هناك العديد من الطرق التي يمكن لمجرمي الإنترنت من خلالها إجراء عملية احتيال. في مخططات بونزي يعتقد الضحايا أنهم وجدوا طريقة جديدة لكسب المال. لكنهم في الواقع، كانوا يقدمون المال للمجرمين ويكسبون المال من أحدث ضحايا المخطط مثلما فعل مشروع PlusToken.
تعتبر عمليات الاحتيال شائعة جدًا في عالم العملات المشفرة، حيث تشير الأبحاث إلى أن الجهات الفاعلة السيئة قد جمعت مليارات الدولارات من الأموال من ملايين الضحايا خلال تاريخ الصناعة. بالإضافة إلى الخسائر المالية التي تكبدها الأفراد المتضررون، ترسم عمليات الاحتيال صورة سلبية عن الصناعة وقد تخيف المشاركين المحتملين.
أحد أكثر طرق الاحتيال شيوعًا هو سحب البساط. هذا هو المكان الذي يقوم فيه فريق من المحتالين بإغراء المستثمرين في مشروع معين والهرب بالأموال. هم في الأساس مشاريع احتيال منذ البداية.
لكن، قبل البدء، نود التذكير، مرةً أخرى، أنه يجب على كل فرد أن يدرك أن قصص الاحتيال، الاختراق، السرقة، الكذب والتلاعب ليست حكرًا على صناعة التشفير. إنها صفات تتواجد في كل صناعة ومجال، ولا تعبر عن الصناعات والمجالات نفسها. بل عن الأخلاقيات السيئة لأولئك الأفراد الذين يلجؤون للطرق الشريرة لجمع الأموال.
إذا كنت مهتمًا بالعملات المشفرة، فمن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر. تابع القراءة لمعرفة كيف حدثت بعض قصص الاحتيال الأشهر وكيفية اكتشافها. وتجدون على موقعنا طرق حماية أنفسكم وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.
في قصة الاحتيال لهذا الأسبوع، نتطرق إلى أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات المشفرة في الصين، والتي جعلت أكبر دولة آسيوية تحارب العملات الرقمية والأصول المشفرة بكل قوتها.
تم تسويق PlusToken في كوريا الجنوبية على أنه فرصة استثمارية عالية العائد للمتداولين المهتمين بالعملات المشفرة. تم عرض 9٪ إلى 18٪ من العائدات الشهرية أمام المستثمرين في الصين وكوريا الجنوبية، والذين قاموا بعد ذلك بتخزين بيتكوين BTC وايثيريوم ETH و EOS على المنصة. لكن النهاية كانت الاحتيال.
كل شيء كان يدل على أن PlusToken مشروع احتيال منذ البداية!
تخيل أن يدعوك أحد المصرفيين لاستثمار مبلغ ضئيل من المال والحصول على عائد كبير لاحقًا. من المحتمل أن تضخ كل أموالك في الاستثمار، وستطلب من كل من تعرفه بالانضمام إليك لكسب المال أيضًا. ثم تخيل أن تكتشف أنك كنت ضحية احتيال وساهمت في توسيع دائرة الضحايا! إنه كابوس حدث حقًا في الصين!
بدأت PlusToken العمل في في أبريل 2018، وهي منصة أنشأها الصيني تشن بو Chen Bo كمشروع بلوك تشين. إذ استخدمت هذه المنصة تقنية بلوك تشين اللامركزية والوعود بعوائد عالية على الاستثمار لجذب ملايين الأشخاص الذين طُلب منهم دفع رسوم العضوية في العملات المشفرة!
كما قدمت المنصة الصينية مدفوعات شهرية لمستخدمي محفظة العملة المشفرة الخاصة بها. وكمعظم مخططات بونزي، اعتمدت منصة PlusToken على جمهور ساذج من الذين يأملون في جني أموال سريعة من شيء لم يفهموه تمامًا. بالإضافة إلى ذلك استخدم تشين وسائل التواصل الاجتماعي والأحداث غير المتصلة بالإنترنت لتجنيد الأعضاء.
كان هناك أيضًا رمز مميز يسمى Plus مرتبط بمشروع بلوك تشين ذلك. حيث تم تقدير القيمة الإجمالية للعملات المشفرة التي سرقتها PlusToken (بناءً على أسعار 2019) بين 2 و 2.9 مليار دولار أمريكي.
