تدفقت حوالي 16.8 مليون دولار إلى 30 عنوانا عملة رقمية مرتبطة بأعضاء معهد مبنا الإيراني، وفقا لشركة TRM Labs المتخصصة في المعلومات.
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية تلك العناوين كجزء من إجراء أوسع ضد إيران. حصلت محافظ أحد المدعى عليه على 92٪ من هذا الإجمالي.
محافظ معهد مبنا الإيراني جمعت 16.8 مليون دولار، حسبما تقول مختبرات TRM
تشمل العناوين المخصصة بيتكوين (BTC)، وإيثيريوم (ETH)، وترون (TRX). تنتمي هذه العقوبات إلى أربعة من أصل 17 متهما تم ذكرهم أيضا في لائحة اتهام لغوية كشفت عنها وزارة العدل (DOJ). النشاط على المحافظ يعود إلى يناير 2018.
وفقا لTRM، كان كيفان فياز يسيطر على 10 من العناوين. تلقت تلك المحافظ إجمالا 15.5 مليون دولار بين 6 يناير 2018 و20 أغسطس 2026. يمثل هذا الرقم 92٪ من إجمالي حجم الشبكة على السلسلة.
وأضاف TRM أن التركيز يشير إلى أن فياز ربما كان يعمل كخزينة للعملية. عناوين بهزاد مصري، المتهم بشكل منفصل باختراق HBO، تظهر تحويلات متعددة بين محافظه الخاصة. وصلت مئات الآلاف من الدولارات في النهاية إلى عنوان إيداع في بورصة مركزية كبيرة.
ومع ذلك، لم يتبق سوى القليل من القيمة. يضع TRM الرصيد المتبقي المجمع عبر جميع العناوين الثلاثين بقيمة 202,662 دولارا، أي ما يعادل تقريبا 1٪ مما مر من خلالها.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
تستهدف وزارة الخزانة قطاع الأصول الرقمية الإيرانية
وفي الوقت نفسه، كشفت وزارة العدل عن لائحة اتهام تضم 14 تهمة تلغي في 18 أغسطس. يدعي المدعون أن معهد مبنا، وهو شركة مقرها إيران، نفذ عمليات اختراق إلكترونية منذ عام 2013 على الأقل لصالح الحرس الثوري الإيراني، مستهدفا 144 جامعة أمريكية و178 جامعة أجنبية.
علاوة على ذلك، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تحديد ما يقرب من 60 هدفا مرتبطا بإيران يوم الاثنين. يأتي ذلك بعد تصنيفات سابقة للمنصات الإيرانية، بما في ذلك شلبت في وقت سابق من هذا الشهر.
"نحن نشن هجوما اقتصاديا على الروابط المالية الإيرانية حول العالم. هدفنا هو قطع كل شريان اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تقف طهران وحدها"، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت.
كما أصدرت وزارة الخزانة خمسة قرارات قطاعية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 تغطي الأصول الرقمية والتقنية والذهب والطيران والشحن.
العزم يتجاوز العناوين المدرجة. بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، يمكن لمكتب شؤون الفساد الآن تعيين الأشخاص العاملين في قطاع الأصول الرقمية الإيرانية، كما تغطي الهيئة الأشخاص غير الإيرانيين. ولا يمنع تلقائيا كل شركة نشطة في القطاع.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى خبراء
