أعلن المدعي العام للولايات المتحدة الأميركية في منطقة جنوب نيويورك، داميان ويليامز عن توجيه لائحة اتهام إلى ثلاثة أشخاص داخل منصة العملات المشفرة كوين بيز Coinbase، تتعلق بالاحتيال.
وقال البيان الذي صدر عن المدّعي العام، والمدير المساعد المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل دريسكول إن لائحة الاتهام الموجهة إلى كل من إيشان واهي - وهو مدير سابق في منصة كوين بيز Coinbase لتداول الأصول المشفرة - وأخيه نيل واهي، وسمير رماني، تتضمن تهماً حول الاحتيال بمخطط للتداول في أصول العملات المشفرة من الداخل، عبر استخدام معلومات سرية لمنصة كوين بيز.
وأكد المدعي العام إلقاء القبض على كل من إيشان واهي ونيل واهي وسيعرضان على محكمة جزئية، فيما لا يزال المتهم الثالث طليقا.
ويب 3 ليس خارج نطاق القانون
وقال داميان ويليامز إن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأفراد، هي تأكيد على أن مجال ويب 3 ليس مجالاً خالياً من تطبيق القانون، حيث أُعلن قبل نحو شهر عن أول حالة تداول من الداخل في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال، بينما تُعد القضية الراهنة أول حالة على الإطلاق لقضايا التداول من الداخل في سوق العملات المشفرة.
وشدّد ويليامز على أن الإجراء الذي تم اتخاذه يحمل رسالة واضحة تؤكد على أن الاحتيال لا يختلف في أي مكان كان، سواء وقع في نطاق بلوك تشين، أو في وول ستريت، وهو ما يظل احتيالا سيُقدم مرتكبوه للعدالة أينما وجدوا، على حد قوله.
كما تضمن البيان تصريحاً لمساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل دريسكول قال فيه، بدوره، إنه وبالرغم من أن الادعاءات في قضايا مماثلة تتعلق بتداول في بورصة العملات المشفرة، وهي ليست سوقًا مالية تقليدية، إلا أنها رغم اختلاف وضعها لا تزال تمثل احتيالا داخليًا، بحسب تعبيره.
1.5 مليون دولار مكاسب غير مشروعة من منصة كوين بيز Coinbase
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المدعى عليهم عقدوا صفقات غير قانونية في ما لا يقل عن 25 من الأصول المشفرة المختلفة، الأمر الذي عاد عليهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة، بلغت في مجملها نحو 1.5 مليون دولار.
وأضاف دريسكول، أن التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بحماية الأسواق المالية القديمة والجديدة، يجب أن يظهر أينما كان.
وتُعد كوين بيز Coinbase إحد أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، حيث تتيح للمستخدمين شراء أصول مشفرة، وتداولها وبيعها عبر حسابات المستخدمين على المنصة ذاتها.
عمولات ومعلومات سرية ومحافظ إيثيريوم مجهولة المصدر
وفي مجريات القضية، أن كانت المنصة تضيف بشكل دوري العديد من الأصول والعملات المشفرة لتتيح تداولها من قبل المستخدمين، وقد ارتفعت القيمة السوقية لأصول التشفير بشكل كبير بعد إعلان كوين بيز Coinbase إدراج أحد الأصول المشفرة، وقد احتفظت بسرية هذه المعلومات بشكل كلي، وحظرت على فريق موظفيها مشاركتها مع آخرين، بما في ذلك تقديمها باعتبارها "نصيحة" لأي من الراغبين في التداول بناءً على تلك المعلومات.
وفي شهر أكتوبر من العام 2020 تقريباً، بحسب اللائحة، فإن إيشان واهي، الذي كان يعمل مدير منتج في منصة كوين بيز Coinbase، ومن خلال دوره هذا، اشترك في عملية سرية لإدراج أصول مشفرة في المنصة، حيث امتلك معلومات مفصلة حول الأصول التي تخطط كوين بيز لإدراجها، بما في ذلك توقيت الإعلان العام حول قوائم تلك الأصول.
كما تضمنت البيانات التي آلت إليه حول إدراج عدد من الأصول المشفرة، معلومات دقيقة حول موعد الإعلان، مواعيد الإطلاق، الجداول الزمنية المتعلقة بالإدراج، وهي معلومات امتلكها عدد صغير من الموظفين لأغراض العمل، ولم ترغب كوين بيز في إشهارها أو إعلانها لجميع موظفيها.
وبناء على المعلومات التي قدمها إيشان واهي لكل من نيل واهي وسمير رماني مقابل عمولات حصل عليها، فقد تمكن الأخيران من استخدام محافظ إيثيريوم مجهول المصدر للحصول على الأصول المشفرة، قبل إعلان كوين بيز عنها، الأمر الذي مكنهم من إعادة بيعها لاحقاً وتحقيق مكاسب محققة وغير محققة بلغت في مجموعها نحو 1.5 مليون دولار.
الجدير بالذكر، أن منصة كوين بيز واجهت مؤخراً عدداً من المشكلات، أبرزها ما تم تداوله حول بيع المنصة لبيانات عملائها لمصلحة عدد من الجهات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