التسجيل في مشروع PlusToken كان يتطلب بعض الشروط التي دل بعضها على أنه احتيال، مثل:
- الاستثمار: كان يجب على المنخرطين في المنصة دفع رسوم الاشتراك، وادعى المحتالون أنهم يستخدمون تلك الأموال لتطوير المنتجات.
- تحويل الأموال: على المنصة، كان مطلوب من المستخدمين تحويل أموالهم إلى عملة مشفرة، لاستخدامها في شراء منتجات PlusToken.
- التجنيد: كان يجب على المستخدمين تجنيد أصدقائهم وأفراد عائلتهم للحصول على المزيد من القوة الشرائية والائتمانات.
- القبول: تم دفع الأرباح عبر PlusToken فقط. كما تم إعادة استثمارها بسرعة كبيرة. إذ لم يسمح بمغادرة الأموال للمنصة.
في بداية عام 2019، كان من الصعب جدًا أن يقاوم الصينون عروض PlusToken. كانت الإعلانات ذات الصلة في كل مكان. حتى أن هناك مروجين في كل بقالة. ناهيك عن اللقاءات التي كان أعضاء المنصة ينظمونها.
"لقد هربنا" رسالة مطوري منتجات PlusToken التي لم ترى النور للعملاء!
لكن الحقيقة، كانت واضحة من سياسة التجنيد التي ركزت عليها المنصة. في حين جنى المستثمرون الأوائل المال، جاءت أرباحهم على حساب ضحايا جدد. حيث ذهبت الاستثمارات من عملاء PlusToken الجدد نحو دفع أرباح الأسهم المستحقة للعملاء الأوائل. لم تكن هناك منتجات حقيقية!
في يناير 2019، فر تشين وفريقه إلى كمبوديا لمواصلة عملية احتيال PlusToken. حيث قاموا بتعيين موظفين محليين ليكونوا بمثابة "مؤسسي" المنصة لتسويقها كمشروع دولي. كما دفع تشين لموظفيه عملات مشفرة وصرف ما يقدر بنحو 19.32 مليون دولار لشراء عقارات وسيارات فاخرة لنفسه وأقاربه.
بدأت العلامات المبكرة للمتاعب في الظهور في يونيو من عام 2019، حيث بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن التأخير في سحب الأموال. اتخذ البعض شكوى على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "Weibo" قائلين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الأموال على الرغم من الانتظار لمدة 35 ساعة بعد تقديم طلبات السحب.
في البداية ، ألقى رمز Plus باللوم على "رسوم التعدين المرتفعة" بسبب تأخيرات السحب. لقد زعموا المعاملات المرسلة بـ 1 جلس / بايت، مما أدى إلى تأخيرات طويلة في بلوك تشن ييتكوين. بالإضافة إلى مؤيدي الرمز المميز بشغف لأن أتباعهم "يؤمنون" بالنظام ويتجاهلون "المعلومات الخاطئة".
ثم في أواخر يونيو 2019، قام المنظمون بسحب أكثر من 3 مليارات دولار من عملات بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة ونشروا الرسالة المشفرة، " معذرة لقد هربنا We have run".
عندما بدأ المحتالين بسحب الأموال خارج المنصة، حملت إحدى المعاملات الملاحظة "عذرًا، لقد هربنا" كتعليق على المعاملة. لا يحتاج هذا حقًا إلى تفسير، فقد بدأ منظمو عملية الاحتيال استراتيجية الخروج وفروا من البلاد.
الصين تخوض حملة اعتقالات واسعة وتضع 109 فردًا وراء القضبان
وقتها بدأت الصين في متابعة شكاوى عملاء منصة PlusToken وأصدرت مذكرات اعتقال بحق زعماء المنصة. وفي نفس شهر اكتشاف الثغرات في المنصة (في يونيو 2019)، قامت الصين بإلقاء القبض على ستة مواطنين صينيين مرتبطين بالمخطط في جمهورية ڤانواتو، وهي دولة تقع في جنوب المحيط الهادي، وترحيلهم إلى الصين لمواجهة المحاكمة.
ثم في يوليو 2020، أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أنه تم اعتقال جميع العقول المدبرة المزعومة لـ PlusToken، ومنهم 27 "مشتبهًا جنائيًا رئيسيًا" و 82 عضوًا "رئيسيًا" في PlusToken. كان أغلب المتهمين يختبئون في كمبوديا وفانواتو وفيتنام وماليزيا.
