في جديد قضية أكبر عملية احتيال في تاريخ تركيا، نفى مؤسس بورصة العملات المشفرة الفاشلة، Thodex، جميع الادعاءات المتعلقة بالاحتيال في المحكمة. وتم تقديم المتهم لأول مرة أمام المحكمة في تركيا بعد تسليمه من ألبانيا في أبريل / نيسان الماضي.
كانت منصة Thodex عبارة عن بورصة تركية للعملات الرقمية، تأسست في عام 2017، ومقرها في تركيا. ومنذ تأسيسها عوملت بموجب ترخيص "FinCen MSB" في الولايات المتحدة، وكانت مفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم كافة. حيث وصل عدد المستخدمين عليها إلى 700 ألف مستخدم من بينهم 400 ألف كانوا يتداولون فيها بنشاط.
ثم بعد ذلك، في أحد الأيام، تم الإعلان عن إغلاق بورصة Thodex لخمسة أيام بهدف الصيانة. لكن ما حدث في تلك الخمسة أيام كان محيرًا! توقفت حسابات فاتح فاروق أوزر Fatih Faruk Özer (28 عامًا)، مؤسس البورصة. ثم تم رصد فراره من البلاد، فقلق المستثمرون! في نهاية الأمر، لم تنته أعمال الصيانة أبدًا في Thodex!
اقرأ المزيد حول أكبر قصة احتيال في تاريخ تركيا | سلسلة قصص الاحتيال | عملة ملكة الكريبتو وبورصة Thodex
مؤسس منصة Thodex: أنا بريء!
في أبريل / نيسان 2023، تم تسليم رجل الأعمال المشفر إلى تركيا من قبل السلطات الألبانية لمواجهة اتهامات لدوره القيادي في إدارة منصة الأصول المشفرة التي اختفت فجأة، Thodex.
في 12 يونيو الجاري، تم تقديم المتهم إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في وقائع اختفاء بورصة العملات المشفرة وأصول المستثمرين التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 2 مليار دولار.
أفادت وسائل إعلام محلية أن فاتح أوزر، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة التركية Thodex، نفى الاحتيال على المستثمرين على منصة التداول. عندما تم تقديمه للمحاكمة لأول مرة أمام محكمة تركية.
وبدأت أولى جلسات الاستماع في قضية احتيال Thodex يوم الاثنين، 12 يونيو. حيث تم تقديم 21 شخصًا متهمين فيما يتعلق بالبورصة. من بينهم أوزر، مؤسس المنصة، الذي رفض الاتهامات وجميع مزاعم الاحتيال ضده.
انهار Thodex في عام 2021 بعد جذب أكثر من 400 ألف مستخدم. ثم فجأةً فرَّ أوزر من تركيا بمبلغ 2 مليار دولار من أموال المستثمرين. ومنذ لك الحين، كان مطلوبًا بموجب إشعار أحمر من الإنتربول، حتى اعتقاله من قبل السلطات الألبانية في أغسطس 2022. ثم تم تسليمه إلى تركيا في أواخر أبريل 2023.
وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام في اسطنبول، فقد تم اتهام أوزر و 21 شخصًا آخر بتأسيس منظمة إجرامية، وارتكاب الاحتيال وغسل الأموال. ويسعى المدعون إلى السجن بحد أقصى 40564 سنة إجمالًا على هذه الجرائم.
لكن، أصر أوزر أكثر من مرة على أن جميع القرارات التي اتخذت في الشركة كانت خاصة به. مشيرًا إلى أن شقيقته، سيراب أوزر Serap Ozer، التي كانت في فريق إدارة البورصة، لم تكن لديها سلطة حقيقية. كما أنه كان الشخص الوحيد الذي قام بفحص جميع المعاملات المصرفية التي أجرتها البورصة.
في الأخير، خسر أكثر من 400 ألف شخص وثقوا في بورصة العملات المشفرة التركية، Thodex، أكثر من 2 مليار دولار. وسيتم أثناء سير المحكمة الإشارة إلى مصير تلك الأموال وكيفية استعادة ما يمكن استعادته!
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
