أظهرت تقارير وزارة العدل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد أنشأ رمزًا مشفرًا، "NexFundAI"، كجزء من عملية استهداف المجرمين المتعاملين بالعملات المشفرة. مؤخرًا، تم تسريب عنوان محفظة FBI، مما كشف عن رموز مختلفة أخرى محتفظ بها فيها.
استخدام FBI للرموز في التحقيقات أدى إلى توجيه تهم الاحتيال والتلاعب بالسوق ضد عدة أفراد ومنظمات.
محفظة مكتب التحقيقات الفيدرالي تحتوي على مجموعة من الرموز
المدير التنفيذي لشركة كوين بيس كونور جروجان حدد عنوان محفظة FBI. ووجد أنها تحتفظ برموز مثل EthereumMax، BONE، وعدة عملات ميم، كلها على بلوكتشين إيثيريوم.
"لست متأكدًا إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أدرك هذا، لكنهم كشفوا عن محافظهم. بعد فترة وجيزة من النشر، قامت المحفظة التي زودت محفظة مكتب التحقيقات الفيدرالي برأس المال بنشر رأس المال إلى محافظ أخرى، مما أدى إلى إجراء العشرات من التداولات. محافظ مكتب التحقيقات الفيدرالي تمتلك على الأقل 75% من إمداد الرمز من وجهة نظري." قال كونور قال.
👈 اقرأ المزيد:
كونور اكتشف أيضا أن محفظة مرتبطة بالـ FBI تحتوي على 1,734 مليار من رموز Pornrocket. بالإضافة إلى ذلك، وجد كونور وجد أن عنوان محفظة مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أجرى عدة معاملات إلى Tokenlon، Binance، Zixipay، وبورصات HTX. حاليًا، تحتفظ هذه العنوان بأكثر من 39,600 دولار من العملات المشفرة
"مكتب التحقيقات الفيدرالي يمتلك ETH طويلًا،" كونور.
علاوة على ذلك، وجد المحلل السلسلي Cygaar وجد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم كودًا من مكتبة OpenZeppelin دون الإشارة المناسبة، وهو ما لاحظه كانتهاك لحقوق النشر.
"مرحبًا FBI، لاحظت أن عقودكم الذكية تنتهك بشكل مباشر رخصة MIT، وبالتالي تخضع لانتهاك حقوق النشر. لقد قمتم بنسخ ولصق العديد من مكتبات OpenZeppelin (التي تستخدم رخصة MIT)، لكن ليس لديكم رخصة على الكود الخاص بكم. تنص رخصة MIT على أن "يجب تضمين إشعار الإذن هذا في جميع النسخ أو الأجزاء الجوهرية من البرنامج"، والذي لم تلتزموا به بوضوح في عقودكم." قال Cygaar.
FBI تستخدم عملة NexFundAI في عملية الإيقاع بالعملات المشفرة
أيضا، وفقًا لإعلان من DOJ، طور FBI عملة مشفرة تُدعى "NexFundAI" كجزء من العملية. ثم استأجر صانعي السوق للتلاعب بسوق العملة في محاولة لجمع أدلة على الأنشطة غير القانونية.
NexFundAI هي عملة ERC-20 تم إنشاؤها في أواخر مايو 2024، بإجمالي معروض يتجاوز 98 مليار. بعد إطلاق العملة، قام FBI بتنظيم معاملات متعددة، موضحة في "خريطة فقاعية"، لجذب المشتبه بهم.
👈 اقرأ المزيد: ما هو مشروع Worldcoin؟ دليل لمشروع التشفير المتفرد
قام FBI بتعاقد شركات مثل Gotbit، ZM Quant، وCLS Global كصانعي سوق للمشاركة في التداول الغسيل، وهي ممارسة تلاعبية حيث يقوم المتداولون بشراء وبيع نفس الأصل لتضخيم سعره أو سيولته بشكل مصطنع. بينما اعترفت جميع الشركات الثلاث بالذنب هنا.
“ما كشفه FBI في هذه القضية هو بشكل أساسي لمسة جديدة على جريمة مالية قديمة... اتخذ FBI خطوة غير مسبوقة بإنشاء عملته المشفرة الخاصة وشركة لتحديد هوية المحتالين المزعومين وتعطيل أنشطتهم وتقديمهم للعدالة،” قالت Jodi Cohe - العميلة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، قسم بوسطن.
كما أعلن المحققون أيضًا أن المستثمرين الذين تداولوا أي عملات مرتبطة بهذه التحقيقات يمكنهم التواصل مع FBI للحصول على مزيد من المعلومات عبر نموذج إشعار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
