بعد مرور ما يقرب من عام على انهيار FTX، حان وقت توضيح الأمور لسام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لما كان في السابق ثاني أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم. بدأت بالفعل محاكمة الرجل منذ الثالث من أكتوبر الجاري.
من نابغة إلى محتال.. سام بانكمان فريد، المكروه الأول في سوق التشفير
في نوفمبر 2022، انهارت إمبراطورية سام بانكمان فريد بين عشية وضحاها. حدث مؤلم لأولئك الذين رأوا أن أموالهم محتجزة في FTX، وبشكل أعم لسوق العملات المشفرة بأكمله، والذي تعرض بالفعل لسوق هابطة حادة بعد الانهيارات المتعاقبة لشركة تيرا (LUNA) أو ثري آروز كابيتال (3AC).
وبينما تتوالى الاكتشافات الواحدة تلو الأخرى منذ نوفمبر الماضي حول سام بانكمان فريد وإدارته الكارثية تمامًا لشركة FTX. فإن الأخير ينفي تمامًا الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد أنه لم يخدع أو يسرق أبدًا من عملائها ومستثمريها. لكن لأن الحقائق دامغة، فلا أحد، بما في ذلك المدعون العامون، يعتقد ذلك.
بين الاختلاس، وشراء السلع الفاخرة على حساب عملاء المنصة، والتمويل الغامض للحملات السياسية، والاختلاس الداخلي، وغسل الأموال، والفساد، والهواة التام، تذهب قضية FTX إلى ما هو أبعد من النظام البيئي للعملات المشفرة.
لقد كانت واحدة من أكبر الفضائح المالية في القرن الحادي والعشرين في الولايات المتحدة. حيث فُقدت أكثر من 9 مليارات دولار عندما تبين في النهاية أن شركة سام بانكمان فرايد معسرة.
محاكمة محتال FTX: ما الذي يجب أن تعرفه عن جلسات الاستماع؟
بدأت محاكمة سام بانكمان فريد في 3 أكتوبر، واعتبارًا من 4 أكتوبر 2023، تم استدعاء المتهم للمثول أمام محاكمة تستمر لأكثر من شهر بقليل. وعلى وجه الخصوص، سيتعين عليه أن يشرح العلاقة الغامضة التي كانت تربط بين FTX وشركة Alameda Research، وهي شركة التداول التابعة لها، والتي كان من الممكن أن تستفيد البورصة من حد ائتماني غير محدود لها.
تم تخصيص جلسة 3 أكتوبر لاختيار هيئة المحلفين والذي لا يزال مستمرًا. كانت الجلسة الأولى خفيفة نسبياً، دون مرافعات ولا حضور المتهم وحاشيته. كما ذكر القاضي الحضور بأن التصوير ممنوع داخل المحكمة وقاعة الجلسة بالأخص.
أيضا، سأل القاضي المحلفين المحتملين عما إذا كان لدى أي منهم أي سبب لعدم الحياد تجاه سام بانكمان فريد، فرفع حوالي عشرة أشخاص أيديهم. بينما قال أحد المحلفين إن الشركة التي كان يعمل بها استثمرت في FTX وAlameda وخسرت أموالها.
كذلك، عرض القاضي لويس كابلان، المسؤول عن القضية، كيفية إجراء المحاكمة وقدم بعض التذكيرات. كما أكد القاضي أن الأخبار التي تأتي من التفزيون والصحافة لن تؤثر على المحاكمة. وأنه سيتم الاستماع للمتهمين والشهود دون أحكام مسبقة.
خلال اليوم التالي، 4 أكتوبر، انتهى اختيار هيئة المحلفين رسميًا. تم تعيين 12 محلفًا و6 مناوبين من قبل محكمة مانهاتن. تلقى المحلفين تعليمات صارمة بعدم إجراء أي بحث حول الملف مسبقًا من أجل الحصول على الرأي الأكثر موضوعية قدر الإمكان. ومن المحتمل أن بعضهم لا يعرف شيئًا عن عالم العملات المشفرة.
أيضا، تبين أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت خطابًا إلى القاضي لويس كابلان، تبلغه فيه أن الافتقار إلى القواعد التنظيمية لا يمكن أن يشكل أساسًا مقبولًا للدفاع عن سام بانكمان فريد. وجاء في الرسالة المعنية: "لقد تم اختلاس الأموال في الواقع".
كذلك، بدأت المرافعات الافتتاحية لمحامي الدفاع والمدعين الفيدراليين. وفيما يتعلق بسام بانكمان فرايد، كان الأخير متحفظًا مبدئيًا، ويكتفي بالتحدث مع محاميه والكتابة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.
"قبل عام كان يبدو أن سام بانكمان فريد كان على قمة العالم. كان يؤرخ توم برادي وبيل كلينتون. كان لديه ثروة، كان لديه سلطة، كان لديه نفوذ. لكن كل ذلك بني على الأكاذيب. لقد كان يرتكب عملية احتيال واسعة النطاق، حيث حصل على مليارات الدولارات من آلاف الضحايا. لقد بدأ FTX. وقال للعملاء أنها آمنة. لكنه أخذها وأنفقها على نفسه وعلى المساهمات السياسية. وقد ترك العملاء مع خسائر بالمليارات. ونحن هنا اليوم لمحاسبته."
