قالت منصة بينانس إنها غادرت روسيا في عام 2023. بعد عامين، طلب المحققون الروس من المنصة سجلات أحد العملاء. واستلموها. ووفقًا لما راجعته وكالة رويترز من وثائق إنفاذ القانون، أصبحت تلك الملفات دليلًا في قضية تمويل إرهاب.
يظهر التناقض أبسط مما يبدو. إنهاء الوجود في سوق ينهي الإيرادات في دولة، ولا يحذف الملفات التي تحتفظ بها المنصة بالفعل.
ما الذي أنهته بينانس فعليًا في عام 2023
باعت بينانس فرعها الروسي إلى CommEX في 27 سبتمبر 2023. أوضح رئيس الامتثال نوح بيرلمان أن العمل في روسيا لا يتناسب مع استراتيجية الامتثال الخاصة بالشركة.
أكد الإعلان على المسألة المالية. احتفظت بينانس بـ0٪ من الإيرادات، ولم تحتفظ بأي خيار لإعادة شراء الأعمال. كانت المنصة قد أمضت الأسابيع السابقة تدرس الانسحاب من السوق الروسي بسبب الضغوط التنظيمية.
لم تذكر أي شيء عن البيانات. يعتبر هذا الصمت ذا أهمية. تحتفظ المنصات بنسخ من جوازات السفر، وعناوين وأرشيف كامل لسجل التداول لسنوات، فالمتطلبات المضادة لغسيل الأموال في الأسواق التي تمنحها الترخيص تفرض ذلك. لا يمس بيع شركة تابعة هذا الأرشيف.
لم يكن المسار جديدًا أبدًا
كان العميل هو يوري بيلينكي، وهو مختص تكنولوجيا معلومات روسي تم توقيفه في سبتمبر 2025. ويتهمه المحققون بإرسال أكثر من 700 $ إلى جامعي التبرعات العسكريين الأوكرانيين. تسمي موسكو ذلك تمويل إرهاب.
ذكرت رويترز أن المحققين تلقوا ردين من [email protected]. كان موقع بينانس الرسمي قد أدرج ذلك العنوان للجهات الروسية والبيلاروسية.
لم يكن هذا المسار جديدًا. نشرت بينانس الأرقام بنفسها في أبريل 2022. فقد سجلت 1 094 طلبًا من أجهزة إنفاذ القانون الروسية منذ أبريل 2020.
جاء ثلاثة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB). وجاء واحد من هيئة الرقابة المالية الروسية (Rosfinmonitoring).
أورد بيان في إعلان بينانس أن: لا يمكن للبيانات أن تعود إلا إلى 4-1-2020، و1 094 طلبًا كليًا من روسيا، و3 من FSB مباشرة، و1 من Rosfin بشكل مباشر.
لتوضيح الحجم، ذكرت بينانس بعد ثمانية أشهر أنها استجابت لأكثر من 47 445 طلبًا من الجهات الرسمية حول العالم، وكان متوسط سرعة الاستجابة ثلاثة أيام.
رفضت الشركة رواية رويترز في عام 2022 وأنكرت أنها شاركت بيانات مانحي أليكسي نافالني. ولم يتغير موقفها منذ ذلك الحين.
ذكرت رويترز الإثنين، نقلاً عن متحدث باسم بينانس، أننا مثل المؤسسات المالية العالمية الأخرى، نتعاون مع طلبات المعلومات المشروعة من وكالات إنفاذ القانون حول العالم، مع الالتزام بالمتطلبات القانونية، وخصوصية البيانات، والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
أرسل الآن صفحة الطلبات العلنية لبينانس الوكالات إلى بوابة تديرها Kodex. تحصل الصين فقط على رابط منفصل. لا يظهر أي عنوان روسي هناك.
اختبر قواعد بينانس الخاصة
تنشر بينانس معيارًا لهذه الحالات. أوضحت الشركة أنها تحتاج إلى أمر قضائي صالح، أو أمر من الشرطة، أو مذكرة قبل أن تسلم أي شيء.
يفرض القانون الأوروبي شرطًا ثانيًا. يغطي المادة 48 من اللائحة العامة لحماية البيانات (gdpr) الطلبات الصادرة من سلطات أجنبية. حدد مجلس حماية البيانات الأوروبي (edpb) هذا المعيار في إرشادات ديسمبر 2024 في هذه الإرشادات.
يعتبر هذا الطلب ملزمًا فقط إذا كان هناك اتفاق دولي يدعمه. وغالبًا ما يُذكر اتفاق المساعدة القانونية المتبادلة كمثال.
هنا تصبح السجلات صامتة. أظهرت الوثائق التي وصفتها رويترز وجود طلب، وليس أمرًا قضائيًا. لم تثبت الوثائق أيضًا وجود أساس معاهدة. وامتنعت بينانس عن مناقشة القضية حسب التقارير.
نقلت رويترز عن مايك بيستروف، مؤسس شركة Stellar Consulting القانونية، أن بينانس لم يكن عليها واجب للرد. أشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي ربما منعت الكشف. اعترضت بينانس على هذا التفسير.
قال أيضًا مجلس حماية البيانات الأوروبي (edpb) عام 2022 إن روسيا لا تملك قرارًا بالكفاية. يُطلب من المصدرين الذين لا يمكنهم سد الفجوات الناتجة تعليق عمليات النقل.
يبقى من غير الواضح ما إذا كان أي من ذلك يتعلق بـ Belenkiy. يحمل تصريح إقامة بلغاري. يغطيه gdpr فقط إذا سجلته بينانس كعميل من الاتحاد الأوروبي، ولم تستطع رويترز تأكيد ذلك.
طرحت BeInCrypto هذه الأسئلة لبينانس، من بينها ما إذا كان الطلب مصحوبًا بأمر قضائي. لم تكن الشركة قد ردت حتى وقت النشر.
تتحرك أوروبا بالعكس بسرعة. أصابت الحزمة الحادية والعشرون من عقوبات الاتحاد الأوروبي في يوليو 2026 أربعة عشر منصة تشفير بحظر المعاملات. كما تم إنشاء الخيار الأول لمنع خدمات العملات الرقمية في بلد بأكمله.
يحصل واشنطن على الخدمة بسرعة أكبر. ربط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (ofac) عناوين محفظة ترون بالبنك المركزي الإيراني في يوليو 2026. جمد مفتاح القتل الخاص بـ Tether الأموال في غضون ساعات. حظي هذا التعاون بالإشادة بدلاً من الانتقاد.
تستجيب المنصات المركزية للدولة التي تستطيع فرض تكلفة أعلى. يبقى السؤال المطروح الآن هو هل سيجبر منظم أوروبي بينانس على إثبات أنها التزمت بمعاييرها الخاصة.
