تستمر محاكمة سام بانكمان فريد هذا الأسبوع، كما تستمر الحقائق المثيرة في الانكشاف. كذلك تم الاستماع لأقوال كارولين إليسون، الشريكة العاطفية السابقة للمتهم الرئيسي والرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا، والتي كشف عن فضائح بجلاجل.
- تابع جلسات المحاكمة السابقة|
كارولين إليسون تواصل الاعتراف بجرائمها في محاكمة سام بانكمان فريد
بعد أن لامت CZ، رئيس بورصة بينانس واعتبرته من ساهم في تسريع سقوط البورصة بعد تغريدته في 6 نوفمبر 2022. كشفت كارولين إليسون أنه في اليوم التالي لتغريدة CZ، لم يكن هناك سوى ما بين 1 إلى 2 مليار دولار أمريكي من السيولة لا تزال متاحة على FTX.
أثناء هذه الأزمة، زعمت كارولين إليسون أنها اقترحت على سام بانكمان فريد سداد مستحقات مقرضي FTX. لكنه أجابها أنه قد يفعل ذلك مع المقرضين الصغار. "لكن ليس BlockFi بعد.
أيضا تحدثت كارولين عن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في إفلاس FTX، في ديسمبر 2022. حيث قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل عائلة إليسون، وأخذ مذكرات وهاتف وجهاز الكمبيوتر الخاص بكارولين. مشيرة أنها تعاونت من المكتب وقدمت كل الأدلة التي بحوزتها.
أيضا كشفت الشاهدة أن تعاونها مع الحكومة لا يجعلها معفية من العقوبات. حيث أكدت أنها تدرك أنها تواجه عقوبة قصوى تصل إلى 110 سنوات في السجن، ويتعين عليها دفع غرامة وتعويض ضحايا الجرائم التي ارتكبتها. كما أن الاتفاق مع الحكومة يجعل الأخيرة تكتب رسالة إلى القاضي حول جرائمها وتعاونها.
ثم بعد ذلك تم استجواب كارولين إليسون من قبل مارك كوهين، محامي سام بانكمان فريد. في البداية، ناقش كوهين بلوكتشين سولانا. بينما وضحت كارولين إليسون أنها لم تشارك على الإطلاق نفس "الحماس" تجاه سولانا مثل سام بانكمان فريد.
أيضا، سُئلت كارولين إليسون عن سام ترابوكو، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة ألاميدا الذي غادر الشركة قبل أشهر قليلة من إفلاس FTX. حيث قالت إنها كانت تعتقد أنه متداول جيد. لكن بعد مغادرته اقترح بانكمان فريد تنصيب بن شيه (Ben Xie) في مكانه. بينما رفضت كارولين الفكرة وفضلت الإبقاء على نفسها في أعلى هرم ألاميدا.
ثم سأل كوهين كارولين إليسون عما إذا كانت شركة ألاميدا عبارة عن صندوق تحوط. فأجابت أنها كانت بالنسبة لها مجرد شركة تجارية متخصصة. وتوضح أن هذا الهيكل له مزايا في تقديم القروض من أطراف ثالثة. ووفقا لها، فإن "المقرضين مثل فواياجر وجينيسيس لم يكونوا يراقبون ما يحدث مع القروض".
العلاقة العاطفية والانفصال بين سام بانكمان فريد وكاروين إليسون، والأخيرة فكرت في الاستقالة
كذلك، ناقش محامي SBF انفصال موكله العاطفي عن كارولين إليسون. حيث أكدت أنها كانت بالفعل تواعده. لكن بعد انفصالهما، أصبحت تتجنب اللقاءات المباشرة معه. لكنهما استخدما Signal دائمًا. كما كشفت أنهما كانا يعيشان في نفس الشقة حتى بعد انفصالهما. بعد تلك الأسئلة، علق القاضي باستغراب ""سيد كوهين، لم يسبق لي أن رأيت استجوابًا يجري بهذه الطريقة."
ويبدو من تعليق القاضي، أنه يلمح إلى قلة أهمية أسئلة المحامي، الذي يعود إلى العناصر التي تم توضيحها بالفعل بالأمس. والتي لا ترتبط بالإفلاس غالبًا.
كذلك كشفت كارولين إليسون أنها كانت لديها مخاوف من أن شركة ألاميدا، كانت تستهلك احتياطيات FTX، وبالتالي الأموال المودعة من قبل العملاء. وبحسب ما ورد تحدثت إلى SBF ونيشاد سينغ وغاري وانغ حول هذا الموضوع وفكرت في الاستقالة. على الرغم من أنها لم تفعل ذلك في النهاية.
