شدد منصة OKX الإجراءات ضد الإيداعات المرتبطة بالمقامرة بالعملات الرقمية، قال المؤسس والمدير التنفيذي ستار شو. يمكن أن تؤدي الإيداعات من العناوين عالية المخاطر الآن إلى مراجعات مكافحة غسل الأموال (AML) تستمر 15 يومًا أو أكثر.
خلال هذه الفترة، قد تُقيد وظائف الحساب والأموال. أضاف شو أن OKX ستقوم بقطع المستخدمين بشكل كامل إذا تأكد أن نشاطهم غير قانوني.
تستهدف مراجعة مكافحة غسل الأموال قنوات مرتبطة بالمقامرة
أوضح شو ذلك على منصة X في وقت سابق من يوم الأربعاء. كان يرد على سؤال أحد المستخدمين حول كيفية تعامل OKX مع منصات المراهنة التي ترسل الأموال مباشرة إلى محافظ المنصة.
نبه شو إلى المعاملات المرتبطة بخدمات الضمان "المضمونة" التي تدار من خلال مجموعات تيليجرام، بالإضافة إلى شبكة سماها خويوانغ. خويوانغ هو اسم بينيين لضمان خويوانغ. سوق تيليجرام هذا عالج أكثر من $27 مليار في المعاملات قبل أن تتحرك الجهات التنظيمية ضده في سنة 2025.
ذكرت التقارير عن شبكات غسل الأموال الصينية أن المنصات التي جاءت لاحقًا، بما في ذلك ضمان تودو، استوعبت معظم هذا الحجم من المعاملات.
قال ستار شو أن الأموال المحصلة من قنوات تشمل، ولكن لا تقتصر على، المعاملات المضمونة في مجموعات تيليجرام وخيوانغ ومشتقاتها وغير ذلك، قد تحمل مخاطر أعلى لمصدر الأموال.
- ستار شو،
شددت OKX على المحافظ المرتبطة بسوق ضمان خويوانغ من أجل مراجعة الامتثال العام الماضي، بعد أن تحركت السلطات الأمريكية ضدها.
ذكرت OKX في ذلك الوقت أنها قد تجمد الأموال أو توقف الحسابات التي تم التأكد من ارتباطها بهذه الشبكة. قطعت هيئة الخزانة الأمريكية "فينسن" هذه الشبكة عن النظام المالي الأمريكي في أكتوبر 2025.
جزء من دفع أوسع نحو الالتزام التنظيمي
جاءت الحملة بعد نتيجة سيـرتيك التي أظهرت أن تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال أصبح يتفوق الآن على قضايا الأوراق المالية كأعلى مخاطر تنظيمية في سوق العملات الرقمية. دفعت OKX نفسها أكثر من $500 مليون كغرامات متعلقة بمكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة العام الماضي.
اعترف شو أيضًا بأن نسبة صغيرة من المستخدمين الشرعيين يتم التشهير بهم بسبب فحوصات الاحتيال على المنصة. واجهت OKX انتقادات عامة في يوليو 2025 بعد إبلاغ المستخدمين عن تجميد حساباتهم نتيجة إشارات احتيالية خاطئة.
سيتضح قريبًا ما إذا كانت نافذة المراجعة الجديدة لمدة 15 يومًا ستحد من التدفقات غير القانونية دون الإضرار بمودعين شرعيين جدد.
