أخيراً وبعد تكهن وتهكم واغضب عارم، تم إلقاء القبض على مؤسس بورصة FTX سام بانكمان فرايد ليواجه قائمة التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام الفيدرالي ومن بينها الاحتيال وإساءة استخدام أموال العملاء.
القبض على سام بانكمان ومقاضاته من حكومتي الولايات المتحدة والباهاما
وتأتي عملية القبض عليه بالتزامن مع اتهام قضاة جزر الباهاما للسيد بانكمان والعزم على إرساله إلى السجن، حيث سيتم إرساله إلى السلطات المختصة بإدارة الإصلاحيات لرفض الإفراج عنه بكفالة مالية.
ويواجه بانكمان فرايد مؤسس FTX مصيره بعد ملاحقة قضائية انتظارها المتخصصون القضائيون بالمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك، وبحسب بلومبرج، فقد يتم اتهامه بنحو 8 تهم جنائية لاستغلاله أموال العملاء التي وصلت قيمتها إلى مليارات الدولارات.
قائمة الاتهامات الموجهة إلى سام بانكمان
وكانت سلطات جزر الباهاما قد ألقت القبض على سام بعد تلقيها اتهامات رسمية من قبل سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجيه سلسلة من الاتهامات الجنائية إليه بحسب المحكمة الاتحادية.
وقد وجهت المحكمة الفيدرالية 8 تهم جنائية إلى سام بانكمان وهي كالتالي:
- التآمر للاحتيال على عملاء منصة FTX
- الاحتيال على العملاء
- التآمر للاحتيال على المقرضين
- الاحتيال على المقرضين
- التآمر لارتكاب جرائم الاحتيال على السلع والمنتجات الائتمانية
- التآمر لارتكاب جرائم الاحتيال على السندات المالية
- التآمر للقيام بعمليات غسيل للأموال.
- التآمر للتحايل على حكومة الولايات المتحدة ومخالفة قوانين الحملات الانتخابية
إجراء محاكمات متعددة لمؤسس البورصة المفلسة
وعلى الجانب الآخر، فقد تقرر لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، إجراء محاكمة سام أمام هيئة المحلفين لانتهاكه قانون تبادل السلع.
وبحسب التقارير الصحفية فقد تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى الاسترداد وإجراء العقوبات النقدية وحظر التجارة غير المشروعة بمعاونة السلطات القضائية، لمنع حدوث المزيد من الانتهاكات.
شاركنا برأيك عن الضرر الذي سيلحق بسام بانكمان فرايد عبر فيسبوك وتويتر وانستجرام.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
