أعلن المنظم الأسترالي لجرائم التمويل عن شطب تسجيلات 45 مزود خدمة تحويل الأموال والعملات الرقمية (VASP) من سجلاته. وتشمل الإلغاءات والتعليق ورفض التجديد العام الماضي.
قام مركز التقارير والتحليلات الأسترالي للمعاملات المالية (AUSTRAC) بإحالة الأفراد الذين يقفون وراء بعض هذه الشركات إلى جهات إنفاذ القانون.
لماذا أستراليا أزالت 45 شركة عملات رقمية من سجلاتها
ذكر مركز AUSTRAC عدة أسباب لهذه الإجراءات. كانت بعض الشركات غير نشطة أو متوقفة عن العمل، وبعضها كان معسراً. واستمر بعضها لفترات طويلة دون تقديم أي خدمة محددة على الإطلاق.
منع عدم وجود قدرة تشغيلية بعض الشركات من بدء أو مواصلة التداول. واحتفظت بعض الشركات بتسجيل غير صحيح أو فشلت في إخطار مركز AUSTRAC بأي تغييرات جوهرية في عملياتها.
شكل الباقي خطراً كبيراً من حيث غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
قال الرئيس التنفيذي بريندان توماس إن "التحركات المالية السريعة عبر الحدود يمكن أن تخلق بعضاً من أعلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأضاف: "الجريمة المالية تعمل عبر الحدود، ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا المحليين والدوليين لتعزيز النظام المالي ليس فقط في أستراليا، بل عالمياً".
تابعنا عبر X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
إلغاء GetCoins يأتي ضمن حملة أوسع في قطاع المدفوعات
ذكر مركز AUSTRAC شركة BA Digital Ventures Pty Ltd، التي كانت تعمل باسم GetCoins، في الإعلان. عمل المنظم مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC) بعد تلقيه شكاوى من العملاء.
طلب المركز بعد ذلك معلومات عن عمليات الشركة لتقييم ما إذا كان بإمكان GetCoins إدارة مخاطر غسل الأموال لديها. ووفقاً لـ AUSTRAC، استغلت عمليات الاحتيال المنظمة في استثمارات العملات الرقمية مزود الخدمة هذا.
في نفس الوقت، تأتي هذه الحملة إلى جانب إجراءات أخرى حديثة في مجال المدفوعات والعملات الرقمية. فتح المنظم تحقيقاً مع ويسترن يونيون في 1 سبتمبر وعلق CryptoLink في أغسطس، حيث تمت إزالة 96 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية من الخدمة.
أضاف توماس أن "رسالتنا إلى القطاع واضحة: افهم وادِر مخاطرَك ولبِّ التزاماتك في التقارير، أو قد لا يكون بإمكانك الاستمرار في العمل".
اربط توماس الرقابة المشددة بتحديث المخاطر السنوي للوكالة. وأضاف أن أوسترالك ستستمر في إزالة الشركات التي تشكل خطرًا كبيرًا لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمتابعة القادة والصحفيين وهم يقدمون رؤى خبراء
