تعطَّل تحويلات بينانس وMEXC بعد اتهام وزارة الخزانة الأمريكية لمنصة MEXC بنقل ما لا يقل عن 16,0 مليار $ في أموال غير مشروعة. وزارة الخزانة لم تُوضِّح كيف توصّلت إلى هذا الرقم.
قد يلاحظ مستخدمو بينانس المرتبطون بـMEXC تقييد حساباتهم أثناء المراجعة. قالت منصة MEXC إنها تعمل بشكل طبيعي وأن أصول المستخدمين آمنة.
اكشف لماذا تتبع منصة خارج الولايات المتحدة أمراً أمريكياً
أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الخزانة، شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN)، عن تصنيف MEXC "مصدر قلق أولي لغسل الأموال" في 6 نوفمبر. يمنع الأمر المؤسسات المالية الأمريكية من إرسال أموال إلى MEXC أو تلقي أموال منها.
يلزم الأمر المؤسسات الأمريكية فقط، لكن كتبت FinCEN أن منصة MEXC قد تصل للدولار الأمريكي بشكل غير مباشر عبر مؤسسات مالية أجنبية.
تصرفت بينانس رغم ذلك، وذكرت في منشور أنها سترفض التحويلات إلى MEXC وستراجع الأنشطة المرتبطة الأخرى.
أقرت بينانس بالذنب في تهم أمريكية عام 2023، بما فيها انتهاك عقوبات إيران، ودَفَعَت حوالي 4,3 مليار $.
حدد ما قالته وزارة الخزانة أن منصة MEXC قامت به
رَبَطَت وزارة الخزانة نحو 1,5 مليار $ بتجاوز العقوبات الروسية وحوالي 1,0 مليار $ بتعاملات بورصات إيرانية منذ مايو 2021، كما أوضحت حظر الولايات المتحدة على MEXC.
تعامَلَت MEXC أيضاً مع Garantex، البورصة الروسية المفروضة عليها عقوبات، وخليفتها Grinex مؤخرًا حتى يونيو، حسب تصريح وزارة الخزانة. استخدمت FinCEN هذه الصلاحية لأول مرة في 2023 ضد Bitzlato، وهي منصة أخرى مرتبطة بروسيا.
اشرح لماذا يريد زاكXBT من وزارة الخزانة إظهار بياناتها
وافق زاكXBT، المحقق الذي يتتبع اختراقات العملات المشفرة، على أن تدقيقات العملاء في MEXC متساهلة منذ فترة طويلة. مع ذلك، اعترض على إجمالي المبلغ.
ذكرت وزارة الخزانة في بيانها رقم لا يقل عن 16,0 مليار $. نص الأمر على 16,7 مليار $، بالاستناد إلى تحليل سلسلة الكتل ومعلومات غير علنية، دون أي تفصيل يوضّح ذلك.
قال إنه يستطيع الإشارة إلى مئات الملايين إلى مليارات من الأموال غير المشروعة في أي منصة تداول كبيرة. ذكرت وزارة الخزانة أن منصة MEXC عالجت أكثر من 1,0 مليار دولار في اليوم حتى سبتمبر.
ذكر أن منصة KuCoin تعتبر مخالفة أسوأ لم تخضع بعد للعقوبات. أعلنت منصة KuCoin قبولها لتهمة أمريكية في يناير 2025 ودفعت أكثر من 297,0 مليون دولار. أبلغت رويترز في أغسطس أن منصة بينانس تلقت 676,0 مليون دولار من شيلبت، وهي منصة مرتبطة بإيران في دبي.
ذكر أن الحظر يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشر القرار في السجل الفيدرالي. لم توضح وزارة الخزانة ما إذا كانت ستصدر البيانات التي طلبها زاكXBT.
