تستمر محاكمة سام بانكمان فريد للأسبوع الثالث على التوالي، كما تستمر الحقائق المثيرة في الانكشاف. كذلك تم الاستماع لأقوال نيشاد سينغ، المدير التقني السابق في البورصة، والذي كشف عن خروقات بمليارات الدولارات.
- تابع جلسات المحاكمة السابقة|
شهادة طارق مراد : وثقت في سام بانكمان فريد حتى خسرت كل شيء
خلال يوم الاثنين، اعتلي المنصة للشهادة السيد طارق مراد، وهو عميل سابق لـ FTX انضم إلى البورصة في عام 2021. والذي أوضح أنه كان يثق في سام بانكمان فريد لأنه كان على غلاف وعناوين العديد من الصحف مثل فوربس. ووفقا له، فقد استثمر مبلغ 500 ألف دولار في تداول البيتكوين والأثير.
كذلك، أوضح طارق مراد أنه في نوفمبر 2022، وهو الشهر الذي أفلست فيه FTX، كان لديه أكثر من 250 ألف دولار مخزنًا في FTX. ورغم كل شيء، حافظ على ثقته في سام بانكمان فريد، رغم سماعه وعلمه بمشاكل السحب، لكنه وثق في SBF الذي دحض الأمر على أساس أنها مجرد إشاعات للاضرار ببورصة FTX. لكن من جهة أخرى، نفى طارق مراد معرفته الشخصية بالمتهم الرئيسي.
المدعي العام: "هل سمعت أن هناك مشاكل في عمليات السحب في FTX؟
مراد: "نعم، رأيت أشياء على اليوتيوب. رأيت تغريدة SBF تقول أن كل شيء على ما يرام."
المدعي العام: "ماذا استنتجت؟ »
مراد: "لقد شعرت بالارتياح الشديد والسعادة عندما علمت من سام بانكمان فريد أن هذه مجرد شائعات."
المدعي العام: "هل حاولت بعد ذلك السحب؟"
مراد: “نعم لكن لم يتم معالجة السحب."
نيشاد سينغ، كبير مهندسي FTX، يشهد ضد سام بانكمان فريد
منذ بداية المحاكمة كانت شهادة نيشاد سينغ منتظرة بشدة، إلى جانب شهادة كارولين إليسون وغاري وانغ. كون هؤلاء الثلاثة كانوا جزءًا أساسيًا من إمبراطورية FTX التي سيَّدها سام بانكمان فريد.
اعترف المدير التقني السابق لشركة FTX أنه ارتكب بالفعل عملية احتيال وأنه مذنب بتمويل الحملات الانتخابية. كما كشف أنه التقى بـ SBF من خلال أخيه الصغير الذي كان يعرفه جيدًا. ووضح أنه بمجرد وصوله إلى FTX، كان SBF وغاري وانغ هما المسؤولين الرئيسيين في البورصة المنهارة.
تم استجواب نيشاد سينغ من قبل المدعي العام فيما يتعلق باستثماراته والقروض التي قدمتها له شركة ألاميدا. واعترف نيشاد في شهادته أن ألاميدا كانت تستخدم أموال عملاء FTX في كل شيء. بما في ذلك القروض الممنوحة لمدرائها!
كذلك، كشف سينغ أنه كان مليارديرًا بفضل عملاء FTX وأنه حصل علي قروض من ألاميدا. ثم استخدم تلك الأموال المقترضة في إجراء عمليات شراء كبيرة والتبرعات.
أيضا، أوضح نيشاد سينغ أن سام بانكمان فريد كان منفقًا بشكل مفرط. وبالنظر إلى شهادته، يبدو أن الصديقين ينظران إلى الشركة بشكل مختلف. يقول سينغ إنه عندما اتصل به ليخبره بوجود مشكلة بقيمة 20 مليون دولار، رد سام بانكمان فريد بأنه كان ينشر الشك فقط.
من جهته، أضفى القاضي كابلان لمسة من الفكاهة عند مناقشة تعدين العملات المشفرة، قضية شركة جينيسيس (Genesis).
المدعي العام: "ما هي أصول جينيسيس الرقمية والتعدين؟"
سينغ: "قمنا بزيارة كازاخستان، وأنفق SBF مليون دولار."
القاضي كابلان: "عندما كنت في عمرك، كان التعدين هو حفر الأرض بحثًا عن الذهب والفحم. ما هذا ؟"
سينغ: "يوفر إثبات العمل المشفر مكافآت. هذا هو التعدين في صناعة التشفير."
القاضي كابلان: "أنا متأكد من أن هيئة المحلفين أذكى مني."
ثم تحدث نيشاد سينغ عن لقاء بين سام بانكمان فريد والعديد من الشخصيات في مايكل كيفز (Michael Kives)، مؤسس شركة K5 Global، وهي شركة استثمارية استثمرت أموالًا في SpaceX وThe Boring Company و Coinbase و Uber و Canva وحتى MoonPay.
