وجّهت وزارة العدل تهماً لجندي في الجيش الأمريكي في قضية تداول داخلي على منصة بوليماركت.
اتهم باستخدام معلومات استخباراتية سرية للفوز بحوالي 409,881$ عن طريق المراهنة على اعتقال نيكولاس مادورو في فنزويلا خلال شهر يناير.
حوّل جندي أمريكي 33,000$ إلى 400,000$ على بوليماركت عبر معلومات سرية
ذكر لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل، أن جانون كين فان دايك، البالغ من العمر 38 عاماً والمتمركز في فورت براج، حوّل حوالي 33,034$ إلى ما يقارب 410,000$ من خلال 13 رهان في أسواق التنبؤ قبل أن يحاول حذف آثاره.
قال جيمس سي بارنكل جونيور، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن جانون كين فان دايك خان زملاءه الجنود عندما استخدم المعلومات السرية لتحقيق مكاسب مالية شخصية. وأضاف أن فان دايك حقق أرباحاً تزيد عن 400,000$ من خلال التداول على أحداث تتعلق بفنزويلا بعد أن علم بالعملية بسبب دوره كجندي في الجيش الأمريكي، وذلك حسب تصريحه.
شارك الجندي الأمريكي في التخطيط وتنفيذ "عملية الحسم المطلق". في صباح الثالث من يناير أُنجزت مهمة اعتقال مادورو وزوجته في كاراكاس.
بدأ فان دايك، الذي استخدم على ما يبدو اسم "Burdensome-Mix" على بوليماركت ، بوضع رهاناته بتاريخ 27 ديسمبر 2025، أي أيام فقط قبل بدء العملية.
اتخذ جميع الرهانات الـ 13 مواقف "نعم" على عقود مرتبطة بمادورو وفنزويلا. شملت هذه العقود "استبعاد مادورو قبل 31 يناير" و"قوات أمريكية في فنزويلا قبل 31 يناير". ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة (cftc) أن فان دايك اشترى أكثر من 436,000 سهم "نعم" في عقد مادورو فقط وفقاً لتصريحاتها.
بعد تحقيق الربح، يزعم أن فان دايك حوّل معظم العائدات إلى محفظة عملات رقمية خارجية، وغيّر بريده الإلكتروني في المنصة إلى اسم مستعار، وطلب حذف حسابه على بوليماركت.
يواجه الجندي الأمريكي خمس تهم، منها ثلاث انتهاكات لقانون تداول السلع (cea)، بالإضافة إلى الاحتيال عبر الإنترنت ومعاملة مالية غير قانونية. تحمل كل مخالفة لقانون cea حداً أقصى هو 10 سنوات، بينما يحمل كل تهمة احتيال عبر الإنترنت حداً أقصى هو 20 سنة.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (cftc) كذلك دعوى موازية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. تسعى الهيئة للحصول على تعويضات مالية، وحظر التداول، وفرض عقوبات مدنية.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار لحظة بلحظة
واجهت بوليماركت ضغوطًا متزايدة هذا العام بسبب المحافظ التي قامت بوضع رهانات محددة التوقيت بدقة على الأحداث الجيوسياسية. ادُّعي أن المطلعين المشتبه بهم حققوا أرباحًا بمئات الآلاف من الدولارات من العقود المرتبطة بصراع إيران و عملية مادورو.
كسر الشكوى أرضية جديدة لهيئة CFTC، حيث قدمت لأول مرة تهمة تداول داخلي لعقود الأحداث وطبقت "قاعدة إيدي ميرفي" التي تغطي إساءة استخدام المعلومات الفيدرالية.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون تحليلات خبراء.
