دفع تشغيل يشتبه في غسيل أموال جزءًا من حصيلة 120,2 مليون دولار من عملة USDT إلى مونيرو (XMR)، مما أدى إلى رفع سعر عملة الخصوصية بنسبة 27%. قام المشتري بإخفاء هويته لكنه بث نشاطه على كل مخطط سعري.
قامت شركة تيثر بتجميد 72 مليون دولار من الأموال خلال يوم واحد. مع ذلك، تظهر الدروس الأكثر أهمية في دفاتر طلبات مونيرو، حيث أصبح من المستحيل إخفاء الكميات الكبيرة.
جعل سباق 120 مليون دولار آثارًا واضحة على المخطط
تتبع المحقق على السلسلة زاكXBT حركة الأموال من عنوان ترون الذي استقبل 120,2 مليون دولار من عملة USDT في 11 يونيو.
انتقل أكثر من 17,5 مليون دولار إلى عناوين إيداع في كوكوين، بينما تدفق 8 ملايين دولار إلى بورصات فورية.
قال زاكXBT أن الكيان أنشأ أوامر مونيرو مما جعل سعر XMR يرتفع من 330 دولار إلى 420 دولار. وأضاف أن أكثر من 8 ملايين دولار تم تمريرها من ترون إلى بيتكوين / إيثيريوم عبر Near Intents، ونشر التتبع على تيليجرام.
يوجد لهذا المسار سابقة. ففي أبريل 2025، أدى سرقة بقيمة 330 مليون دولار إلى موجة صعود مماثلة في XMR حين قام السارق بتحويل بيتكوين المسروقة إلى مونيرو.
بلغ سعر XMR نحو 380 دولار وقت كتابة هذا التقرير، مرتفعًا بحوالي 10% في آخر 24 ساعة، بعد تسجيل أعلى مستوى داخل اليوم عند 475 دولار.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
لماذا يصبح غسيل الأموال عبر مونيرو صاخبًا ومكلفًا بالحجم الكبير؟
يحتل مونيرو المرتبة 16 من حيث القيمة السوقية عند 7,1 مليار دولار، لكن دفاتره تظل ضعيفة السيولة. قامت بينانس وبورصات رئيسية أخرى بإزالة إدراج XMR في 2024 تحت ضغط الامتثال، مما قلص الأماكن التي يمكن فيها إخفاء الكميات الكبيرة.
سجل حجم تداول عملة مونيرو (XMR) عالمياً ما يقارب 303 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية. أمام دفاتر أوامر تداول ضحلة مثل هذه، قيام جهة واحدة بالشراء دفع السعر من 330 دولار إلى 420 دولار خلال ساعات.
عاقبت هذه الحركة المشتري. كل عملية تنفيذ تمت بسعر أعلى من السابقة، ودفعت الأوامر المتأخرة حتى 27% أكثر من الأوامر المبكرة. عملت السيولة الضعيفة بمثابة ضريبة على العملية.
أطلق هذا الارتفاع أيضاً جرس إنذار علني. شاهد المتداولون الحركة قبل أن يعرفوا سببها، ووصل صداها أبعد من متتبعي البلوكتشين فقط.
تشير هذه الديناميكية إلى وجود سقف. تستطيع شبكات الخصوصية استيعاب حجم معين من التداولات غير المشروعة فقط قبل أن يكشف السوق نفسه الأمر.
تحركت تيذر بسرعة أيضاً. قامت بإدراج العنوان المرتبط في القائمة السوداء صباح الجمعة، وجمدت 72 030 295 USDT خلال 30 ثانية من اكتشافه.
جمد المُصدر 344 مليون دولار في أبريل بالتعاون مع OFAC، وهو إجراء ربطه مسؤولون أمريكيون بشبكات إيرانية.
استهدفت تلك الحالات مع ذلك أموالاً محددة مسبقاً وتتحرك ببطء أكثر.
قامت هذه الجهة بنقل حوالي 48 مليون دولار بعيداً عن المتناول خلال يوم واحد، مدفوعة بعلاوة سيولة مونيرو كرسوم خروج.
قد لا تتحرك الـ72 مليون دولار المجمدة مرة أخرى أبداً.
تشير الأدلة البيانية في المقابل إلى أمرين. توفر عملات الخصوصية منفذاً من سيطرة المصدر، وعمق السيولة وليس القوائم السوداء هو ما يحدد تكلفة استخدامها.
