وزارة العدل تحقق في بينانس مجددًا. هل يمكن أن تتبعها غرامات أخرى؟

وافقت بينانس على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية قضية جنائية أمريكية في عام 2023. بعد أقل من ثلاث سنوات، يتحقق المدعون الفيدراليون مما إذا كانت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم قد خالفت شروط تلك الصفقة.

أكد تايسن دوفا، رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل، لبلومبرغ في 9 أكتوبر أن المسؤولين يراجعون التزام بينانس.

ثلاثة تطورات تثير تساؤلات

القلق الأول يتعلق بشبكة مدفوعات إيرانية مشتبه بها. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حسابات مرتبطة بالممول بابك زنجاني عالجت حوالي 850 مليون دولار عبر بينانس.

يصف تحقيقها الأخير عميلا VIP أثارت تداولاته المشبوهة استفسارات من السلطات الأمريكية والسويسرية. تقول بينانس إنها أغلقت الحسابات.

ثم جاءت قضية مصادرة بقيمة 61 مليون دولار رفعت في سبتمبر. يدعي المدعون أن شركتين صينيتين، Blessed Trust وHexa Whale، استخدمتا حسابات بينانس لغسل عائدات مبيعات النفط الإيرانية.

ويقال إن الشبكة الأوسع نقلت أكثر من 1.5 مليار دولار. تقول بينانس إنها حققت وأزالت الشركتين.

التطور الثالث يتعلق برد بينانس على المشتبه في انتهاكات العقوبات. 

أشارت تقارير سابقة إلى أن المدعين كانوا يفحصون ما إذا كانت البورصة تسمح عن علم بالتداولات المحظورة. هذا التحقيق الأوسع يتداخل مع القضيتين الأخريين.

لم تحدد وزارة العدل أي الحوادث، إن وجدت، ضمن مراجعة التسوية. لم يتم الادعاء بأي مخالفة ضد بينانس أو موظفيها في شكوى المصادرة.

ماذا حدث عندما خرقت شركات أخرى صفقات أمريكية؟

• في عام 2023، اعترفت إريكسون بانتهاك اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية. اعترفت شركة الاتصالات بالذنب ودفعت 206.7 مليون دولار أخرى. تم تمديد مدة مراقب الامتثال الخاص بها.
  
• واجهت ستاندرد تشارترد عقوبات إضافية في عام 2019. وافق البنك على فرض أكثر من مليار دولار كغرامات عالمية بسبب انتهاكات العقوبات الإيرانية التاريخية، إلى جانب اتفاقية ملاحقة ممتدة.
  
• ثم هناك بوينغ. وجدت وزارة العدل في عام 2024 أن الشركة المصنعة للطائرات انتهكت اتفاقها. ومع ذلك، حصلت بوينغ لاحقا على صفقة جديدة بعدم الملاحقة القضائية. تم إسقاط التهمة الجنائية في عام 2025.

المقارنة لها حدود. لقد اعترفت بينانس بالفعل بالذنب في عام 2023؛ وكانت تلك القضايا تتعلق باتفاقيات تأجيل الملاحقة.

ما هي احتمالية حدوث عقوبة كبيرة أخرى؟

تشير القضايا السابقة إلى عدة نتائج محتملة، تتراوح بين رقابة أكثر صرامة على الامتثال إلى غرامات إضافية أو إجراءات جنائية جديدة.

يبدو أن الحل التفاوضي أكثر منطقية من اتخاذ قرار فوري ضد عمليات بينانس. سيكون لدى المدعين قضية أقوى في توجيه تهم جنائية إذا أظهرت الأدلة خرقا متعمدا للعقوبات أو إخفاءها.

لا يوجد أساس إحصائي موثوق لتحديد نسبة الاحتمالات من هذه الحالات القليلة.

السؤال الحاسم واضح: ماذا كانت بينانس تعرف عن النشاط المشبوه، وكم كانت سرعة تصرفها؟