فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على ثلاثة أشخاص وجمعيتين خيريتين، متهمين إياهم بنقل 2 مليون دولار إلى حماس عبر جمعيات خيرية للعملات الرقمية والوهمية.
الجمعيات الخيرية هي جمعية باراكا وفرقة سي ميو. ويقال إن الأفراد الثلاثة هم:
- سليم الزاق (عضو في جناح حماس العسكري)
- فوزي باريكا وأمل واليد (منظمو جمع التبرعات في فرنسا)
كما كشفت وزارة العدل عن التهم الموجهة إلى الزاق وأعلنت عن 6 اعتقالات.
نداءات خيرية في فرنسا، وتحويلات العملات الرقمية إلى غزة
وصفت وزارة الخزانة سليم الزاق بأنه نائب كتيبة في الجناح المسلح لحماس في غزة . استخدمت شبكته شركات خدمات المال ومحافظ العملات الرقمية لنقل الأموال إلى كتائب القسام، حسبما قالت.
باريكا وواليد يديران الجمعيتين الخيريتين، اللتين ادعيتا جمع المساعدات للمدنيين في غزة. تقول وزارة الخزانة إنهم مرروا الأموال إلى الزاق، الذي أرسلها إلى حماس.
لم تذكر وزارة الخزانة مقدار المبلغ الذي تم نقله كعملات رقمية. قالت إن باريكا وواليد أرسلا الزاق مئات الآلاف من الدولارات من الأصول الرقمية. لا تذكر مدخلات OFAC عناوين محفظة.
كما وصف البيان الخطة بمصطلحات أوسع.
"تكشف هذه التصنيفات عن هيكلية تمويل متطورة متعددة السنوات نقلت أكثر من 2 مليون دولار إلى حماس عبر واجهات خيرية خادعة وقنوات العملات الرقمية، مما يثبت قدرة المنظمة المستمرة على تكييف آليات جمع التبرعات لتجنب الكشف."
سبق أن فرضت OFAC عقوبات على منصة تبادل العملات الرقمية Buy Cash التي تتخذ من غزة مقرا لها في أكتوبر 2023.
كيف عملت شبكة التمويل المزعومة
وفقا للمدعين العامين ووزارة الخزانة الأمريكية، كان المخطط المزعوم يعمل تقريبا على النحو التالي:
- تم جمع التبرعات في فرنسا. يزعم أن باريكا وواليد جمعا أموالا من خلال جمعيات خيرية قدمت نفسها كدعم للمدنيين في غزة.
- تم جمع الأموال من خلال البنوك التقليدية. قالت تشيناليسيس إن بعض الأموال جمعت في حساب بنكي فرنسي قبل أن تنقل أكثر.
- يزعم أن الزاق طلب العملات الرقمية. يقول المدعون إنه تلقى المال في البداية عبر ويسترن يونيون. في ديسمبر 2021، طلب من شريك فرنسي إرسال بيتكوين أو عملة رقمية أخرى بدلا من ذلك.
- كان الهدف من ذلك هو جعل تتبع التحويلات أصعب على الإطلاق. وفقا للائحة الاتهام، كان الزاق يعتقد أن العملات الرقمية يمكن أن تساعد في إخفاء مصدر المال ووجهته.
- تم تحويل الأموال إلى العملات الرقمية وإرسالها إلى الخارج. تقول وزارة الخزانة إن باريكا وأوليد نقلا مئات الآلاف من الدولارات من الأصول الرقمية إلى الزاق.
- يزعم أن الشبكة غيرت بورصاتها عند استجوابها. عندما سألت إحدى منصات العملات الرقمية عن مصدر الأموال في مايو 2023، انتقل الشريك إلى بورصة أخرى.
- لاحقا، تتبع محققو البلوك تشين العلاقات. حددت تشيناليسيس طرفا مقابلا مرتبطا بعنوان إيداع الزاق. كما أرسل ذلك الطرف المقابل أموالا إلى عناوين تبادل كانت قد استلمت أموالا من محافظ مرتبطة بحماس كانت مستهدفة سابقا لأوامر المصادرة الإسرائيلية.
يقول المدعون إن الزاق وشركاؤه جمعوا حوالي 1.75 مليون دولار حتى ديسمبر 2025، بما في ذلك ما لا يقل عن 626,000 دولار من مانحين أمريكيين. تقول وزارة الخزانة إن شبكة التمويل الأوسع نقلت أكثر من 2 مليون دولار إلى حماس.
