أكدت تقارير إخبارية متفرقة أن المدير الإقليمي لبورصة بينانس في أفريقيا فر من نيجيريا بينما تتعرض البورصة للتحقيق، مما تسبب في موجة من التساؤلات حول أنشطة تداول العملات المشفرة في التي تقوم بها أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.
مسؤول تنفيذي في بينانس يهرب من الاحتجاز في نيجيريا مستغلًا شهر رمضان ويغادر البلاد في ظروف غامضة
Sponsoredوفقًا لأحد وسائل الإعلام النيجيرية، فقد فر المدير الإقليمي لبورصة بينانس في أفريقيا، نديم أنجاروالا، من مكان احتجازه في نيجيريا. وبحسب ما ورد فر الرجل البالغ من العمر 38 عامًا. بعد أن طلب من الحراس اصطحابه إلى مسجد لأداء أحد الصلوات بمناسبة رمضان.
👈 إقرأ المزيد: بورصة بينانس تواجه عقوبات ثقيلة في نيجيريا.. ماذا حدث؟
وفقًا للمصادر التي تمت مقابلتها، كان نديم أنجاروالا (Nadeem Anjarwalla) تحت المراقبة إلى جانب تيغران جامباريان (Tigran Gambaryan)، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس. ويزعم أن الشخص المعني خطط للهروب من "دار ضيافة مريحة"، حيث سُمح له باستخدام هاتفه الشخصي.
لاحقًا، استقل المدير الإقليمي لأفريقيا في بينانس طائرة لرحلة دولية من أبوجا، عاصمة نيجيريا. ولا تعرف السلطات كيف تمكن المسؤول الفار من ركوب رحلة دولية. بينما لا يزال جواز سفره البريطاني في أيدي سلطات نيجيريا حتى اليوم.
لذلك، من الممكن أن أنجاروالا استخدم جواز سفره الكيني، لكن هذا يعني أنه حصل عليه بطريقة أو بأخرى في الفترة ما بين هروبه وفراره. ولا تزال وجهة رحلته مجهولة حتى كتابة هذه السطور.
بينانس تجاهلت المطالب النيجيرية وهالة الشك حولها تتوسع
علقت بورصة بينانس الرائدة على هروب موظفيها من نيجيريا وأكدت أنها كانت تعمل بشكل استباقي مع السلطات النيجيرية لتوضيح الوضع. كما أكدت أن أولويتها هي سلامة موظفيها وتعمل بشكل تعاوني مع السلطات النيجيرية لحل هذه المشكلة بسرعة.
👈 إقرأ المزيد: إفريقيا لن تتخلف عن ركب صناعة التشفير ونيجيريا تتقدم بحزم وتشريع!
الجدير بالذكر، تم إصدار أمر احتجاز المسؤول الفار لمدة أسبوعين في 28 فبراير. ثم تم تمديد الاحتجاز بعد أن تجاهلت بينانس طلب المحكمة بنقل المعلومات المتعلقة بحسابات بعض عملائها النيجيريين.
Sponsoredتشمل الاتهامات الموجهة ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم مزاعم بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركات، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية. كما أن المنصة متهمة أيضًا بالسماح لعملائه بالتهرب من الضرائب من خلال حيل مختلفة.
"[بينانس] ملزمة بدفع الضرائب مثل ضريبة دخل الشركات (CIT) وكذلك جمع وتحويل ضريبة القيمة المضافة (VAT). وبما أن بينانس فشلت في الامتثال لهذه المتطلبات، بالتالي فقد انتهكت القوانين النيجيرية وربما خاطرت بالتحقيق والملاحقة القضائية على هذه الجريمة."
دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS)
وفقًا للحكومة، تم تبادل أكثر من 21.6 مليار دولار سرًا من قبل النيجيريين على منصة بينانس. أما بخصوص القضية مع المنظمين، فهو ليست المرة الأولى. بينانس خبيرة في الانتهاكات، حتى أنها أُجبرت مؤخرًا على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة بعد اتهامات مماثلة.
👈 اخترنا لك من أحدث مقالاتنا التعليمية: لماذا الاستثمار في العملات الرقمية في 2024 أفضل من التداول؟
