قال ريتشارد تينغ، الرئيس المشارك لمنصة بينانس، يوم الثلاثاء أن قضية المصادرة الأمريكية بشأن أموال النفط الإيرانية لم تُقدّم ضد المنصة ولا تتهمها بأي مخالفة.
رفع المدّعون في مانهاتن القضية يوم الاثنين، حيث سعوا لمصادرة نحو 61 مليون دولار في العملات الرقمية، ويقولون إنها جاءت من مبيعات غير شرعية للنفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات.
ما الذي تزعمه شكوى وزارة العدل الأمريكية
تقول وزارة العدل الأمريكية أن شركتين صينيتين، بليسد ترست و هيكسا ويل، استخدمتا حسابات تداول في منصة بينانس لغسل عائدات النفط. أفادت BeInCrypto بتقديم طلب المصادرة يوم الاثنين.
تقدم بليسد ترست نفسها كشركة لإدارة الثروات، وتظهر هيكسا ويل كوسيط سلع. يقول المدّعون أن مجموعة محافظ يُطلقون عليها الكيان A نقلت أكثر من 1,5 مليار دولار من أموال النفط الإيراني.
ذكر الملف أن بعض الأموال وصلت إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو فرع عسكري تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
أعلن نائب المدعي العام الأمريكي شون باكلي هذا الإجراء. لم يتم تسمية بينانس كمدعى عليه، وطلب المصادرة المدنية هو ادعاء لم يثبت حتى يصدر القضاء حكمه.
ما الذي قالته منصة بينانس
صرح تينغ أن بينانس لديها صفر % تسامح تجاه انتهاك العقوبات ولم تسمح بمعاملات مع أشخاص خاضعين للعقوبات.
قال أن المنصة تعاونت مع السلطات منذ أن أثيرت القضية قبل عدة شهور، وأنها تجمد الحسابات عندما تكتشف مخاطر مالية غير مشروعة.
أكد تينغ في منشور: إذا كنت تنوي استخدام قطاعنا للتهرب من القانون، سنجدك ونجمدك ونسلمك للسلطات.
في مارس، وصف تينغ إدعاءات مجلس الشيوخ الأمريكي حول غسيل الأموال الإيراني بأنها كاذبة وتشويهية. أقرت المنصة بالذنب في انتهاكات العقوبات الأمريكية عام 2023 ودَفَعت غرامة 4,3 مليار دولار.
تقع القضية لدى المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث سيقرر القاضي إمكانية مصادرة هذه الأموال.