"أخبرني سام أنه في حفلة بعد مباراة السوبر بول في لوس أنجلوس، التقى بأروع الأشخاص الذين التقى بهم على الإطلاق، مثل مايكل كيفز. وكان من بين المشاركين في الحفل هيلاري كلينتون، التي كانت مرشحة للرئاسة. ومن بين الحاضرين في حفل Super Bowl الذي تحدث عنه سام أيضًا أورلاندو بلوم وكيت هدسون وزوج كامالا هاريس وليوناردو دي كابريو. كما أرسل لي سام وغاري ورقة شروط لمنح الملايين من المكافآت لمايكل كيفز وبريان باوم، بالإضافة إلى استثمار بقيمة مليار دولار في شركة رأس المال الاستثماري الخاصة بهم. فسألت: هل يمكننا العودة؟ قال سام لا، لقد انتهى الأمر تقريبًا."
شهادة نيشاد سينغ
الكثير من الأموال تم إنفاقها بدون داعٍ ... هكذا قاد الملياردير المفلس بورصته للهاوية!
وفقًا لنيشاد سينغ، كانت إمبراطورية سام بانكمان فريد قد أنفقت، في المجمل، أكثر من 1.3 مليار دولار على صفقات ترويجية مختلفة. ويشمل ذلك ملايين الدولارات المدفوعة للرياضيين والعارضين والشخصيات المشهورين.
كما زعم نيشاد سينغ أنه حاول إقناع سام بانكمان فريد بأن إنفاق أكثر من مليار دولار لتلميع صورة FTX من خلال الشخصيات كان جنونًا، وأنه يجب إيقاف هذا النوع من الإنفاق. لكن SBF ردَّ بأنه، في رأيه، لم يكن "إنفاقًا سيئًا".
أثناء استجوابه، كشف نيشاد سينغ القليل من الحقائق الفاضحة للعقارات التي استثمر فيها بانكمان فريد. قام المدعي بعرض صور لفيلا بقيمة 30 مليون دولار مملوكة لشركة FTX وشقة بنتهاوس بقيمة 9 ملايين دولار، حيث يعيش الأخ الأصغر لسام بانكمان فريد. وفقًا لسينغ، فقد حاول إقناع SBF بأن هذا النوع من الشراء كان متفاخرًا للغاية. لكن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX رد عليه قائلاً إنه "يستطيع إيقاف الدراما بمبلغ 100 مليون دولار".
كذلك، أكد نيشاد سينغ أن ألاميدا كان لديها رصيد سلبي قدره 8 مليارات دولار في FTX. وللتذكير، قال سام بانكمان فريد دائمًا إن ألاميدا لا تستفيد من أي معاملة تفضيلية. بينما كشف سينغ أنه كان "قلق" بشأن الفجوة البالغة 2.8 مليار دولار التي كانت تعاني منها ألاميدا اعتبارًا من يونيو 2022.
أيضا، كشف نيشاد سينغ أنه لم يكن هناك أي نظام استرداد على الإطلاق في شركة ألاميدا ريسيرتش. بالتالي يمكن أن يكون لديه رصيد سلبي لا نهائي.
ثم أوضح سينغ أنه حاول إقناع زملائه (سام وكارولين وغاري) بإغلاق حسابات ألاميدا، و"إغلاق الأسواق غير السائلة" وإعادة نظام OTC. لكن كارولين إليسون زعمت أن هذا مستحيل… لأن ألاميدا اقترضت 13 مليار دولار من FTX، والتي كانت تعود لعملاء البورصة. كما أعلن سام بانكمان فريد أيضًا أنه يمكن تحقيق ذلك بـ 5 مليارات دولار.
وفقًا لسينغ، كان لدى FTX مجموعة دردشة على سيجنال (والتي لا تحتفظ بسجل الرسائل) مخصصة للتبرعات السياسية. ولم يكن سينغ معنيا بشكل مباشر إلى حد ما، لكنه أعطى الإذن لشركائه باستخدام حسابه المصرفي لتحويل الأموال لهذا الغرض. وكان من الممكن أن تكون التبرعات في أيدي غابرييل (شقيق SBF) وريان سلامة، المدير المشارك لشركة FTX. في الواقع، كان حساب نيشاد سينغ مجرد ستار من الدخان، فقد جاءت الأموال مباشرة من عملاء FTX.
"لقد استخدموا حسابي في Wells Fargo. سألوني إذا كان بإمكانهم استخدامي لتقديم مساهمات للعديد من المرشحين الديمقراطيين. قد وافقت. […] كان من المفترض أن أوقع على الكثير من الشيكات."
أفكار انتحارية .. والمحكمة تسخر من أسئلة محامي سام بانكمان فريد
عند سؤاله عما حدث خلال شهر نوفمبر 2022، أي أثناء إفلاس FTX، أوضح نيشاد سينغ أنه فهم بعد فوات الأوان ما كان يحدث بالفعل، وأن FTX كانت معسرة. وبعد انهيار البورصة، قال إن لديه أفكارًا انتحارية.
