة غسل أموال، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال. رحلته السلطات الفيجية في 14 أغسطس بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية الأمريكية.
تصل القضية بينما ترتفع خسائر الاحتيال في العملات الرقمية في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. سجل مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) عدد 181 565 شكوى متعلقة بالعملات الرقمية في عام 2025 مع خسائر مُبلّغ عنها تزيد عن 11,36 مليار دولار، ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 22% مقارنة بسنة 2024.
يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن من مستثمري برنامج العملات الرقمية تقديم معلومات حول خسائرهم من أجل تعويض محتمل. يحتوي لائحة الاتهام فقط على تهم، ويُعتبر زيمباردي بريئًا ما لم يثبت الادعاء ذنبه أثناء المحاكمة.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين وهم يقدمون رؤى خبراء