لاحقًا، في نهاية نوفمبر 2020، حكمت محكمة في جيانغسو الصينية على 13 متورطًا في العصابة، بما فيهم تشن بو، الذين يقفون وراء المخطط بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وأحد عشر عامًا. مع غرامات تتراوح بين 18 ألف دولار إلى 900 ألف دولار. كما حُكم على تشن تاو Chen Tao، الذي ساعد في نقل وغسل المكاسب غير المشروعة، بالسجن لأكثر من أربع سنوات.
أيضًا، صادرت السلطات الصينية مليارات من العملات المشفرة التي جمعتها عملية الاحتيال. كما أشارت وثيقة المحكمة إلى أن القيمة الإجمالية للأصول التي تمت مصادرتها وصلت إلى 4.2 مليارات دولار.
حجم عملية احتيال بلس توكن كان هائلًا
تنكر مخطط احتيال PlusToken في في شكل منصة تداول عملات رقمية في كوريا الجنوبية. لقد جذبت المستثمرين بوعود بعوائد سريعة ومضمونة. بين 2018 و 2020، جلب توسّعت عملية الاحتيال إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا بما في ذلك الصين وكمبوديا وماليزيا وفانواتو وفيتنام.
حجم عملية احتيال بلس توكن PlusToken يجعلها واحدة من أكبر مخططات الاحتيال المكشوفة في الصين للاستفادة من تقنية بلوك تشين، وباستخدام مشاريع وهمية للعملات المشفرة.
جمع المحتالين أكثر من 310 ألف بيتكوين إلى جانب عملات مشفرة أخرى. بينما استطاعت الخزانة الوطنية مصادرة وحجز:
- 194.7 ألف بيتكوين BTC
- 833 ألف إيثر ETH
- 1.4 مليون ليتكوين LTC
- 487 مليون XRP
- 6 مليار دوجكوين DOGE
- 27.6 مليون EOS
- 79581 بيتكوين كاش BCH
- 213724 تيثر (USDT)
- 74167 داش
ذكرت منصة تشين اليسيس لتحليل سوق التشفير أنها تتبعت إجمالي 180 ألف بيتكوين BTC، و 6.4 مليون إيثر ETH و 111 ألف USDT و 53 OMG، قام ضحايا الاحتيال بتحويلها إلى محافظ PlusToken، أي ما عادل 2 مليار دولار تقريبًا في 2020.
كما كشفت السلطات الصينية أن عصابة PlusToken نجحت في جذب أكثر من 2.7 مليون مستثمر الذين كانوا يعتقدون أنهم يكسبون المال من خلال الاستثمار في العملات الرقمية مع أكثر من 3200 مستوى من المستثمرين الذين استثمروا 2.25 مليار دولار في ثمانية أنواع من العملات المشفرة.
وصل عدد الضحايا إلى ذلك المستوى الكبير بسبب برنامج الإحالة على المنصة المحتالة. إذ أعطت Plus Token مكافآت ضخمة لأي عضو قام بإحالة الأصدقاء والعائلة إلى المخطط. ثم بدأ الأعضاء في إحالة أصدقائهم وعائلاتهم للاستثمار في مبالغ كبيرة من العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين و إيثيريوم و EOS و Litecoin.
بالنتيجة، تم إدانة المحتالين الذين وقفوا وراء مشروع PlusToken، الذي كان واضحًا أنه مخطط هرمي متعدد الجنسيات قائم على العملات المشفرة، بالسجن بعد أن أثبتت التحقيقات سرقتهم لما يفوق 2.25 مليار دولار من العملات المشفرة من المستثمرين، وفقًا لوثائق المحكمة من مقاطعة جيانغسو الشرقية
احتيال بلس توكن تسبب في انخفاض سعر بيتكوين
على الرغم من سجن العصابة وراء PlusToken، إلا أن أموال المستثمرين تحركت في أواخر 2020. بسبب استخدام أكثر من 6000 عنوان محفظة منفصل لتقسيم العملات المشفرة وتحريكها.
لم يكن الباحثين قادرين على مراقبة أين تتجه كل العملات المشفرة المسروقة حتى الآن. إذا، لا يزال بعض أفراد العصابة خارج القضبان.
في حالة احتيال PlusToken في عام 2019، تجاوزت العواقب الضحايا المباشرين. حيث تسبب المجرمين الذين وقفوا وراء مخطط PlusToken في خفض سعر بيتكوين عندما قاموا بتصفية أموالهم المسروقة عبر وسطاء OTC.