كذلك أوضح سينغ أنه يدرك أنه يواجه عقوبة السجن لمدة 75 عاماً. وأضاف: "لا أتمنى أن أحصل على حكم بالسجن".
وبعد استجوابه من قبل النيابة العامة، تعين على نيشاد سينغ الإجابة على أسئلة مارك كوهين، محامي سام بانكمان فريد، والذي طرح الأسئلة بطريقة مفككة كما كرر نفس أسئلة هيئة الإدعاء.
يعتقد الحضور والمدعين العامين والقاضي أن أسئلة كوهين غريبة وأنها تكاد تكون خارج سياق البحث في جرائم إدارة FTX السابقة. كما يبدو أنه من الصعب معرفة ما يبحث عنه كوهين بالتحديد.
أثناء تعرضه للاستجواب من قبل محامي بانكمان فريد.كشف سينغ أنه محادثة حصل على مكافآت نقدية من 1 إلى 2 مليون من البورصة. كما أنه اقترض 477 مليون دولار من FTX بهدف شراء أسهم في FTX والتبرع للجمعيات الخيرية. لكنه لم يتبرع لأي جمعية خيرية! كما كشف نيشاد سينغ أنه متورط في تمويل شخصيات سياسية. كذلك، تم عرض قائمة السياسيين الذي استفادوا من تبرعات ورشاوي (هدايا) والمبالغ التي تلقوها!
وفقًا لنيشاد سينغ، أرادت FTX أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة تداول وتداول السلع الآجلة (CFTC) بالولايات المتحدة.
ووفقاً للشهود الموجودين في الموقع، فإن محامي سام بانكمان فرايد مرتبك ولا يبدو أنه قادر على الحصول على أي اعتراف على الإطلاق. ويبدو أن القاضي كابلان قد سئم من هذا بطلب من المحامي التوقف عن تضييع الوقت فيما لا ينجح!
القاضي: "سيد كوهين، لقد استكشفنا كل ما تقدمه بالفعل."
محامي SBF: "هناك شيء لم نره بعد."
القاضي: "لذا يرجى الدخول في صلب الموضوع. [...] نحن ننظر [على شاشات قاعة المحكمة] إلى وثيقة غير مدرجة في السجل"
محامي SBF: "حضرة القاضي، أنا أحاول .."
القاضي: "أعرف ما تحاول القيام به يا سيد كوهين، وهو لا ينجح."
القروض التي قدمتها ألاميدا لمدراء FTX لم يتم استشارة المستشارين فيها!
بعد استجواب نيشاد سينغ، قدَّم العميل ريتشارد بوسيك تحليلاً لهاتف خلوي يخص شخصًا يعمل في FTX. ولم يثبت التحليل أن سام بانكمان فريد هو المالك.
لاحقًا، اعتلى منصة الشهود كان صن (Can Sun)، المستشار العام السابق لشركة FTX. والذي أنكر إعطاء موافقته حتى تتمكن شركة FTX من "إقراض" الأموال لشركة ألاميدا. أيضا، كشف المستشار أنه كان يعتقد أن الخزائن منفصلة من أجل تجنب سوء الاستخدام.
بخصوص حد ائتمان ألاميدا على منصة FTX، كشف مستشار سام بانكمان فريد أنه شعر بالصدمة عندما علم أن ألاميدا كانت معفاة من التصفية التلقائية لأن سام ونيشاد قررا ذلك.
أثناء شهادة صن، تم عرض وثيقة أظهرت، على ما يبدو، القروض المخصصة لمؤسسي البورصة. بما في ذلك قرض بقيمة 360 مليون دولار حصل عليه SBF. وكشف المستشار في شهادته أنه لم يكن على علم بالقروض التي استفاد منها مدراء FTX السابقين. لكنه كشف أنه حصل على قرض بقيمة 2 مليون دولار من ألاميدا.
كما اعترف المدير القانوني السابق لـ FTX إنه حصل على مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار بعد حصوله على قرض بقيمة 2.5 مليون دولار من البورصة. بينما أوضح صن أن مهتمه كانت تتمثل في الحصول على تراخيص لشركة FTX. "بينما كان العديد من المنافسين يتلقون غرامات في جميع أنحاء العالم."
عند سؤاله، أوضح كان صن أن القسم القانوني في FTX يستخدم سيجنال أيضًا. كما هو الحال مع التواصل التي أجراها مديرو FTX، لم يتم الاحتفاظ بأي أثر للمحادثات.
لا تزال محاكمة سام بانكمان فريد مستمرة، ومن المتوقع أن تستأنف جلسات الاستماع يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر/تشرين الأول. بينما من المرتقب أن يدلي المتهم الرئيسي، سام بانكمان فريد، بشهادته يوم الخميس 26 أكتوبر.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