مرافعة أحد المدعين الفيدراليين
وواصل المدعي العام عرضه:
"كان لشركة ألاميدا إمكانية الوصول السري إلى أصول FTX. بمجرد حصول ألاميدا عليها، يستطيع المدعى عليه أن ينفقها كما يشاء. كيف فعلها؟ بطريقتين. أولاً، يقوم العملاء أحيانًا بإيداع الدولارات في FTX، وتخبرهم الشركة أنها موجودة في حساباتهم. لكن هذا المال لم يصل أبدًا إلى FTX. قام سام بانكمان فريد بفتح حساب مصرفي مرتبط بألاميدا. لقد كذب على أحد البنوك لفتح حساب مصرفي لألاميدا. ثم كذب على العملاء. لقد أخذ منهم مليارات الدولارات، ولم يكن لدى العملاء أي وسيلة لمعرفة ذلك، ...، لقد أخبر الكونجرس مرة أخرى أن FTX لم تكن تستخدم أموال العملاء. كما غرد بذلك. هو كذب. لقد شارك الحقيقة فقط مع أقرب أصدقائه وصديقته. فأخبرهم أن الحفرة كانت كبيرة. لكنه استمر في الكذب للحصول على المزيد من الودائع."
محامي الدفاع ينفي جميع التهم الموجهة لموكله.. من يصدق؟
بعد انتهاء الإدعاء من سرد التسلسل التاريجي للجرائم التي ارتكبه بانكمان فريد تحت اسم شركتيه. جاء الدور لدفاع المتهم الذي أخذ الكلة ودافع بشدة عن مبادئ فريد وما قدمه لصناعة العملات المشفرة!
قال مارك كوهين، الممثل القانوني لسام بانكمان فرايد، للدفاع عن موكله:
"سام لم يحتال على أحد. لقد تصرف بحسن نية. لم تكن هناك سرقة. اعتقد سام أن القروض في ألاميدا مسموح بها. لقد كانوا منفتحين ومعروفين داخل الشركتين. سام لم يسرق من أحد. يريدون أن تصدقوا أنه شرير كرتوني. لكنه فقط عمل بجد. لقد كان متعصبًا للرياضيات ولم يشرب أو يحتفل."
بعد ذلك، وضح مارك كوهين أن ألاميدا ريسيرتش، أول شركة تجارية تابعة لـ SBF، حققت نجاحًا حقيقيًا مع 30 موظفًا فقط. علاوة على ذلك، يوضح أنه مثل ألاميدا، كانت FTX شركة مبتكرة، وقد جاء ذلك مع المخاطر المعتادة التي تواجهها الشركات الناشئة، مثل محاولات القرصنة.
"كانت FTX تتطلع إلى جمع الأموال من المستثمرين. لا مشكلة في ذلك. كان لدى FTX إمكانات هائلة. بالطبع، كانت لديها تعاملات تجارية مع ألاميدا. كان الأمر معقولا. كان لدى ألاميدا حساب على FTX. لا مشكلة في ذلك. نظرًا لحسن نية سام، كيف يمكن أن تكون هناك سرقة؟ لم يكن هناك أي شيء. لم يكن هذا مخططًا احتياليًا كبيرًا."
وتابع مارك كوهين موضحًا أن الاتصالات بين ألاميدا و FTX كانت سليمة:
"في البداية، لم يكن لدى FTX حساب مصرفي لقبول الدولارات، وهو ما يسمى بالعملات الورقية في عالم العملات المشفرة. لذلك استخدموا حساب ألاميدا. طُلب منهم تحويل الأموال إلى بنك سيلفرغيت Silvergate باسم ألاميدا. في FTX، كان الأمر بمثابة دخول إلزامي. كان الأمر مثل PayPal أو بطاقة الائتمان."
أيضا، أشار مارك كوهين بأصابع الاتهام إلى أصدقاء سام بانكمان فريد السابقين. موضحًا أنه ليس لديهم الآن خيار سوى الانحياز ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX:
"تتضمن هذه القضية ثلاثة شهود: السيدة إليسون والسيد وانغ والسيد سينغ. واعترف كل منهم بالذنب. استغرق الأمر منهم بعض الوقت للوصول إلى هناك. الآن، هنا في العالم الحقيقي، يجب عليهم أن يشهدوا لصالح الحكومة."
