تستمر محاكمة سام بانكمان فريد للأسبوع الرابع على التوالي، كما تستمر الحقائق المثيرة في الانكشاف. وبعد أن تم الاستماع لأقوال الشهود الرئيسيين غاري وانغ وكارولين إليسون ونيشاد سينغ، جاء الدور هذا الأسبوع لسماع أقوال المتهم الرئيسي، سام بانكمان فريد.
- تابع جلسات المحاكمة السابقة|
- محاكمة سام بانكمان فريد | هذا ما كشفته جلسات الأسبوع الثالث
- محاكمة سام بانكمان فريد وهيئة الأمور المدهشة..مش حتقدر تغمض عينيك!
- محاكمة سام بانكمان فريد| كارولين إليسون تكشف حقائق جديدة في قضية إفلاس FTX
- محاكمة بانكمان فريد: حقائق تكشف لأول مرة في جلسة الجمعة
- محاكمة سام بانكمان فريد.. هذا ما تم كشفه لحد الآن!
يوم 26 أكتوبر، تم استئناف محاكمة سام بانكمان فرايد. في البداية وقف شاهدان على المنصة، وبعد ذلك تدخل SBF بنفسه للدفاع عن نفسه في لحظة طال انتظارها!
مكتب التحيقات الفيدرالي ومغامرة الوصول إلي بيانات مراسلات قادة FTX المحتالين!
في بداية الجلسة، يوم الخميس الماضي، تدخل الشاهد الأول، وهو عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والذي أكد صحة لقطات الشاشة المأخوذة من المحادثات بين سام بانكمان فريد ومعاونيه، خاصة على منصة الاتصالات سيجنال.
في شهادته كشف المحقق أنه تعرف على المشاركين في المحادثات من خلال أسمائهم على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وباستخدام أرقام الهواتف الخاصة بكل واحد منهم. كما كشف العميل أن سام بانكمان فريد كان مشاركًا في ما يقرب 300 مجموعة اتصال على تطبيق سيجنال. بينما تستخدم 288 منها وظيفة الحذف التلقائي للرسائل.
كعادته منذ بداية القضية، لم يتوان فريق سام بانكمان فريد في إثارة الاستغراب بطريقته الهزلية في الاستجواب. حتى أن القاضي أوقف محامي الدفاع مرتين أثناء استجواب عميل FBI. ووصف القاضي استجواب فريق كوهين كما لو أنه مراجعة للنظارات الجديدة بسبب تكرارهم لنفس الأسئلة التي طرحها المدعين العامين!
أثناء استجواب المحقق استهزأ القاضي بالفعل بدفاع سام بانكمان فريد. حتى أنه طالبه بتوجيه بعض الأسئلة حول لاعبي فريق بروكلين دودجرز للشهود! يأتي ذلك بعد بحث المحامي لمعرفة الشهود ببعض الأشخاص ذوي الصلة بـ FTX.
بدء الاستماع لأقوال سام بانكمان فريد والمتهم يحاول إلقاء اللوم على مستشاره القانوني!
أخيرًا، مساء يوم 26 اكتوبر، تم استدعاء سام بانكمان فريد إلى المنصة للادلاء بشهادته حول بورصة FTX. خلال الساعات الأولى، قرر محامو سام بانكمان فريد أنهم من يستجوبون موكلهم أولًا.
قرر محامو سام بانكمان فريد أن يشهد، وهم الذين بدأوا الاستجواب. تتعلق الأسئلة الأولى بطرق التواصل بين فرق البورصة لمفلسة. وفقًا لـ SBF، تم حذف غالبية الاتصالات تلقائيًا لتجنب تسرب البيانات.
في البداية كشف سام بانكمان فريد أن منصات الاتصال التي استخدمتها FTX هي تيلجرام وسلاك (Slack) وسيجنال. كما أنه أشار أنه اعتمد استخدام سيجنال بشكل مكثف من أجل منع تسجيل البيانات أو تسريبها.
أيضا كشف SBF أنه لجأ لاستخدام التشفير لأن منصات الطرف الثالث التي عملت مع FTX في هونغ كونغ تعرضت للاختراق وكانت البيانات عرضة للخطر. كذلك كانت هناك بعض المخاوف الأمنية أثناء وجود الفريق في هونغ كونغ. بالإضافة إلى خطر بيع الموظفين السابقين البيانات للمنافسين!
أيضا، أوضح سام بانكمان فرايد أن المحادثات المحذوفة تلقائيًا لم تكن جزءًا من "قنوات القرار". وعلاوة على ذلك، يدعي أن دان فريدبرغ، المدير القانوني السابق لشركة FTX، هو الذي كان مسؤولاً عن الحفاظ على الوثائق.
