أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 10 يوليو أن شركة HDR Global Trading Limited، المعروفة باسم منصة تبادل العملات المشفرة بيتميكس (BitMEX)، اعترفت بذنبها في انتهاك قانون سرية البنوك (BSA).
زعمت وزارة العدل أن BitMEX كانت تعمل دون برنامج كافٍ لمكافحة غسيل الأموال (AML). واجه مؤسسو BitMEX، آرثر هايز، بنجامين ديلو، صامويل ريد، وأول موظف، غريغوري دواير، هذه الاتهامات.
BitMEX ترد على اتهامات وزارة العدل الأمريكية
على الرغم من عملها في الولايات المتحدة وخدمة عملائها، كانت BitMEX تطلب فقط عنوان بريد إلكتروني للوصول، متجاهلة متطلبات "اعرف عميلك" (KYC). ووفقًا لوزارة العدل، سهل هذا الإهمال الأنشطة غير المشروعة من خلال المنصة.
أكد المدعي العام للمقاطعة الجنوبية لنيويورك، داميان ويليامز، على خطورة الجريمة. وأشار إلى أن أفعال المنصة شكلت تهديدًا كبيرًا لنزاهة النظام المالي.
“كما اعترف مؤسسو بيتميكس في المحكمة الفيدرالية، كانت الشركة تعمل دون برنامج AML ذي مغزى، مما فتح الباب أمام مخططات غسيل الأموال وتجنب العقوبات،” قال ويليامز هنا.
👈 اقرأ المزيد: منصات العملات الرقمية في 2024: أفضل 4 منصات!
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت كريستي إم. كيرتس، المديرة المؤقتة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن دوافع الربح دفعت المنصة إلى تقديم اعتمادات وصول خدمة متساهلة وعدم الامتثال المتعمد.
“يمثل الاعتراف اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي الثابت بضمان الالتزام بجميع قوانين النظام المالي الأمريكي، وحماية النظام المالي الأمريكي، ومحاسبة أولئك الذين يحاولون إيجاد حلول بديلة لتحقيق الأرباح،” صرحت كيرتس.
ردًا على إعلان وزارة العدل، أفادت BitMEX بأن تهمة BSA، التي وجهت سابقًا لمؤسسيها في 2020 وصدر الحكم فيها في 2022، ليست جديدة. وتؤكد الشركة أنها قد عالجت عملياتها بالكامل منذ ذلك الحين.
“يعترف مستخدمونا وشركاؤنا وأصحاب المصلحة التنظيميون بأن معايير الامتثال لدينا قد تغيرت بشكل كبير منذ الفترة التي تخضع لتهمة BSA،” تقرأ البيان الرسمي لبيتميكس هنا.
أشارت الشركة أيضًا إلى أن هذه التهم لن تؤثر على عملياتها التجارية. وتؤكد من جديد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والثقة والاستقرار المالي.
تجادل BitMEX بأنه لا ينبغي فرض غرامات إضافية بسبب المبالغ الكبيرة التي دفعها مؤسسوها بالفعل ومن خلال التسويات مع CFTC وFinCEN. كما أشارت الشركة إلى أن هذه التهم لن تؤثر على عملياتها التجارية. وتؤكد من جديد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والثقة والاستقرار المالي.
👈 اقرأ المزيد: أفضل المنصات المركزية لتداول العملات الرقمية..5 عوامل رئيسية
تعكس قضية بيتميكس التدقيق التنظيمي الأوسع على صناعة العملات المشفرة. وقد واجهت منصات كبرى أخرى مثل بينانس عقوبات مماثلة.
تم الحكم على مؤسس بينانس والرئيس التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو، بالسجن لمدة أربعة أشهر في السجن الفيدرالي لعدم تنفيذ بروتوكولات AML المناسبة. كما تستعد المحاكم الأمريكية للحكم على أفراد مرتبطين بمنصة تبادل العملات المشفرة المنحلة FTX.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