وفقًا لمارك كوهين، فإن كارولين إليسون، التي أصبحت الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا ريسيرتش في عام 2021، لم تكن لتتبع توصيات سام بانكمان فريد:
"ماذا لو انخفضت أسعار [العملات المشفرة]؟ تحدث سام إلى السيدة إليسون وحثها على وضع استراتيجية لإدارة المخاطر. هي لم تفعلها. في عام 2022، من مايو إلى نوفمبر، طاروا في العاصفة المثالية. وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 70٪. لقد أفلست العديد من الشركات. […] قامت شركة ألاميدا بسداد المبلغ للمقرضين - فكيف يمكن أن يقعوا ضحايا للاحتيال؟"
وواصل مارك كوهين مناقشة إفلاس البورصة وربط الأمر بالاحتيال:
"نشر الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تغريدة تهاجم فيها ألاميدا. أدى هذا إلى تشغيل البنك في FTX. فجأة المليارات من عمليات السحب. سام لم يهرب. وكانت الطائرة على وشك ضرب عين العاصفة... قضيتهم هي قضية بأثر رجعي. إن إعلان الإفلاس ليس جريمة."
شهود اليوم الثاني من المحاكمة يتطرقون إلى ملابسات انهيار FTX وعلاقتهم بسام بانكمان فريد
خلال اليوم الثاني من المحاكمة، تم إدراج شهادة الشهود في مقرر الجلسة. وكان الشاهد الأول الذي تحدث هو مارك أنطوان جوليارد، وهو تاجر كاكاو من أصل فرنسي مقيم في لندن. والذي ذكر أنه كان يمتلك 4 بيتكوين على FTX. ولم يتمكن من سحبها من FTX في نوفمبر 2022، بعد منشور سام بانكمان فريد على تويتر يفيد بأن "الأصول كانت آمنة". ثم شرح لهيئة المحلفين كيف تعرف على منصة FTX ووصف طريقته في استخدام المنصة.
أيضا، تحدث الشاهد آدم يديديا، المطور السابق لشركة FTX، هو الشخص الثاني الذي يتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته. والذي طالب بالحصانة وحصل عليها، خوفًا من أن يكون قد ساهم في جريمة عبر رمزه الخاص في FTX.
كان آدم يديديا صديقًا مقربًا لبانكمان فريد قبل أن يعمل لدى FTX في عام 2021. كما ذكر أنه عاش في شقة بقيمة 35 مليون دولار في جزر البهاما، والتي ورد أن شركة ألاميدا للأبحاث اشترتها بناءً على تعليمات بانكمان فريد. أيضا، ادعى الشاهد أنه ترك FTX في نوفمبر 2022 بعد اكتشاف أن ألاميدا ريسيرتش كانت تستخدم رأس مال عميل FTX لتسوية الديون مع الدائنين.
وفقًا ليديديا، فإن العملة الورقية التي كان من المفترض أن تتلقاها FTX تم تخزينها في الواقع في North Dimension، وهي شركة تابعة لشركة ألاميدا. ما يعني أن أموال عملاء FTX انتهى بها الأمر في مكان آخر غير بنك سيلفرغيت.
أيضا، ادعى السيد يديديا أنه علم بوجود خطأ في الكود من خلال غاري وانغ، مما حال دون انخفاض التزامات شركة ألاميدا للأبحاث. وفقًا لغاري وانغ، كلف هذا الخطأ الشركة 500 مليون دولار ولم يتم تصحيحه إلا بعد 6 أشهر. لكن فيما بعد علمت يديديا من نيشاد سينغ أن الخطأ في الواقع تجاوز 8 مليارات دولار.
المدعي الفيدرالي: «ما هو رد فعلك على دين 8 مليار دولار؟»
يديديا: «بدا الأمر مهمًا بالنسبة لي. ذهبت للتحدث مع سام وسألته: "هل كل شيء على ما يرام؟" قال: "نعم، نعم"، وهو شيء يطمئنني.»
المدعي الفيدرالي: «هل شاركت هذه البيانات مع المتهم؟»
يديديا: «نعم، برسالة مشفرة من طرف إلى طرف. قال لي أن أستخدم سيجنال. وقال للشركة بأكملها. كانت هناك أيضًا ميزة الحذف التلقائي للرسائل.»
المدعي الفيدرالي: «من قال أنه يجب حذفهم؟»
يديديا: «سام. قال إنه من المزعج إبقاء الرسائل في متناول اليد. إذا وجد المنظمون أشياء لا يحبونها، فقد يكون ذلك سيئًا للشركة.»
المدعي الفيدرالي: «هل قال لك ذلك كما هو؟»
يديديا: «في الجوهر.»المدعي الفيدرالي: «عندما تحدثت مع سام مرة أخرى، ماذا كان الأمر؟»
يديديا: «قال إنه كان سيتحدث مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبعد 3 أشهر تم إعلان إفلاسها. الكثير من عمليات السحب في وقت واحد. أخبرت سام أنني لن أذهب إلى أي مكان. ثم قدمت استقالتي.»
مقتطف من مناقشة المدعي العام ومحامي سام بانكمان فريد، حول كيف أخبر آدم يديديا SBF عن الخطأ
في الأخير ستستمر محاكمة بانكمان فريد لأكثر من شهر وستنكشف أكاذيب المحتال الثلاثيني الواحدة تلو الأخرى.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