كما زعمت إليسون أن سام بانكمان فرايد أخبرها بأنها لا تستطيع الاستقالة من شركة ألاميدا للأبحاث. ويُزعم أنه أوضح لها أنها مهمة جدًا بالنسبة لشركة ألاميدا وأنها تستطيع إنقاذ الشركة من السقوط.
كذلك، أشارت إليسون أن شركة ألاميدا خسرت 100 مليون دولار عندما انهارت LUNA و UST.
أكمل محامو سام بانكمان فرايد استجوابهم لكارولين إليسون. وعلى الرغم من أنها استمرت عدة ساعات، إلا أنها لم تقدم الكثير من الوحي. تم تقديم بعض التفاصيل الإضافية حول الأيام الأخيرة لـ FTX والعلاقة المعقدة بين سام بانكمان فريد وإليسون فقط.
كريستيان درابي يشهد ضد كارولين إليسون ورئيس BlockFi يكشف تداخل العلاقات بين شركته وشركات المتهم
بعد انتهاء إليسون من تقديم شهادته، اعتلى منصة الشهود كريستيان درابي، الذي عمل في ألاميدا كمهندس برمجيات. لقد عمل في ألاميدا منذ عام 2021 وقرر ترك الشركة بعد الكشف عن استخدام أموال عملاء FTX.
بعد حديثه عن انضمامه لأميدا ودوره فيها وعلاقته بالمتهمين، عرض كريستيان درابي تسجيل صوتي لاجتماع نظمته كارولين إليسون في 9 نوفمبر، ونقله له متداول انضم للشركة قبل 3 أيام من إفلاسها.
خلال هذا الاجتماع، كشفت كارولين إليسون لفرق شركة ألاميدا أن الشركة استخدمت سرًا مليارات الدولارات المملوكة لعملاء FTX لسداد القروض والقيام بالاستثمارات. قال كريستيان درابي إنه غادر شركة ألاميدا مباشرة بعد ذلك الاجتماع.
ثم جاء الدور على زاك برينس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة BlockFi، للإدلاء بشهادته. وقال إن شركته المفلسة الآن قدمت قروضًا ضخمة يبلغ مجموعها 800 مليون دولار لشركة ألاميدا للأبحاث. بينما تحتفظ BlockFi أيضًا بالعملات المشفرة على FTX.
شركة BlockFi، وهي الشركة التي أقرضت مبالغ كبيرة لشركة FTX، وجدت نفسها في ضائقة مالية بعد إفلاس شركة Three Arrows Capital (3AC). في شهادته أكد زاك برينس أن شركة BlockFi بذلت العناية الواجبة قبل تقديم القروض لألاميدا. حيث وصلت وثائق قروضها بين 30 و40 صفحة. كما كانت معظم القروض مستحقة السداد، بينما البعض لمدة عامين.
وفيما يخص المبلغ الإجمالي لقرض BlockFi، أشار برينس أنه يتراوح بين 5 إلى 10 مليار دولار. كما كشفت أن القروض ارتفعت من 50 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2022. كما أنكر زاك معرفته باستخدام ألاميدا أموال عملاء FTX.
وفقًا لزاك برينس، بعد الانهيارات المتتالية لـ تيرا وسيليسيوس وفواياجر، تم النظر في بيع BlockFi إلى FTX على مرحلتين. أولاً بتسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار، ثم مع عملية استحواذ كاملة في يوليو 2023، والتي بالطبع لم تر النور. كما أشار زاك أن الاتفاقية مع FTX أثرت على القروض المقدمة لشركة ألاميدا. بحيث، قامت BlockFi بإقراض شركة ألاميدا قروض بقيمة 850 مليون دولار بين يوليو ونوفمبر2022.
وفقًا لزاك برينس، كان إفلاس FTX وألاميدا، بالإضافة إلى إفلاس 3AC و Celsius و Voyager، بمثابة الضربة القاضية لـ BlockFi. حيث كانت الأخيرة تحتفظ بكل أصول المستخدمين. لكن انهيار FTX تسبب في انهيارها.
بشهادة زاك برينس انتهت جلسات محاكمة سام بانكمان فريد للأسبوع الثاني. لكن لا يزال هناك الكثير لاكتشافه مع قادم الشهود.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
