قام مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) بتعليق تسجيل مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية Cryptolink لمدة 3 أشهر، مما أجبر 96 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء أستراليا على إيقاف التشغيل.
أشارت الهيئة التنظيمية إلى مخاوف مستمرة بشأن التزام الشركة بقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
الإبلاغ عن الفشل يدفع AUSTRAC إلى اتخاذ إجراء ضد Cryptolink
بدأ الإيقاف يوم الأحد 9 أغسطس، وفقا لوكالة AUSTRAC. قال الرئيس التنفيذي بريندان توماس إن الجهة المنظمة لا تزال قلقة بشأن كيفية إدارة كريبتولينك للمعاملات عالية المخاطر عبر أجهزتها.
كما ذكرت توماس أن الشركة فشلت في "الوفاء بالالتزامات الأساسية للتقارير."
وأضاف الرئيس التنفيذي لأوستراك: "فشلت الشركة في تقديم هذه التقارير المطلوبة أو الرد على طلب AUSTRAC للمعلومات، لذا اعتبرنا أن الاستمرار في العمل مخاطرة عالية جدا في الوقت الحالي."
يأتي هذا الإجراء الأخير بعد تدخل سابق في الامتثال في أكتوبر 2025. حددت AUSTRAC تقارير متأخرة عن معاملات نقدية كبيرة ونقاط ضعف في تقييمات مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى Cryptolink.
ثم قبل المنظم تعهدا قابلا للتنفيذ وأصدر إشعار انتهاك بقيمة 56,340 دولارا.
"سنواصل مراقبة قطاع العملات الرقمية عن كثب، خاصة الشركات التي تدير أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، وسنتخذ إجراءات نحدد فيها مخاطر خطيرة أو عدم امتثال"، كما ذكر توماس.
قالت كريبتولينك في أكتوبر إنها أقرت بتقارير المعاملات المؤجلة وتعمل على تعزيز أنظمتها. كما قالت الشركة إنها تجري مراجعات مستقلة، وتحسن مراقبة المعاملات، وتحدث تقييمات المخاطر.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
تواجه أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية ضغوطا تنظيمية أوسع
يشكل هذا الإجراء الأخير جزءا من التدقيق التنظيمي الأوسع لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية حول العالم. في الولايات المتحدة، رفعت ميزوري دعوى قضائية ضد شركة كوين فليب، وهي مشغلة صراف آلي للعملات الرقمية، في مايو.
كما حظرت إنديانا وتينيسي ومينيسوتا أكشاك الصراف الآلي للعملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، اقترحت كندا حظرا وطنيا على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.
اتخذت المملكة المتحدة إجراءات مماثلة في وقت سابق. أمرت هيئة السلوك المالي مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بإغلاق أبوابها في عام 2022.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى خبراء
