في 8 نوفمبر، قام المسؤول عن إشرافإفلاس FTX بتقديم أكثر من 20 دعوى قضائية جديدة، مما زاد من الإجراءات القانونية ضد عدة كيانات.
تشير هذه الدعاوى القضائية إلى جهد متضافر من قبل FTX لاسترداد الأصول من شركات وأفراد متعددين. منذ نوفمبر 2022، قدم دائنو البورصة المفلسة 51 دعوى معارضة، حيث وقع 30 منها في الأسابيع الأخيرة.
تستهدف FTX خسائر بقيمة مليار دولار مع دعاوى قضائية جديدة
وفقًا للوثائق من سجل إفلاس FTX، تتناول معظم الملفات الأخيرة مطالبات مختلفة. بما في ذلك المساهمات السياسية، وجهود البورصة المنهارة الخيرية، والاستثمارات، وادعاءات الاحتيال في السوق والتلاعب به.
"تسعى FTX وراء العشرات من المجموعات ذات التوجهات اليسارية بسبب جميع التبرعات التي تمت بشكل احتيالي بأموال العملاء،" صرح بها دائن في FTX هنا.
صرح توماس برازيل، مؤسس 117 Partners، أن FTX قد تسترد بعض التبرعات بموجب قانون الإفلاس الأمريكي. لاحظ أنه يمكن استرداد الأموال إذا تم التبرع بها بنية احتيالية أو كانت تفتقر إلى القيمة المكافئة. كما أن التبرعات التي تمت بينما كان المتبرع معسرًا معرضة بشكل خاص للمطالبة بها.
"ليست كل التبرعات محصنة. سينظر أمناء الإفلاس بعناية في نية المدين وتوقيته وحالته المالية عند تقرير ما إذا كان يمكن استرداد تحويل خيري،" قال برازيل هنا.
بالإضافة إلى المنظمات غير الربحية، يسعى الفريق القانوني للبورصة المفلسة وراء شخصيات بارزة وكيانات أخرى. قدمت الدائرة دعوى قضائية ضد مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي وشركته، مطالبة بتعويضات تزيد عن 100 مليون دولار. تستهدف دعوى أخرى الفريق وراء Storybook Brawl، لعبة فيديو استثمر فيها وروّج لها المؤسس المشارك لـ FTX سام بانكمان-فريد.
قدمت البورصة المفلسة أيضًا دعوى قضائية كبيرة لاسترداد الأموال ضد نواز محمد ميرون، المعروف باسم "همبي الحوت"، الذي تسبب بزعمه في خسائر تزيد عن 1 مليار دولار من خلال التلاعب بالسوق. في وقت سابق من هذا العام، قاد همبي هجومًا على حوكمة بروتوكول DeFi Compound Finance، مما تسبب في خسائر كبيرة للمنصة.
"كما خرقت ميران بشكل متكرر قواعد FTX، مما اضطر ألاميدا لتولي المراكز المحفوفة بالمخاطر لميران وتكبد خسائر إضافية بمئات الملايين من الدولارات. في المجمل، تكبدت FTX وألاميدا خسائر تقدر بحوالي 1 مليار دولار بسبب جرائم ميران، واستخدم ميران عائدات جرائمه لتمويل مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية الأخرى"، كما ادعت FTX.
تعكس هذه الإجراءات القانونية جهود FTX المتزايدة لاسترداد الأصول من العديد من الأفراد والشركات. خلال الأسبوع الماضي، قدمت البورصة إجراءات قانونية ضد بورصات مركزية كبرى مثل Crypto.com وKuCoin بخصوص الأموال المنتمية للمنصة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
