تسعى الحكومة الأمريكية للسيطرة على حساب تشفير مرتبط بسام بانكمان-فريد. والذي استُخدم بزعم لرشوة مسؤولين صينيين قبل انهيار FTX في عام 2022.
وفقًا لملف المحكمة اليوم في نيويورك، يقدر الحساب حاليًا بـ 18,5 مليون دولار. قيمة الحساب ارتفعت بنحو 10 ملايين دولار منذ ديسمبر 2023 بسبب السوق الصاعدة هذا العام.
المدعون يكثفون جهودهم لمصادرة الأصول المجمدة لسام بانكمان-فريد
يحتوي الحساب بحسب التقارير على سولانا، الريبل، كاردانو، Internet Computer، أفالانش. بينما ارتفعت قيمة سولانا بنحو 300% في العام الماضي، مما ساهم بشكل كبير في نمو الحساب.
يدعي المدعون أن الحساب مرتبط برشوة قيمتها 40 مليون دولار وافق عليها سام بانكمان-فريد في عام 2021. ويزعم أنه بدأ الرشوة لإطلاق سراح مليار دولار محتجزة في بورصات التشفير الصينية بواسطة Alameda Research.
👈 اقرأ المزيد: FTX تكثف الإجراءات القانونية مع 20 دعوى قضائية تستهدف التبرعات السياسية والاحتيال
على الرغم من تقديم تهم الرشوة في البداية، إلا أنه تم إسقاطها بعد إدانة الهيئة القضائية الأولية للرئيس التنفيذي السابق لـ FTX بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال.
يقضي سام بانكمان-فريد حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في مركز النقل الفيدرالي في مدينة أوكلاهوما. وقد تقدم مؤخرًا بطلب استئناف في 13 سبتمبر لإلغاء إدانته بالاحتيال والتآمر.
تتواصل أحداث قصة FTX
لا تزال تداعيات انهيار FTX تتكشف حتى بعد مرور عامين. تواصل البورصة السعي نشطًا لاستعادة الأصول لسداد العملاء والدائنين.
أخيرًا، تلقت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ Alameda Research، عقوبة بالسجن لمدة عامين لدورها في الفضيحة. أدت تعاونها في مقاضاة سام بانكمان-فريد إلى تخفيف الحكم.
👈 اقرأ المزيد: دليل شامل لفهم ترميز أصول العالم الحقيقي (RWA) وتأثيرها على الاقتصاد
أيضا، في الوقت نفسه، أطلقت FTX العديد من الدعاوى القضائية لتسريع جهود استعادة الأموال. رفعت الشركة مؤخرًا دعوى قضائية ضد بينانس والرئيس التنفيذي السابق لها، تشانغبينغ تشاو، تطالب بـ 1,8 مليار دولار. كما رفعت Alameda Research دعوى قضائية ضد مؤسس Waves، ألكسندر إيفانوف،
في الشهر الماضي، قدمت FTX دعوى قضائية منفصلة ضد كوكوين بقيمة 50 مليون دولار في الأصول المجمدة. تستهدف القضايا الإضافية التبرعات السياسية والشخصيات البارزة، بما في ذلك أنتوني سكاراموتشي.
حتى الآن، قامت بورصة الإفلاس بـ بدء أكثر من 20 دعوى قضائية تهدف إلى استرداد الأموال لتعويض الدائنين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
