صادرت السلطات الأمريكية أكثر من 25,0 مليون دولار من العملات الرقمية مرتبطة بشبكات احتيال دولية استهدفت ضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
يأتي هذا الإجراء الأخير ضمن جهد أوسع استعاد أكثر من 800,0 مليون دولار.
صادر عملاء أمريكيون 25,0 مليون دولار من شبكات الاحتيال بالعملات الرقمية
ذكرت المحامية الأمريكية جينين فيريس بيرو أن المصادرة جاءت مباشرة من قوة المداهمة الخاصة بمراكز الاحتيال التي أطلقتها في نوفمبر 2025، وأكدت أن ذلك دليل على أن الضغط على شبكات الاحتيال الدولية يؤتي ثماره.
قالت العميلة الخاصة المسؤولة تارا ماكليز من مكتب الحقل التابع للخدمة السرية الأمريكية في واشنطن أن هذا التحرك هو نتيجة شهور من العمل الدؤوب من محققي المكتب، الذين يُعتبرون من بين الأفضل عالمياً في تعقب مجرمي الإنترنت وتتبع معاملاتهم غير القانونية، وأضافت.
في هذه الأثناء، قدم المكتب خمس شكاوى في المحكمة الفدرالية في 21 يوليو، حيث يسعى كل منها إلى مصادرة عملات رقمية استردت في تحقيقات احتيال منفصلة. كشفت تلك التحقيقات عدة شبكات لغسل الأموال وآلاف الضحايا حول العالم.
تابعنا على X للحصول على أحدث الأخبار لحظة بلحظة
تتبع التحقيقات الخمسة مخططات احتيالية متميزة. أحدها شمل أكثر من 200 ضحية تعرضوا للاحتيال عبر عمليات احتيال عاطفية عبر الإنترنت، حيث تطالب الشكوى بحوالي 12,0 مليون دولار، وفي هذه الحالة، تتبع عملاء الخدمة السرية الأموال المغسولة عبر مئات المحافظ الوسيطة.
تتبع تحقيق آخر أكثر من 270 معاملة يُشتبه بأن ضحاياها مرتبطون بمنصات استثمار وهمية، حيث تطالب الجهات بحوالي 10,4 مليون دولار.
تشير القضية الخامسة إلى عملية احتيال ثانوية، إذ تواصل المحتالون مع ضحية احتيال سابقة ووعدوه باستعادة أمواله المفقودة. قام الضحية حينها بسلسلة من الدفعات، وتسعى الشكوى لحوالي 285,0 ألف دولار، مع استمرار محاولات الاسترداد. أشارت عناوين الـIP عبر القضايا إلى الصين، ماليزيا، وكمبوديا.
شددت السلطات الأمريكية جهودها في تطبيق القانون ضد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. في قضية واحدة، قامت وزارة العدل بتقييد أكثر من 700,0 مليون دولار من العملات الرقمية في أبريل، يُزعم أنها مرتبطة بغسل أموال من عمليات احتيال بالعملات الرقمية.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمتابعة قادة وصحفيين يقدمون تحليلات وخبرات متعمقة
