قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتقييد أكثر من 700 مليون دولار من العملات الرقمية ورفعت تهم مؤامرة للاحتيال البنكي ضد مواطنين صينيين يزعم أنهما أدارتا مركبات احتيال.
أعلنت المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو، ومساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا، وشركاؤهم عن الإجراءات المنسقة إلى جانب إجراءات وزارة الخزانة ووزارة الخارجية تهدف إلى تفكيك شبكة الاحتيال القائمة على المركبات في جنوب شرق آسيا.
قوة ضربة مركز الاحتيال تستهدف مجمع بورما وتوسع كمبوديا
أعلنت قوة الضربة في مركز الاحتيال عن الضغط على تنفيذ الجماعات الإجرامية العابرة للحدود المتهمة بسرقة مليارات من ضحايا أمريكيين.
يزعم أن هوانغ شينغشان وجيانغ وين جي أدارا مجمع شوندا في مين ليت بان، بورما، بين يناير ونوفمبر 2025. كما يستخدمان الأسماء المستعارة "آه تشه" و"جيانغ نان"، وفقا للبيان الصحفي.
"وفقا للتحقيق، خدم هوانغ في شوندا كمدير ومنفذ رفيع المستوى وشارك شخصيا في العقاب الجسدي للعمال في المجمعات المهربين. كشفت السلطات، عمل جيانغ كقائد فريق يشرف مباشرة على العمال الذين يستهدفون الضحايا الأمريكيين تحديدا."
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
يقول المدعون إن ضحية أمريكية خسرت أكثر من 3 ملايين دولار بسبب عامل يديره جيانغ. حاول المتهمان أيضا إنشاء مجمع ثان في كمبوديا. صادر المحققون 503 مواقع إلكترونية تستضيف منصات استثمارية احتيالية.
كما سيطرت السلطات على قناة تيليجرام لديها أكثر من 6,000 متابع. جندت القناة ضحايا في مخطط مقره كمبوديا يتظاهر بأنه جهة إنفاذ قانون.
وصف كريستوفر جي. رايا، نائب المدير المشارك لمكتب التحقيقات الفيدرالي، هذه الإجراءات بأنها ضربة كبيرة للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تستهدف المواطنين الأمريكيين.
"لقد أزلنا أكثر من 500 موقع إلكتروني استخدم لسرقة مدخرات الناس. ويواصل مكتبي العمل على تحديد الأموال المسروقة من الضحايا، بعد أن تسبب الآن في تقييد أكثر من 700 مليون دولار من العملات الرقمية المتعلقة بغسل الأموال من ضحايا الاحتيال في الولايات المتحدة. قالت المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو إن هذه الإدارة تسير بخطوة ثابتة في مكافحة هذه الاحتيالات، ولم ننته بعد."
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (OFAC) بتعيين كوك آن، السيناتور الكمبودي المتهم بالسيطرة على مجمعات الاحتيال في جميع أنحاء البلاد.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى خبراء
