احكم قاضٍ اتحادي على كارمين أنيلو، حفيد زعيم عصابة غامبينو الراحل جون غوتي، بالسجن لمدة ١٥ شهرًا بسبب استيلائه على أكثر من ١ مليون دولار من أموال الإغاثة من كوفيد-١٩، حيث قام بتحويل ٤٢٠٬٠٠٠ دولار من المبلغ إلى عمل تجاري في العملات الرقمية.
أصدرت القاضية نصرت تشودهري الحكم في ٢٠ أبريل في المحكمة الفيدرالية في لونغ آيلاند. كان المدعون في البداية قد طالبوا بـ٣٣ إلى ٤١ شهرًا.
كيف تحولت قروض الجائحة إلى صندوق سري للعملات الرقمية
أقر أنيلو بالذنب في سبتمبر ٢٠٢٤ في تهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني. بين أبريل ٢٠٢٠ ونوفمبر ٢٠٢١، قدم ما لا يقل عن ثلاثة طلبات احتيالية ضمن برنامج إدارة الأعمال الصغيرة لإعانات الكوارث الاقتصادية (EIDL)، وجمع ١,١ مليون دولار.
كانت القروض مرتبطة بشركة كراون أوتو بارتس آند ريسايكلينج ذ.م.م ، وهي شركة كانت قد توقفت بالفعل عن العمل قبل أن يحصل أنيلو على معظم الأموال. زور أعداد الموظفين، وأخفى إدانات سابقة، وقدم معلومات مضللة حول كيفية استخدام الأموال.
من إجمالي المبلغ، تم استثمار ٤٢٠٬٠٠٠ دولار مباشرة في مشروع عملات رقمية. يضيف هذا القضية إلى قائمة متزايدة من مخططات الاحتيال في عصر الجائحة التي حولت مساعدات حكومية مسروقة إلى أصول رقمية.
التعويض وما الذي سيحدث بعد ذلك
بالإضافة إلى عقوبة السجن، أمرت القاضية تشودهري أنيلو بسداد ١,٢٦٨,٣٠٢ دولار، وأداء ١٠٠ ساعة من الخدمة المجتمعية، والخضوع للعلاج النفسي لإدمان القمار.
سوف يقضي سنتين تحت الإشراف بعد الإفراج من السجن. يجب على أنيلو تسليم نفسه للسجن بحلول ٢٠ يوليو.
انتقد المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا جونيور هذا المخطط في بيان علني.
قال في أثناء ذروة جائحة كوفيد-19 أن المدعى عليه قام بشكل مخزٍ بتعبئة جيوبه بأموال الحكومة ودافعي الضرائب. صرّح بذلك.
أشار المفتش العام لوكالة SBA إلى أن احتيال EIDL يمثل ثغرة مستمرة، حيث لا تزال مليارات القروض المتعلقة بالجائحة قيد المراجعة.
يبقى من غير المعروف ما إذا كانت الرقابة الأكثر صرامة ستنجح في الحد من حالات الاحتيال المستقبلية المرتبطة بالعملات الرقمية.
