قم بإدارة بنية الامتثال لصناعة العملات الرقمية البالغة قيمتها 3 تريليون دولار عبر مجموعة صغيرة من شركات ريغتيك. من تحليلات سلسلة الكتل وشبكات قاعدة السفر إلى معرفة عميلك، وفحص العقوبات، والاستخبارات الحكومية، تتيح هذه الشركات للمؤسسات العمل بالأصول الرقمية تحت رقابة تنظيمية.
تعرف على الشركات الـ15 التي تحافظ على امتثال الأصول الرقمية في عام 2026.
| Entry | Company | Founded · HQ | Key People | Scale & Funding | Core Capability | Signature Matter |
| 1 | Chainalysis | 2014 · New York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (Co-founder, CSO) | $8.6B valuation; 763 employees $537M+ raised (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Blockchain analytics, investigations, KYT | Standard for global agencies including FBI, IRS, Europol. Tracing linked to Colonial Pipeline and Bitfinex recoveries |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Policy Head) | $1B valuation (Series C, 2026) $220M raised; 383 employees | AI-driven blockchain intelligence | Clients include Coinbase, Visa, PayPal. $300M+ illicit assets frozen via T3 Unit |
| 3 | Elliptic | 2013 · London | Simone Maini (CEO) Richard May (ex-HSBC) | Backed by HSBC, JPMorgan, Santander 99.99% uptime (company claim) | Blockchain analytics, stablecoin risk | Issuer due diligence for stablecoins (2025) Data used in Garantex takedown |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · London | Charles Delingpole (Founder) | $158M raised; 474 employees ISO 27001 + SOC 2 certified | AML, sanctions screening, monitoring | AI resolves 85% of alerts (company claim). 1,000+ clients across 80+ countries |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) | 500–1,000 employees 14,000+ document types globally | KYC, KYB, travel rule, monitoring | 1,800+ VASPs in network 23,000+ fraud checks daily |
| 6 | Notabene | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (Regulatory) | $26.6M raised 2,000+ VASPs in network | Travel rule compliance | Leading global VASP network Brazil regulatory playbook (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapore / NY | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (Co-founder) | $25.6M raised 41 investors incl. DCG | Predictive crypto risk analytics | Behavioral ML engine for pre-risk detection 10,000+ assets tracked |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) | 1,900+ clients Backed by Bitfury, Tether | Blockchain investigations, analytics | 330+ blockchains covered Used in ransomware and terror finance tracking |
| 9 | Scorechain | 2015 · Luxembourg | Founding leadership team | 350+ compliance teams 250+ institutions across 40+ countries | AML, wallet screening, MiCA compliance | Core EU MiCA compliance coverage UNICEF Luxembourg deployment |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Backed by Evolution Equity, Hanaco Category-defining positioning | Market surveillance, threat intelligence | Staking Guard (2024) with Figment Pre-chain validator compliance |
| 11 | Lukka | 2014 · New York | Robert Materazzi (CEO) | Used by Big Four firms Institutional data infrastructure | Crypto tax, accounting, compliance | Acquired Coinfirm (2023) AICPA standards partnership |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | 700+ employees Backed by Centerbridge Partners | Identity verification, KYX | Dedicated crypto vertical Supports exchanges and on-ramps |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | Mastercard Crypto division | Acquired by Mastercard (2021) Integrated into Crypto Secure | Blockchain analytics, travel rule | TRISA co-founder Embedded in Mastercard network stack |
| 14 | Onfido | 2012 · London | Entrust (parent company) | 300M+ identity checks Acquired by Entrust (2024) | Identity verification, CDD workflows | FATF-aligned compliance flows Integrated with IAM systems |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | US government contracts (DARPA, SEC) National security focus | Government analytics, threat intelligence | Supports federal agencies Regulatory and congressional engagement |
حول هذه القائمة
يتم إعداد هذه القائمة من قبل قسم الأبحاث في BeInCrypto كجزء من جوائز BeInCrypto Institutional 100 لعام 2026.
توفر هذه الشركات البنية التحتية لتطبيق مكافحة غسل الأموال ، الامتثال لقواعد السفر ، فحص العقوبات ، التحقق من الهوية ، وذكاء البلوكتشين عبر الولايات القضائية العالمية.
المنهجية
قمنا في هذه الفئة بتقييم مقدمي تقنيات الامتثال بموجب المسار B من منهجية BeInCrypto 100: 30% مقاييس كمية ، 50% مدخلات مجلس الاستشاريين ، و20% تحليل بيانات مكشوفة.
تشمل عملية التقييم سبعة معايير: قدرة التكنولوجيا ، تبني العملاء ، الاعتراف التنظيمي ، الابتكار ، نضج التمويل ، الفعالية ، والسمعة.
قمنا بالتحقق من نقاط البيانات باستخدام إفصاحات الشركات ، البيانات الصحفية ، الملفات التنظيمية ، ومنصات الأسواق الخاصة مثل PitchBook وTracxn. تعكس الأرقام أحدث المعلومات المتاحة وقت النشر وقد تتغير.
