اتهمت شركة بايورد، الشركة الأم لبورصة العملات المشفرة كراكن، إيتانا كاستودي ومديرها التنفيذي بتنظيم مخطط شبيه بمخطط بونزي. زُعم أن عملية الاحتيال استولت بشكل غير قانوني على أكثر من 25,0 مليون $ من أموال احتياطي العملاء.
قُدم التعديل الثاني للدعوى في 4 مايو 2026 في المحكمة الفيدرالية الأمريكية لمقاطعة كولورادو. صعدت الدعوى من مطالبات سابقة بخرق العقد إلى اتهامات تفصيلية بالاحتيال ضد شركة التراست والمدير التنفيذي ديون براندون راسل.
داخل عملية الاحتيال المزعومة في الحفظ
تزعم بايورد أن إيتانا خلطت احتياطيات عملاء كراكن مع أموال الشركة. تدعي الشكوى أنه تم تحويل ما لا يقل عن 16,0 مليون $ إلى سندات سيبوري تريد كابيتال.
تخلفت هذه السندات لاحقاً عن السداد. تزعم الوثائق المقدمة أن راسل أشرف شخصياً على سوء الاستخدام أثناء إصدار أرصدة على لوحة القيادة تُظهر الأصول كأنها آمنة تماماً.
طلبت كراكن سحب نحو 25,0 مليون $ في أبريل 2025. عرقلت إيتانا العملية بمشاكل تسوية تزعم بايورد أنها مصطنعة.
افتقرت الشركة إلى السيولة اللازمة لإعادة الأموال. تزعم الوثائق أن إيتانا كانت تستخدم ودائع جديدة لتغطية العجز السابق. وصفت الشكوى هذا النمط بأنه شبيه بمخطط بونزي.
الحراسة القضائية تحد من التعافي
دخلت إيتانا تصفية قانونية في نوفمبر 2025 بعد أن أصدرت الجهات التنظيمية في كولورادو أوامر وقف وتعليق. بحسب الحارس القضائي المعين من المحكمة، تبلغ أرصدة النقدية حوالي 6,83 مليون $، بينما تتجاوز الالتزامات 26,0 مليون $، يمثل معظمها مطالبة كراكن.
يتعاون الحارس القضائي مع بايورد من خلال توفير المستندات وإتاحة موظفين سابقين.
أصبحت الأصول المشفرة المخزنة على أمازون ويب سيرفيسز غير قابلة للوصول لفترة وجيزة. أغلقت AWS الحساب بسبب الرسوم غير المدفوعة في مارس 2026.
توقف النظر في القضية الفيدرالية ضد كيانات إيتانا لكنها مستمرة ضد راسل. يواجه المسؤولية الشخصية عن الاحتيال وسرقة الممتلكات المدنية. وبما أن الحارس القضائي اختار عدم الدفاع بقوة، تتوقف استعادة بايورد على عملية النظر في المطالبات وأي عائدات تأمينية.
