الكونغرس الأمريكي يحقق في ثلاث منصات عملات رقمية بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية

في 10 أكتوبر 2025، نشر الرئيس ترامب أن الصين ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%، وانهارت العملات المشفرة. وذكر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر أن متداولا في هايبريلِكويد راهن بالفعل على هذا الانخفاض.

أدى هذا الرهان إلى جلب ثلاث منصات أخرى إلى تحقيق الكونغرس في التداول الداخلي. يوم الثلاثاء، أرسل كومر رسائل إلى هايبريلِكويد وكريبتو دوت كوم ومالك PredictIt شركة أريستوتِل إكستشينج.

الرهان الذي يطلب كومر توضيحه بقيمة 1,1 مليار دولار

تجنب خطاب كومر إلى الرئيس التنفيذي لشركة هايبريلِكويد جيف يان ذكر اسم المتداول. وذكر الخطاب أن فتح صفقة الشورت تم قبل الإعلان عن خبر التعريفات.

قال: "أقوم بتوسيع تحقيق لجنة الرقابة في مجلس النواب حول التداول الداخلي في أسواق التنبؤ"، حسب تصريحه.

أظهر تحليل على إنفِستِنغ دوت كوم أن أشهر صفقة شورت على هايبريلِكويد في ذلك اليوم بلغت قيمتها حوالي 1,1 مليار دولار في بيتكوين وإيثير. وأضافت المحفظة لهذا الرهان قبل نشر ترامب بدقيقة واحدة. وحققت أرباحا تجاوزت 150 مليون دولار بينما تم تصفية رهانات برافعة مالية بقيمة 19 مليار دولار.

ربط محققو السلسلة المحفظة بـ الحوت غاريت جين، الرئيس التنفيذي السابق لـ بيتفوركس. ونفى جين قيامه بأي تداول داخلي وذكر أنه كان يتداول لصالح عميل.

سجل كل صفقة على هايبريلِكويد في سلسلة الكتل العامة. المحفظة مرئية. الشخص الذي يقف وراءها غير معروف.

نقلت CNBC مقتطفا من خطاب كومر: "عكست هذه الصفقة، التي تم توقيتها بدقة لقرار حكومي غير علني ونفذت على منصة يبدو أنها لا تفرض تحقق الهوية أو آلية لإبلاغ الجهات الأمريكية المنفذة للقانون عن المسؤول، نمطا من التداول الداخلي الذي تحقق فيه اللجنة في قطاع أسواق التنبؤ".

ما يجب أن تفعله هذه المنصات الآن

تتيح كريبتو دوت كوم للمستخدمين في الولايات المتحدة المراهنة على السياسة والرياضة والاقتصاد عبر ذراع تنبؤ منظم. وتدير PredictIt رهانات سياسية منذ 2014.

استهدف كومير أولاً كالشي و بوليماركت في مايو. وتضمنت خلفية التحقيق جندياً وُجهت إليه تهمة في أبريل باستخدام معلومات داخلية للفوز بحوالي 400 000 دولار في رهانات مادورو. كما فرضت كالشي على جورج سانتوس حظر تداول مدى الحياة بسبب المراهنة على ظهوره في خطاب حالة الاتحاد الخاص به.

أضاف كومير أن مع تزايد انتشار منصات التنبؤ على الإنترنت واعتبارها أكثر شيوعاً، استغل بعض الجهات الفاعلة السيئة هذه المنصات لتحقيق آلاف الدولارات بوضع رهانات استناداً إلى معلومات غير متاحة للعامة.

يجب على كل منهما مشاركة فحوصات اعرف عميلك (KYC) للهوية وتوضيح كيف يتعامل مع التداولات المشبوهة.

قدمت كالشي و بوليماركت بالفعل ما يقرب من 1 000 مستند.