اتهم المدعون الفيدراليون تاج تارشا، مؤسس شركة الرموز غير القابلة للاستبدال القليلة والبعيدة. ويتهمونه بسرقة أكثر من 10,0 مليون دولار تم جمعها لبناء سوق لامركزي.
أعلنت النيابة العامة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن التهم يوم الأربعاء. تاج تارشا، البالغ من العمر 34 عامًا من ميامي، يواجه تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية وأخرى بالاحتيال عبر الإنترنت.
الحسابات وراء جمع 10,0 مليون دولار
بدأ تاج تارشا جمع الأموال في فبراير 2022. استخدم اتفاقيات بسيطة للرموز المستقبلية (SAFTs)، وهي عقود تتيح للمستثمرين الدفع الآن مقابل تسليم الرموز لاحقًا.
باع 95,0 مليون رمز FAR لما لا يقل عن 67,0 داعمًا، حسب لائحة الاتهام. يعادل ذلك حوالي 11,0 سنتًا للرمز، وقريب من 150 000,0 دولار لكل مستثمر.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
حمل العرض مصداقية حقيقية. عملت Few وFar على بروتوكول NEAR. أعلنت مؤسسة NEAR عن منحة وشراكة في سبتمبر 2022.
امتلك تارشا كل أسهم الشركة. ذكر المدعون أن الأموال بدأت بالمغادرة تقريبًا فورًا، متجهة إلى كازينو عبر الإنترنت وصفقات مضاربة للعملات المشفرة.
وصل جمع التمويل إلى قمة طفرة المقتنيات الرقمية. انخفضت القيمة السوقية للرموز غير القابلة للاستبدال نحو أدنى مستوياتها منذ ذلك الحين، وأغلقت منصات مثل Nifty Gateway التابعة لجيميني.
ما الذي كشفه التدقيق
كشف تدقيق في يونيو 2023 عن اختفاء الأموال. بحلول ذلك الوقت، يقول المدعون، كان تارشا قد دفع لنفسه ما يقارب 1,0 مليون دولار عبر مكافأتين مخفيتين.
أخفى تلك المكافآت عن المستثمرين وشارك مؤسس آخر. كما حصل على راتب وصفه بشكل خاص بأنه غير معقول، في ظل ما وصفه بـ"الإيرادات الصفرية" للشركة.
صرح تارشا بعد ذلك للمستثمرين أن المكافآت تطابق أهداف البيع المسبق المحددة مسبقًا. قال إن كل دولار متبق لا يزال ضروريًا. كلتا المزاعمين كانتا خاطئتين، حسبما أوضح المدعون.
كانت جميع الطواقم تقريبًا قد غادرت بحلول ذلك الحين. بقي مقاول واحد فقط، طُلب منه إنتاج أعمال تبدو وكأنها تطوير فقط.
استمر الإنفاق لمدة 11,0 شهرًا أخرى بعد التدقيق. شمل ذلك شراء العملات المشفرة، قرض شقة في ميامي، أعمال تصميم داخلي، وهواية الدي جي الخاصة به.
أُطلقت FAR أخيرًا في مايو 2024. كان ذلك بعد 27,0 شهرًا من دخول أول مستثمر. وصل الرمز بلا قيمة وتوقف التداول عليه بعد فترة قصيرة.
لا يزال موقع Few وFar على الإنترنت اليوم، ولا يزال يعلن عن FAR على الشبكة الرئيسية.
قال نائب المدعي العام الأمريكي شون إس. باكلي إن تاج طرشة جمع ملايين الدولارات من المستثمرين بوعد استخدام استثماراتهم لبناء سوق للرموز غير القابلة للاستبدال، ولكنه بدلاً من ذلك خان ثقتهم من خلال سرقة هذه الأموال لمنفعته الشخصية، وذلك في بيان. قام مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك بالتحقيق في القضية.
تابعونا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
تحمل كل تهمة عقوبة تصل حتى 20 سنة. تنظر القضية أمام القاضي الفدرالي لويس إيه. كابلان، الذي رفض في أبريل طلب بانكمان-فريد لإعادة المحاكمة.
حكم كابلان على مؤسس شركة اف تي اكس بالسجن لمدة 25 سنة في مارس 2024 لسرقته أكثر من 8 مليار دولار. يتهم طرشة بأخذ حوالي واحد من ثمانمائة من هذا المبلغ.
تعتبر التهم مزاعم، ويفترض أن طرشة بريء ما لم يُدان. يجب على المدعين الآن ربط كل عملية شراء بإيداع مستثمر.