المحامي كوهين: "أخبرني عن الاحتفاظ بالمستندات!"
SBF: "لقد اعتنى دان فريدبرج [المدير القانوني السابق لشركة FTX] بالأمر، وكذلك شركة المحاماة Fenwick & West، حيث كان يعمل."
المحامي كوهين: "ماذا يمكن للمشاركين أن يفعلوا بالرسائل؟"
SBF: "بالنسبة للمحادثات غير الرسمية على سيجنال، يمكن ضبطها لمسح نفسها تلقائيًا."
القاضي كابلان: “قد يكون من المفيد بالنسبة لي لو كان الأمر أكثر تحديدًا."
المحامي كوهين: "هل تصرفت وفقًا للسياسة؟"
SBF: “على حد علمي، نعم. »
المحامي كوهين: متى قمت بتفعيل الحذف التلقائي؟"
SBF: “لم تكن قنوات صنع القرار. »
وأثناء استجوابه من طرف محاميه، بدا أن SBF اختار دفاعًا يهدف إلى إلقاء اللوم على دان فريدبرج، المدير القانوني السابق لشركة FTX. إذ ذكر أن دان فريدبرج أعطاه بعض المستندات للتوقيع عليها من أجل إنشاء شركة North Dimension التي أنشأتها شركة ألاميدا ريسيرتش في 2020 والتي كانت بابًا خلفيًا مضاعفًا لأموال FTX!
ردًا على سؤال مارك كوهين، قال سام بانكمان فرايد، إنه يعتقد أن استخدام ألاميدا لاستضافة ودائع FTX أمر قانوني. علاوة على ذلك، فهو يواصل إلقاء اللوم على دان فريدبرج، المدير القانوني السابق لشركة FTX. وقال بانكمان فريد إنه يعتقد أيضًا، بناءً على شروط الخدمة، أنه يُسمح لشركة ألاميدا بالمشاركة في تداول العقود الآجلة.
المحامي كوهين: "لماذا قمت بالتوقيع على كل من FTX و ألاميدا؟"
SBF: "كنت الرئيس التنفيذي لكليهما في ذلك الوقت. لم يكن لدى FTX حساب مصرفي."
محامي SBF: "هل تعتقد أن تلقي الودائع مقابل FTX من خلال ألاميدا كان قانونيًا؟"
SBF: "نعم."
المحامي كوهين: "كيف ذلك؟"
SBF: "طلب فتح حساب مصرفي لشركة North Dimension لدى بنك سيلفرغيت."
المحامي كوهين: "من وقع عليه؟ »
SBF: "دان فريدبرج. »
من الواضح أيضا أن القاضي كابلان لا يزال غاضبًا من الدفاع الذي يقوده محامو سام بانكمان فريد، ويقاطع مارك كوهين ليخبره أنه يجب عليه طرح أسئلة أكثر تحديدًا.
تداخل كامل بين مصالح ألاميدا و FTX، الجميع كان على دراية بالمهزلة
وقال بانكمان فريد إنه يعتقد أيضًا، بناءً على شروط الخدمة، أنه يُسمح لشركة ألاميدا بالمشاركة في تداول العقود الآجلة. أثناء ذلك، طلب القاضي مرة أخرى من محامي SBF الوصول إلى جوهر الأمور، وبدا أن الأخير يتصفح المواضيع التي تمت مناقشتها.
وأثناء المحاكمة اكتشف الجمهور زن حتى سام بانكمان فريد لم يقرأ شروط الاستخدام الخاصة ببورصة FTX. وهي القواعد التي أنشأها، حسب المتهم، دان فريدبرج بالتعاون مع شركة فينويك آند ويست. بينما كان تركيز بانكمان فريد ينصب على السماح لألاميدا بتداول العقود الآجلة.
يدعي السيد بانكمان فريد أنه حضر اجتماعًا مع لجنة جزر البهاما في 12 نوفمبر 2022 بعد إفلاس FTX. ويقول إن كريستال رول، محاميه المقيمة في جزر البهاما، ووالدتها كريستينا رول من اللجنة وآخرين كانوا حاضرين. وكان غاري وانغ “في المبنى في ذلك الوقت لكنه لم يكن حاضرا في الاجتماع بنفسه." وبتلك المعلومة، أنهى مارك كوهين، محامي سام بانكمان فريد، استجوابه. بعد ذلك كان الأمر متروكًا للمدعين العامين لاستجواب SBF.
