حملة إنتربول العالمية تكشف غسل الأموال بالعملات الرقمية وراء عمليات الاحتيال الرومانسية

كشفت الشرطة التايلاندية مخططًا لغسل العملات الرقمية، حيث عالج محفظة أحد المشتبه بهم أكثر من 122,5 مليون دولار من عائدات عمليات الاحتيال الرومانسية، وذلك كجزء من حملة عالمية نفذتها الإنتربول.

نفذ منظمة الشرطة الدولية عملية "فيرست لايت 2026" بين 15 يناير و30 أبريل، واستهدفت عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية وغسل الأموال الذي يدعمها.

قالت الإنتربول إن الحملة العالمية لمكافحة الاحتيال كشفت عن 142 000 ضحية

أوضح البيان الصحفي أن العملية العالمية لمكافحة الاحتيال شملت 97 دولة وإقليم، وأسفرت عن اعتقال 5 811 مشتبهًا بهم واعتراض ما يقارب 293 مليون دولار من العائدات غير المشروعة.

حدد المحققون أكثر من 142 000 ضحية وجمدوا 31 014 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بأنشطة احتيالية. أدت العملية أيضًا إلى حل 23 715 قضية، بينما أصدرت السلطات 99 إشعارًا وتعميمًا.

ذكرت الإنتربول أن العملية سلطت الضوء على أن عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية والاحتيال المالي أصبحت تشكل تهديدًا عابرًا للحدود، مؤثرة على الأفراد والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.

قال تومونوبو كايا، مدير مركز مكافحة الجريمة المالية ومكافحة الفساد في الإنتربول، أن "عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لمجتمعنا. تستغل العصابات الإجرامية علم النفس البشري لخداع ضحاياها، ولا تستطيع أي دولة أن تبقى آمنة ما لم تكن جميع الدول مجهزة وملتزمة بمكافحة هذا التهديد بشكل مشترك".

تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار مباشرة عند حدوثها

وضع غسل أموال العملات الرقمية في صدارة حملة عالمية واسعة

سلطت العملية الضوء أيضًا على بعض القضايا البارزة التي كشفتها الدول المشاركة. في تايلاند، اعتقلت الشرطة مشتبهين اثنين على صلة بمخطط غسل العملات الرقمية حيث تم تحويل الأموال من عمليات الاحتيال الرومانسية.

استخدم المشغلون عمليات تبديل الرموز المميزة بين السلاسل لإخفاء أثر المعاملات بين شبكات البلوكتشين. وفقًا للمحققين، سيطر أحد المشتبهين البالغ من العمر 20 عامًا على محفظة عالجت أكثر من 122,5 مليون دولار خلال 10 أشهر.

في بالاو، رحلت السلطات 22 شخصًا مرتبطين بمراكز احتيال داخل الفنادق تعتمد على العملات الرقمية ومواقع القمار غير القانونية. امتدت الإنفاذ إلى عدة دول.

في إسواتيني، اعتقلت الشرطة 82 شخصًا وقضت على شبكة تدير عمليات قمار غير قانونية وغسل أموال واحتيال بانتحال الشخصية. استخدمت السلطات في سنغافورة و عمان منصة I-GRIP لحجب تحويل بقيمة 6,6 مليون دولار مرتبط بعملية احتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري.

تعكس الحالات الدور المتنامي للعملات الرقمية في الاحتيال عبر الحدود ومخططات غسل الأموال. كما تبرز الاعتماد المتزايد على التعاون الدولي لتعقب الأموال غير المشروعة، وتفكيك الشبكات الإجرامية، والتصدي لعمليات الاحتيال التي تمتد عبر عدة ولايات قضائية.

اشترك في قناتنا على يوتيوب لمتابعة القادة والصحفيين وهم يقدمون تحليلات خبراء