اكتشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أن 84% من أكثر من 800 محفظة عملات مشفرة مرتبطة بإيران الخاضعة للعقوبات استخدمت عملة USDT من تيذر فقط أو في الغالب. في نفس اليوم، ذكرت تيذر أنها ساعدت في تجميد حوالي 550 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بإيران هذا العام.
وصف عملة USDT على أنها عملة مستقرة، أي رمز رقمي مرتبط بالدولار الأمريكي بنسبة واحد إلى واحد. ذكر أن تيذر، الشركة التي تصدر هذه العملة، يمكنها قفل أي محفظة تحتوي عليها.
ماذا يقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن تيذر وإيران
أوضح أن هذه النتائج جاءت من الديمقراطيين في اللجنة الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ (PSI)، بقيادة العضو البارز السناتور ريتشارد بلومنثال. أشار إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت هذه النتائج أولًا.
بيّن المحققون أن عملة USDT كانت أداة الدفع الرئيسية لطهران. أكدوا أيضًا أنها ظهرت ضمن شبكات تمويل مجموعات تدعمها إيران، بما في ذلك حزب الله.
في شهر يونيو، أوضح بلومنثال في رسالة أن البورصات الإيرانية الخاضعة للعقوبات ما زالت تتعامل بشكل كبير بعملة USDT. تساءل عما إذا كانت تيذر قد رفضت يومًا طلبات حظر محافظ غير قانونية.
أشار إلى أن هذا الضغط يتماشى مع جهود وزارة الخزانة الأمريكية. في أغسطس، أطلقت الخزانة عملية "المنبوذ الاقتصادي"، وأدرجت الأصول الرقمية ضمن خمسة قطاعات إيرانية تواجه عقوبات.
كيف توضح تيذر أن عمليات التجميد الخاصة بها ترد على مجلس الشيوخ
ذكر بيان تيذر الرسمي خطوتين رئيسيتين. أوضح أنه في أبريل، جمدت تيذر 344 مليون دولار في محفظتين. وبعدها ربط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المسؤول عن العقوبات الأمريكية المحفظتين بالبنك المركزي الإيراني.
تابع أنه في يوليو، جمدت تيذر أكثر من 130 مليون دولار في أربع محافظ عبر شبكة "ترون"، وهي سلسلة كتل منخفضة التكلفة. أوضح موقع BeInCrypto حينها أن زر القتل لدى تيذر نفذ العملية بعد ساعات من إدراج OFAC.
ذكر الرئيس التنفيذي لتيذر باولو أردوينو ضمن البيان أن "سلاسل الكتل العامة توفر للسلطات مستوى من الرؤية حول حركة الأموال لا وجود له في التعاملات النقدية، ويمكن لتيذر أن تتخذ إجراءات عند تقديم معلومات موثوقة من جهات إنفاذ القانون".
أين تختلف أرقام مجلس الشيوخ عن أرقام تيذر
أوضح أن الرقمين يشيران إلى معايير مختلفة. أشار إلى أن نسبة 84% من مجلس الشيوخ تعبر عن عدد المحافظ بعد فرض العقوبات. أما 550 مليون دولار من تيذر فتعبر عن الأموال التي جمدتها الشركة بمجرد تحديد المحافظ من قِبل السلطات.
تُظهر حسابات تيذر نفسها وجود فجوة أيضاً. إجمالي التجميدين المعلنَين يصل إلى حوالي 475 مليون دولار، بينما لم يوضّح البيان كيفية توزيع الـ75 مليون دولار المتبقية.
لم يحدد بيان تيذر ولا نتائج مجلس الشيوخ، حسبما أُبلغ، كمية USDT التي انتقلت عبر المحافظ قبل عمليات التجميد. وطالب بلومنتال تيذر بتقديم هذا السجل.