سام بانكمان فريد في مواجهة المدعين العامين .. هنا يبدأ الاستنطاق
بعد انتهاء فترة الاستراحة التي تلت استجواب بانكمان فريد من طرفه محامه. جاد الدور على المدعي العام ساسون الذي قام بدوره باستجواب SBF. وبدز النقاش حول ما إذا كانت وظيفة الحذف التلقائي للرسائل قد تمت الموافقة عليها من قبل المدير القانوني للبورصة.
هنا، كشف سام بانكمان فريد أنه في عام 2020، كان هناك محامون في محادثات سيجنال، وكان دان فريدبرج في تلك المحادثات. ثم لاحقًا تم مناقشة استخدام خاصية الحذف التلقائي مع المحامين. وتم تفعيلها في 2021. بينما لم تدخل سياسة الاحتفاظ بالوثائق حيز التنفيذ سوى في منتصف عام 2021! واندرجت تحت مسؤوليات ومهام دان فريدبرج.
لكن، تجنب بانكمان فريد الإجابة بشكل مباشر على سؤال ما إذا كان قد طلب صراحة من المحامين الإذن بحذف رسائل سيجنال تلقائيًا. بينما يقول: “كان هذا شيئًا كان المحامون على علم به."
المدعي العام: "هل نصت السياسة على إمكانية إتلاف وثائق الشركة؟ »
سام بانكمان فريد: "كان هناك جواز (سماح)"
القاضي كابلان: "هذا يعني أنه بإمكانك أن تفعل ما تريد؟"
سام بانكمان فريد: "أممم…"
أيضا، كشف بانكمان فريد إنه افترض أنه لا توجد حاجة للاحتفاظ بمحادثات غير رسمية لا تتضمن قرارات عمل رسمية. لكن استوقفه سؤال المدعي العام: "ماذا عن قرار سداد مستحقات مقرض ألاميدا؟ هل تعتبر هذا قرارًا تجاريًا رسميًا؟".
لكن أجاب SBF إنه لا يتذكر المحادثات التي جرت على سيجنال بينه وبين كارولين إليسون ونيشاد سينغ وغاري وانغ حول إغلاق ألاميدا بسبب فجوة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات! وبذلك تناقضت تصريحات SBF مع تصريحات المتعاونين السابقين معها!
كما أكد سام بانكمان فريد أنه لم يتم إجراء أي مناقشات رفيعة المستوى على سيجنال، وأن المحادثات المحذوفة تمت بموافقة (بعلم) المستشار والمدير القانوني السابق لشركة FTX، رين ميلر ودان فريدبرج. حتى أنهم نصحاه بالاحتفاظ فقط "بالقرارات الرسمية المتعلقة بالشركة التي تمت مناقشتها على سيجنال!
ادعى سام بانكمان فريد أنه عندما وقع على المستند لفتح حساب بنك North Dimension، فإنه لا يتذكر أنه كان علي علم أن هذا الحساب سيتم استخدامه للودائع من عملاء FTX. لقد تجنب المتهم العديد من الأسئلة عدة مرات بقوله إنه "لا يتذكر"!
المدعي العام: "لماذا تحولت FTX من حساب مصرفي باسم ألاميدا إلى North Dimension؟ هل تعتقد أن البنوك أرادت تجنب صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة؟"
SBF: "شيء من هذا القبيل."
المدعي العام: "باعتبارك الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا، لم تكن تعرف سبب نقل الودائع إلى North Dimension؟"
SBF: "لا."
المدعي العام: هل ناقشت الحساب البنكي مع دان فريدبرج؟"
SBF: "لست متأكدا، أنا فقط لا أتذكر."المدعي العام: "إذن ماذا تتذكر؟"
SBF: "لقد أجريت العديد من المحادثات مع المحامين لاحقًا عندما كنا نحاول التوفيق بين الأمور في نوفمبر 2022. وكانت هناك محادثات حول استخدام ألاميدا كمعالج دفع لشركة FTX. بصراحة، لا أذكر أي محادثات مع محامين أو غيرهم بخصوص استخدام أموال أو حسابات North Dimension."
سام بانكمان فريد ربما أصابعه الزهايمر المبكر ... وطريقة مثيرة للإجابة : "لا أتذكر"
إذا، اعترف بانكمان فريد بأنه تم استخدام ألاميدا كطريقة دفع لـ FTX. مع العلم زنه في مقابلة مع بلومبرج في أغسطس 2022، أعلن أن الشركتين كيانان منفصلان تمامًا.
أيضا، قال بانكمان فريد إنه لا يعرف ما إذا كان قد أجرى أي مناقشات مع كان صن في مايو 2022. عندما تم وضع شروط الخدمة الجديدة، حول ميزة "السماح بالرصيد السلبي" في ألاميدا ودرجة توافق هذه الوظيفة مع الظروف المعنية.
