فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أهداف يوم الأربعاء، تتعلق بمخطط سرقة أجهزة الصراف الآلي الذي يديره ترين دي أراگوا (TdA).
اتهمت الشبكة بأنها غسلت الأموال المسروقة عبر العملات الرقمية، إلى جانب قنوات أخرى. أدرج الإجراء أيضًا 7 عناوين عملات رقمية تعود للزعيم "بروميثيوس"، المطلوب بقائمة أكثر الهاربين المطلوبين لدى FBI، ومعاونيه.
ادخل في كواليس مخطط سرقة أجهزة الصراف الآلي المزعوم لترين دي أراگوا
بدأ TdA في فنزويلا، وصنفته وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير 2025. أوضحت وزارة الخزانة أن الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي أصبح منذ ذلك الحين مصدر دخل رئيسي للمجموعة.
تعتمد هجمات سرقة الجاكبوت على استخدام برامج خبيثة لإجبار أجهزة الصراف الآلي على إخراج أموال دون خصم أي حساب. ذكرت وثائق المحكمة في نبراسكا أن نوع البرنامج هو Ploutus، وتم برمجته لمحو نفسه بعد كل هجوم.
عرفت وزارة الخزانة بروميثيوس بأنه أنيبال ألكسندر كانيلون أغيري، المهندس المزعوم لهذا البرنامج الخبيث. احتل مكانًا في قائمة أكثر الهاربين المطلوبين لدى FBI وواجه اتهامات في محكمة اتحادية في نبراسكا.
قالت وزارة الخزانة إن خسائر الولايات المتحدة المبلغ عنها من هجمات الجاكبوت المزعومة بلغت $40,73 مليون حتى أغسطس 2025، ويغطي هذا الإجمالي أكثر من 1 500 حادثة.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل منفصل عقوبات على خوان گابرييل ريڤاس نيونيز، وهو قيادي بارز في TdA مرتبط بعمليات تعدين الذهب غير القانوني.
تابعنا على منصة X للحصول على أحدث الأخبار حال وقوعها
تعرف كيف ترتبط المحافظ المفروض عليها عقوبات بشبكات غسيل أموال أوسع
أوضحت شركة TRM أن كل واحدة من العناوين السبعة تعتبر حساب إيداع في بورصة مركزية. استقبلت هذه الحسابات نحو $6,1 مليون منذ مارس 2022، مع الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن كل تلك الأموال مرتبطة بهجمات الجاكبوت.
أرسلت هذه العناوين أيضًا أموالًا إلى محافظ أخرى مرتبطة بـ TdA. لاحقًا، حولت هذه المحافظ حوالي $35 مليون إلى شبكة تربطها السلطات الأمريكية بخورخي فيگويرا، وهو مواطن فنزويلي يواجه اتهامات بغسل نحو $1 مليار ولم تتم إدانته بعد.
وجدت Chainalysis بشكل منفصل أن الأطراف المقابلة لتلك المحافظ كانت معرضة لشبكة غسيل أموال استخدمتها كارتلات كولومبية ومكسيكية. وصفت كايتلين مارتن، كبيرة محللي الاستخبارات لدى Chainalysis، هذا النمط.
قال مارتن أن الرؤى على السلسلة تظهر لنا أن المنظمات الإجرامية تستفيد من البنية التحتية المشتركة لغسل الأموال، .
أضافت تشين أناليسيس أن هذه الشبكات تعتمد بشكل كبير على العملات المستقرة. كانت تيثر قد جمدت مسبقًا أرصدة تيثر (USDT) في عدة محافظ مكشوفة للعناوين التي تم فرض العقوبات عليها حديثًا.
لأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استخدم الأمر التنفيذي (E.O.) 13224، يعرض المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل عن علم مع معاملات كبيرة لصالح المعينين أنفسها لعقوبات ثانوية. في الوقت نفسه، ذكر TRM أن منصة التداول التي تستضيف جميع العناوين السبعة قد تكون قادرة على تحديد أصحاب الحسابات وراءها.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمتابعة القادة والصحفيين وهم يقدمون رؤى خبراء
