في نهاية ديسمبر الماضي، اعتقلت السلطات في لاتفيا ألكسندر كليمينكو، مؤسس بورصة مشفرة تداول العملات الرقمية، BTC-e. ثم تم تسليمه مباشرة للولايات المتحدة، حيث يواجه المتهم لائحة طويلة من التهم، أهمها غسل 4 مليارات دولار من البيتكوين. إليك كواليس القصة..
مؤسس بورصة مشفرة أوروبية لتداول العملات الرقمية متهم بغسل أكثر من 4 مليارات دولار
قد لا يكون الاسم مألوفًا لكثيرين، إلا أن ألكسندر كليمينكو شخصية مثيرة للجدل، معروفة بمشاركتها في بورصة العملات المشفرة المغلقة BTC-e، وهي منصة رائدة لتداول العملات المشفرة من عام 2011 إلى يوليو 2017. وقد تم اعتقال كليمينكو في لاتفيا في 21 ديسمبر 2023. ثم تم تسليمه على الفور للولايات المتحدة، ومثل يوم الجمعة الماضي أمام محكمة في سان فرانسيسكو.
Sponsoredفي يوليو 2017، تم إغلاق BTC-e نهائيًا من قبل السلطات الأمريكية بعد تحقيق في غسل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى. ويبدو أن أكثر من 4 مليارات دولار قد تم غسلها عبر المنصة. حيث كانت الخوادم تُدار من الولايات المتحدة.
كان الجانب الأكثر إثارة للجدل في المنصة هو نهجها المتساهل في التحقق من الهوية (KYC). مما جعلها وجهة مرغوبة للأفراد المرتبطين بالجرائم الإلكترونية المنظمة الذين يرغبون في الحفاظ على مستوى عالٍ من إخفاء الهوية.
وجهت إلى ألكسندر كليمينكو لائحة تهم ثقيلة، منها تسهيل BTC-e لمعاملات المجرمين الإلكترونيين من جميع أنحاء العالم وتلقي "عائدات الجريمة من العديد من عمليات الاختراق والقرصنة الإلكترونية. بالرضافة إلى عمليات الاحتيال باستخدام برامج الفدية، وتزوير هوية، ومسؤولين فاسدين، وشبكات توزيع المخدرات (...)". لكن، ألكسندر كليمينكو، صاحب 42 عامًا، ليس وحيدًا في قضية BTC-e. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يُعتقد أنه أدار المنصة بمساعدة شريكه النشط ألكسندر فينيك وشركاء آخرين.
كيف ترتبط قضية BTC-e باحتيال Mt.Gox الضخم؟
كان فينيك، الملقب بـ "السيد بيتكوين" في الأوساط الروسية المُهتمة بالعملات المشفرة، قد تم اعتقاله في اليونان عام 2017 أثناء قضائه عطلته. ثم تم سجنه لفترة وجيزة في فرنسا لغسله أموال الفدية التي تم الحصول عليها من خلال برنامج الفدية الشهير Locky. كما تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة.
تعود قضية سجن ألكسندر فينيك إلى اختراق Mt.Gox، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة، والتي أفلست في عام 2014 بعد سرقة 647 ألف بيتكوين (أكثر من 27 مليار دولار بالقيمة الحالية).
على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لدور فينيك في اختراق Mt.Gox لا تزال غير واضحة (أو غير علنية)، إذ ظلت لائحة الاتهام المتعلقة بدوره في غسل البيتكوين المسروقة من Mt. Gox سرية من عام 2019 حتى عام 2023. إلا أن التحقيقات كشفت أن الأموال من Mt. Gox قد تم تحويلها عبر حسابات مرتبطة بـ BTC-e.