حيث قال المتهم أنه "غير متأكد" من أن ألاميدا لديها حساب رصيد سلبي لا نهائي في FTX. بعد ذلك بدا أن بانكمان يقوم بمراوغة لجميع الأسئلة المطروحة عليه. حتى أنه ادعى الغباء وهو يحاول إيجاد مخرج مناسب من سؤال المدعي العام!
المدعي العام: "هل كنت تعلم أن ألاميدا قد يكون لها رصيد إجمالي سلبي؟"
SBF: "إذا قمنا بجمع جميع الأصول، فهل هذا صحيح؟"
المدعي العام: "نعم. الآن يرجى الرد."
SBF: "لست متأكدًا من وجوده في الكود المصدري. ربما أسيء فهم ما تعنيه وظيفة "السماح بالرصيد السلبي"… هل تقصد قيمة الأصول السلبية؟"
وبعد أن استفزت أجوبة بانكمان فريد القاضي، تدخل الأخير في النقاش:
القاضي كابلان: "هذا تجاوز للحدود. جزء من المشكلة هو أن الشاهد لديه طريقة مثيرة للاهتمام للإجابة على الأسئلة."
محامي SBF: "جزء من المشكلة هو هذا النوع من جلسات الاستماع."
القاضي كابلان: "إذا كنت تريد تقديم هذا الدفاع، فذلك من خلال هذه الجلسة أو لا يتم ذلك على الإطلاق."
لاحقًا، تمكن المدعي العام من إقناع سام بانكمان فريد بالقول إن ألاميدا كانت تقترض من FTX:
المدعي العام: "متى كنت تعتقد أن شركة ألاميدا مسموح لها باقتراض أموال من FTX؟"
SBF: "اعتقدت أنه مسموح له الاقتراض من الأصول المحتفظ بها كضمان لمراكز الهامش…"
المدعي العام: "هل يشمل ذلك إزالة الأصول من البورصة؟"
SBF: "مع تحليل المخاطر."
المدعي العام: مع من المحامين ناقشت هذا الأمر؟"SBF: "لقد تحدثت مع رامنيك [أرورا] حول Three Arrows Capital"
المدعي العام: "رامنيك أرورا ليس محامياً. إذن، لا يوجد محام؟ الجواب هو لا."
المدعي العام: "دعونا نتحدث عن القروض. هل تم توثيقهم جميعا؟"
SBF: "أعتقد ذلك."
المدعي العام: "هل ناقشت مع المحامين أن الأموال جاءت من أموال عملاء FTX؟"
SBF: "لن أصف الأمر بهذه الطريقة. لذا، لا، لم أناقش الأمر مع المحامين."
بانكمان فريد يتمرد على محاميه ويجيب على ما ينبغي أن لا يجيب عليه!
على الرغم من اعتراض محاميه على بعض الأسئلة لتجنب موضوع قد يضعف موكله وعلى الرغم، أيضا، من قبول القاضي لسلسلة الاعتراضات، وضع بانكمان فريد نفسه في ورطة. حيث أجاب على الأسئلة المعترض عليها!
المدعي العام: هل تعتقد أنه لا ينبغي عليك اختلاس أصول العملاء؟"
محامي SBF: "اعتراض!"
القاضي كابلان: "تم قبول الاعتراض.:
SBF: "لا، لم أكن أعتقد أنني يجب أن أفعل ذلك."
محامي SBF: “ليس عليك الرد بعد قبول الاعتراض. لم تكن هنا لمدة أربعة أسابيع؟"
SBF: "شعرت أنه يجب علي الرد."
وبينما كان سام بانكمان فريد يشير بأصابع الاتهام إلى مديره القانوني السابق طوال استجوابه، كشف المدعي العام عن أنيابه وحقيقة تاريخ المدير القانوني لبورصة FTX. حيث اتضح أن بانكمان فريد كان يعلم أن دان فريدبرج كان مستشارًا عامًا في شركة تعرضت لفضيحة تداول من الداخل وأنه استخدم مخدرات غير قانونية!
لاحقًا، خلال يوم الجمعة 27 أكتوبر ، تم استدعاء بانكمان فريد مجددًا للشهادة. حيث بدأ محاميه في مناقشته حول ما كانت تعنيه FTX. بالتالي أجاب بانكمان فريد أنها تشير إلى عبارة "بورصة العقود الآجلة Futures Exchange". كما أشار أنه كان يعتقد أنه بإمكانه بناء أفضل منتج في السوق.