بعد إفلاس PlusToken في منتصف عام 2019، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 30 في المائة تقريبًا. حيث وصل سعر العملة المشفرة الأولى وقتها إلى أقل من 10 آلاف دولار أمريكي. وعزا المحللون هذا الانخفاض إلى قيام محتالين PlusToken بتحريك عملات بيتكوين وتفريغ ممتلكاتهم.
منذ وقت مبكر من أغسطس 2019، قامت حسابات محسوبة PlusToken ببيع كم هائل من بيتكوين. حيث استنتج المجتمع وقتها أن المحتالين دفعوا الأسعار إلى الانخفاض، بينما كانوا يحاولون التخلص من عملة بيتكوين غير المشروعة.
يقوم محتالو PlusToken بنقل أموالهم مما عرض أسعار BTC لتقلبات. كان هذا هو الحال في 11 فبراير 2020، عندما تم تداول بيتكوين بحوالي 9800 دولار أمريكي. وقتها تم نقل ما يقرب من 12 ألف BTC (بقيمة حوالي 118 مليون دولار أمريكي) من أحد العناوين المرتبطة بأموال Plus Token وتقسيمها بين العديد من المحافظ الأخرى.
لم يقتصر تأثير احتيال PlusToken على بيتكوين فقط. بل تسبب بيع الحسابات التابعة للمحتالين أيضا عملات ايثيريوم و EOS. مما تسبب في انخفاض سعر العملتين بين يونيو وأغسطس 2019.
باختصار، قام المحتالين من PlusToken بتحويل ما يزيد عن 2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى العديد من البورصات مثل بينانس، وهوبي Huobi و HBTC، و OKEx، و Gate.io، و MXC Exchange. والجدير بالذكر تلقت بورصة هوبي Huobi أغلب تلك التحويلات.
الصين خاصمت العملات المشفرة بسبب PlusToken
عملت الحكومة الصينية على القضاء على جميع منصات الإقراض من نظير إلى نظير تقريبًا، بؤر عمليات الاحتيال، وقمعت عمليات تداول العملات المشفرة في البلاد منذ عام 2017. وبالرغم من ذلك لا يزال المنظمون الماليون في البلاد يبلغون عن آلاف القضائية الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة كل سنة.
كان مشروع PlusToken مثالًا كلاسيكيًا على مخطط بونزي الذي حقق عوائد للمستثمرين الأوائل باستخدام الأموال من المستثمرين اللاحقين. في حين لم يكن هناك أي نشاط تجاري حقيقي ولا منتجات حقيقية.
بعد مصادرة العملات المشفرة المسروقة، اكتشف ضحايا PlusToken أنهم لا يملكون أي حق قانوني في استعدة أموالهم وأصولهم المصادرة! لأن تداول العملات المشفرة والتعامل معها، في الصين، يعتبر أمرًا غير قانوني. وبالتالي تذهب الأموال المصادرة لصالح الخزانة الوطنية الصينية.
تعد عملية احتيال PlusToken مثالًا قويًا على كيفية قيام عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بإلحاق الضرر بالجمهور، ويجب أن تنبه البورصات وإنفاذ القانون والجهات التنظيمية على حد سواء.
في حالة بلس توكن، من المرجح ألا يسترد ملايين ضحايا الاحتيال الأموال التي تم خداعهم للتخلي عنها. لذلك ينبغي على لمستثمرين وأولئك المتحمسين لشراء العملاء الرقمية أن يقوموا بالبحث جيدًا في خلفية المشروع الذي يستثمرون فيه. كما أن مسألة الاحتيال يجب أن تكون دافعًا للجهات التنظيمية وبورصات التشفير لتطبيق اجراءات تحمي المستخدمين.
- اقرأ أيضًا عن قصص احتيال العملات المشفرة :
- سلسلة قصص الاحتيال | عملة ملكة الكريبتو وبورصة Thodex
- سلسلة قصص الاحتيال | BitConnect استولت على 2.4 مليار دولار
- سلسلة قصص الاحتيال | Bitclub المحتالة ونهاية كوادريغا الغريبة
- سلسلة قصص الاحتيال| عملة سكويد غايم Squid Game التي اختفت فجأة!
- سلسلة قصص الاحتيال| أغرب عملية احتيال لـ Axie Infinity وخسائر 620 مليون دولار
- سلسلة قصص الاحتيال | بينكوين PinCoin سرقت 660 مليون دولار
- سلسلة قصص الاحتيال | ما هي حيلة Honeypot وكيف أوقعت بالآلاف؟
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
