ألقت السلطات الصينية القبض على عصابة مكونة من 63 شخصًا بتهمة غسيل الأموال بقيمة 12 مليار يوان أي ما يعادل 1.7 مليار دولار باستخدام العملات المشفرة. وذلك في سلسلة اعتقالات طالت العصابات التي تعمل على تبييض الأموال عن طريق الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة.
القاء القبض على عصابة العملات المشفرة في الصين
وقالت السلطات الصينية أن العصابة التي وقعت فيي قبضتها بدأت نشاطها الإجرامي عام 2018. و هي نشطة منذ ذلك الحين. وكشفت أن الأعضاء ال 63 متورطون في أكثر من 300 قضية احتيال إلكتروني. مع ضحايا من بينهم مدير مكتب الأمن العام بالمقاطعة، ليو شيالونغ Liu Xialong.
يوضح هذا انتشار الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد ويشرح موقف الحكومة الصينية المناهض للاحتيال باستخدام العملات المشفرة. ولكن حتى الحملة الحكومية لم تكن قادرة على القضاء على استخدام العملات المشفرة أو تعدين بيتكوين BTC في البلاد.
حملات اعتقال مبيضي الأموال تتواصل في الصين
تأتي العملية على خلفية حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات سابقا ضد مشبهين فيهم في نفس القضية وقضايا مماثلة. و التي أفضت إلى اعتقال السلطات 93 مشتبها بهم سابقاً. ويبدو أن موضوع تهريب و تبييض الأموال عن طريق العملات المشفرة ليس بالجديد في الصين.
يعني أنه، ليست هذا أول مرة تضبط فيها السلطات الصينية العصابات الإجرامية التي تغسل الأموال عن طريق العملات المشفرة. قبل بضعة أشهر، ألقى مكتب الأمن العام في مقاطعة هانغيانغ Hengyang القبض على عصابة قامت بغسل 40 مليون يوان باستخدام العملة المشفرة.
كشفت السلطات أيضًا عن أن العصابة و منذ مايو 2021 بدأت بتقديم الأموال غير المشروعة للاستثمار بها في العملات الرقمية المشفرة. حيث واصلت العصابة استخدام الأصول الرقمية المشفرة لغسل الأموال و تبييض ثرواتها غير المشروعة.
وحسب السلطات فقد تم جني هذه الأموال من خلال الاحتيال والمخططات الهرمية والمقامرة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. في العملات الرقمية ومجالات أخرى
التحقيقات استمرت لأشهر وعمليات الاحتيال في تناقص
حسب السلطات الصينية استغرق الأمر من فرقة العمل المكونة من 230 ضابط شرطة ثلاثة أشهر لتمشيط 17 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم. قبل أن يتمكنوا من اعتقال 63 مشتبهًا بهم، بما في ذلك زعيما العصابة زهانغ Zhang و جي Ji. حيث بعد القبض عليهم تم التحقيق مع أفراد العصابة لمدة 3 أشهر كاملة.
كما كانت الشرطة في فرع هورقين Horqin قد اهتمت بالعصابة لأول مرة و أولت اهتمامها لجرائمها. وذلك بعد أن تحذيرات إدارة الأمن العام في منطقة منغوليا Mongolia الداخلية ذاتية الحكم من التدفقات غير الطبيعية لرأس المال لبطاقة تشي مويوان Shi Mouyuan المصرفية.
وأظهرت تحقيقات أخرى أن العصابة انتشرت في عدة محافظات ومدن متفرقة في الصين و حتى في دول الجوار. حيث تم القبض على بعض أعضاء العصابة في تايلاند أيضا.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، كشف فرع هوركين لمكتب الأمن العام بمدينة تونغلياو Tongliao، بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، عن نجاحه في القضاء على عصابة غسيل الأموال.
كما انتشرت تقارير دولية عن بيانات للشرطة و السلطات الصينية تفيد بانخفاض استخدام التشفير من قبل الجهات الفاعلة غير القانونية بشكل كبير في عام 2022. حيث انخفض استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الأنشطة الإجرامية هذا العام، وفقًا لبيانات من تشين اناليسيس Chainalysis.
انخفض النشاط غير المشروع المتعلق بالعملات المشفرة بنسبة 15٪ اعتبارًا من يوليو 2022. وانخفض إجمالي إيرادات عمليات الاحتيال بنسبة 65٪.
تقرير Chainalysis حول استخدام العملات المشفرة في العمليات الاجرامية في 2022.
لا يزال الشق المتعلق بسهولة تبييض الأموال و تهريبها عن طريق العملات الرقمية المشفرة يشكل عائقا أما الإجماع على فعالية النظام المالي اللا مركزي بقيادة البيتكوين و العملات المشفرة،. وتعطل هذه المعضلة اتجاه الدول للتشفير و حتى استصدار قوانين تؤطر النظام المالي الجديد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