أيضا، سأله محاميه عما إذا كان قد ارتكب أي عملية احتيال؟ فأجاب بـ "لا"!.
استجوب مارك كوهين موكله حول بداية نشاطه المهني. خاصة خلال فترة وجوده في شارع جاين (Jane Street)، حيث بدأ مشواره. ووفقا له، كانت فرص المراجحة أكبر "بألف مرة" في عالم العملات المشفرة مقارنة بالتمويل التقليدي. ثم أوضح أنه انضم إليه في ألاميدا غاري وانغ وكارولين إليسون وآدم يديديا وآخرين.
ببساطة، كشف سام بانكمان فريد أنه لم يكن يعرف شيئًا عن العملات المشفرة ومخاطرها عندما قام بتأسيس شركته الأولى ألاميدا. لكنه قام بتوجيه عمله نحو استخدام العملات المشفرة كونها صناعة ذات طلب مرتفع على مزود المراجحة!
ومن أجل تأسيس ألاميدا، قام بانكمان فريد باقتراض العملات المشفرة الأموال من شركات العملات المشفرة المعروفة مثل جينيسيس، سيلسيوس، بلوك فاي، فوييجر. يمكنك عزيزي القارئ أن تلاحظ أن جميع هذه الشركة عانت من الإفلاس بسبب FTX.
كذلك، قال بانكمان فريد إن هونج كونج كانت مثيرة للاهتمام لعدة أسباب. بما في ذلك لأنها تبدو "المركز العالمي" لقطاع العملات المشفرة ولديها "بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا" لتبادلات العملات المشفرة.
الصديق اللدود : علاقة FTX وبينانس السامة! وحدود ألاميدا غير المحدودة!
عندما كان سام بانكمان فريد يفكر في إنشاء بورصة للعقود الآجلة، قال إنه تواصل مع بورصة بينانس لأول مرة لطرح فكرة التعاون. لكن بينانس سرقت الفكرة وقررت العمل مع فريق داخلي لإعداد العقود الآجلة الخاصة بها!
لكن بشكل ما، أصبحت بينانس مع مرور الوقت مساهم بنسبة صغيرة في FTX. وفقًا لسام بانكمان فريد كانت ألاميدا هي صانع السوق الوحيد لشركة FTX. ومن هنا خط الائتمان الخاص بها.
"لقد قمنا في كثير من الأحيان بتمديد خطوط الائتمان لصانعي السوق حتى يتمكنوا من إرسال هذه الطلبات بشكل أكثر كفاءة. عندما بلغ FTX ذروته في عام 2022، كان ذلك يعني أنه يمكن إرسال طلبات بمليارات الدولارات في أي وقت. وهذا يتطلب ضمانات. كان يجب أن يكون لديك أصول في النظام لتقديم هذه الطلبات."
كذلك أوضح سام بانكمان فريد أنه طلب من نيشاد سينغ وغاري وانغ وضع شيء ما لتجنب حدوث أخطاء كبيرة في التصفية على حساب ألاميدا داخل FTX. بعد هذا، قام غاري وانغ ونيشاد سينغ بتطبيق وظيفة "السماح بالرصيد السلبي" لألاميدا بحيث لا تتم تصفيتها أبدًا.
وعلى الرغم من كونها الرئيس التنفيذي لكل من ألاميدا و FTX، ادعى سام بانكمان فريد أنه "كانت لديه فكرة" عن مبلغ حد الائتمان الممنوح لشركة ألاميدا من قبل FTX، لكنه لم يكن لديه أي فكرة عن "الحد الأقصى النظري". وكانت كارولين إليسون قد أكدت في وقت سابق أن خط الائتمان قد يصل إلى 65 مليار دولار، أي خط غير محدود.
في ختام جلسة يوم الجمعة، شرح سام بانكمان فريد ما هو FTT، الرمز الأصلي لبورصة FTX. وأكد أنه من الشائع أن تقوم بورصات العملات الرقمية بإصدار التوكنات الخاصة بها، كما قد يكون الحال بالنسبة لبينانس مع توكن BNB.
في الأخير، كان استجواب سام بانكمان فريد من قبل محاميه خارج عن المواضيع التي يريد الإدعاء مناقشها وبعيدة عن ملامسة جوهر التهم الرئيسية. لدرجة أن بعض المراقبين يتساءلون عما إذا كانت استراتيجية الدفاع تتمثل في إغراق هيئة المحلفين في سيل من المعلومات بحيث يدفعهم للاعتقاد أن عالم العملات المشفرة معقد للغاية وأنهم ليسوا أهلا لاتخاذ قرار بشأن مصير SBF.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
